Справа № 683/1482/24
1-кс/683/584/2024
23 вересня 2024 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 27.04.2024 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243100000274 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
19 вересня 2024 року заступник начальника ВП - начальник СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, погодженим начальником Старосинявського відділення Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26 квітня 2024 року близько 12 год. 58 хв. в АДРЕСА_1 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 15600 грн з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вище вказану суму.
27 квітня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12024243100000274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
При перегляді інформації банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , встановлено, що шахрайським шляхом грошові кошти в сумі 14600 грн були перераховані на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та надалі перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 .
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у володінні якого знаходиться необхідна інформація.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 за період часу з 26.04.2024 по 22.09.2024, а саме: рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
Зазначені документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 23 листопада 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1