Єдиний унікальний номер судової справи 678/1232/22
Номер провадження №1-кс-678-409/24
23 вересня 2024 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 24 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243360000240 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
23 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 08 жовтня 2022 року, близько 23 год. 01 хв., в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , 1986 р.н., житель смт Летичів на свій номер телефону - НОМЕР_1 отримав повідомлення від невстановленої особи про можливість отримання грошової допомоги громадянами України та посилання на сайт, перейшовши за яким він зазначив номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 36 000 гривень, які були перераховані із розрахункового рахунку ОСОБА_5 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на інший рахунок.
Відомості за даним фактом 24 жовтня 2022 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №12022243360000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.
18 листопада 2022 року дізнавачем СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області прийнято рішення про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України у зв'язку із його вчиненням шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Того ж дня, процесуальним прокурором підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, визначено за СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08 жовтня 2022 року о 23 год. 01 хв. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 за номером його телефону - НОМЕР_1 надійшло СМС - сповіщення від spin24 про нарахування допомоги. У даному СМС - сповіщенні було посилання - ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким, потерпілий ОСОБА_5 , перейшов, ввівши при цьому свої персональні дані: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та номер картки банківського рахунку № НОМЕР_2 . З метою подальшої авторизації йому необхідно було ввести пін-код картки у вказаній програмі, однак, розуміючи, що пін-код нікому не можна повідомляти він вийшов із даної програми.
08 жовтня 2022 року о 23 год. 07 хв. 06 с. на електронну пошту потерпілого прийшло повідомлення про те, що 08.10.2022 о 23 год. 06 хв. здійснено вхід на його персональний акаунт до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із мобільного телефону марки Xiaomi Redmi Note 10 із IP - адресою НОМЕР_4 .
В подальшому, 12 жовтня 2022 року, близько 17 год. 30 хв., потерпілий зайшов у мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що 12 жовтня 2022 року о 13 год. 11 хв. із його банківського рахунку НОМЕР_3 картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_6 перераховані його грошові кошти в сумі 36 000 грн. Таким чином, особа - шахрай заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 36 000 грн.
В ході досудового розслідування 13 березня 2023 року проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10.10.2022 по 04.11.2022. Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , із номером рахунку НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , яка в анкеті зазначила адресу проживання АДРЕСА_2 .
Аналізом отриманої в ході тимчасового доступу інформації також було встановлено, що в первинній реєстрації у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 вказала номер мобільного телефону НОМЕР_8 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації по вказаному номеру з метою встановлення місця знаходження вказаної особи в момент вчинення злочину.
Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.
Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників оператора мобільного зв'язку, так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.
До суду представники операторів мобільного зв'язку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» визначено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом (ч. 1). Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечується єдиною системою технічних засобів, що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством (ч. 2). Постачальник електронних комунікаційних послуг та/або мереж повинен забезпечити можливість підключення технічних засобів, зазначених у частині другій цієї статті, в точці для такого доступу в електронній комунікаційній мережі, визначеній постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг (ч. 3).
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01 лютого 2023 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 24 жовтня 2022 року за №12022243360000240 із правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.
У протоколі допиту потерпілого від 26 жовтня 2022 року ОСОБА_5 детально повідомив про обставини вчинення щодо нього кримінального правопорушення.
Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку), тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення або виготовлення копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса офісу генеральної дирекції: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення у представництві, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв'язку, що здійснювались в період часу з 01 год. 00 хв. 08.10.2022 року по 01 год. 00 хв. 28.10.2022 року із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки із зазначенням адрес базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань номеру мобільного телефону НОМЕР_8 .
Дозвіл на виконання ухвали надати: старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1