Справа № 686/24939/24
Провадження № 1-кс/686/7836/24
19 вересня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024240000001330 від 12.09.2024 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024240000001330, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2024.
Із матеріалів досудового розслідування встановлено, що 12.09.2024 до СУ ГУНП в Хмельницькій області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невстановлених осіб, які 12.09.2024, в період часу з 15 год. 40 хв. по 16 год. 45 хв., використовуючи абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представились співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайським способом, заволоділи, належними їй грошовими коштами на суму 112386 грн., які перебували на рахунку комерційного банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 .
В ході проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні невстановлені на даний час особи, які у своїй злочинній діяльності використовують абонентські номери - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які працюють з мобільними терміналами, що мають ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв'язку із отриманням доказової інформації причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення повного і всебічного розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оператора мобільного зв'язку України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою вилучення інформації про мобільні з'єднання вищевказаних абонентських номерів за період з 01.09.2024 по 13.09.2024.
Інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, що здійснені абонентами, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування причетності вказаної особи до кримінального правопорушення, її перебування на місці скоєння злочину, спілкування з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочину, його виконавців та інших осіб, причетних до вчинення злочину, а також коло спілкування абонентів.
Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази».
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в т.ч. «SМS», нульові з'єднання з мобільного за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та мобільними терміналами, із зазначенням телефонних номерів на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з'єднань, у період часу з 01.11.2023 року по теперішній час, з метою встановлення фактичних даних, які можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, їх місцезнаходження, зв'язки, а також інших осіб, які причетні до злочинної діяльності, з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.11.2023 по 13.09.2024, а також роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в т.ч. «SМS», нульові з'єднання з мобільного за вище вказаними абонентськими номерами та мобільними терміналами із зазначенням телефонних номерів на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з'єднань, у період часу з 01.11.2023 року по теперішній час, з метою встановлення фактичних даних, які можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, їх місцезнаходження, зв'язки, а також інших осіб, які причетні до злочинної діяльності, які працювали з ІМЕІ мобільних терміналів, а саме: ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , за період часу з 01.11.2023 по 13.09.2024;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в т.ч. «SМS», нульові з'єднання з мобільного за вище вказаними абонентськими номерами та мобільними терміналами із зазначенням телефонних номерів на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з'єднань, у період часу з 01.11.2023 року по теперішній час, з метою встановлення фактичних даних, які можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, їх місцезнаходження, зв'язки, а також інших осіб, які причетні до злочинної діяльності, які працювали з ІМЕІ мобільних терміналів, а саме: ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , за період часу з 01.11.2023 по 13.09.2024;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в т.ч. «SМS», нульові з'єднання з мобільного за вище вказаними абонентськими номерами та мобільними терміналами із зазначенням телефонних номерів на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з'єднань, у період часу з 01.11.2023 року по теперішній час, з метою встановлення фактичних даних, які можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, їх місцезнаходження, зв'язки, а також інших осіб, які причетні до злочинної діяльності, які працювали з ІМЕІ мобільних терміналів, а саме: ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , за період часу з 01.11.2023 по 13.09.2024;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в т.ч. «SМS», нульові з'єднання з мобільного за вище вказаними абонентськими номерами та мобільними терміналами із зазначенням телефонних номерів на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з'єднань, у період часу з 01.11.2023 року по теперішній час, з метою встановлення фактичних даних, які можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, їх місцезнаходження, зв'язки, а також інших осіб, які причетні до злочинної діяльності, з номером НОМЕР_8 , за період часу з 01.11.2023 по 13.09.2024, а також роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в т.ч. «SМS», нульові з'єднання з мобільного за вище вказаними абонентськими номерами та мобільними терміналами із зазначенням телефонних номерів на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з'єднань, у період часу з 01.11.2023 року по теперішній час, з метою встановлення фактичних даних, які можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, їх місцезнаходження, зв'язки, а також інших осіб, які причетні до злочинної діяльності, які працювали з ІМЕІ мобільних терміналів, а саме: ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , за період часу з 01.11.2023 по 13.09.2024.
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 18 листопада 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя