Справа 359/8849/24
Провадження 1-кс/359/1690/2024
20.09.2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №42023112100000132 від 27 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112100000132 від 27 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
Клопотання мотивує тим, що рішенням комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду з визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних форм та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа №1 від 06.12.2021 вирішено перерахувати кошти в розмірі 401 233 грн. із спеціального рахунку в ТВБВ № НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) на рахунок ОСОБА_5 як плату за договором купівлі-продажу №986 від 06.12.2021.
Також у зазначеному рішенні вказано, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто, станом на 06.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 констатує, що ОСОБА_4 проживає на території Королівства Іспанія.
Однак, 06.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка діє (за довіреністю посвідченою в м. Переяслав, Бориспільського району Київської області приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_7 24.11.2021) від імені та в інтересах дитини - сироти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнкопп НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі-продажу №986 посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 у м. Бориспіль, Бориспільського району, Київської області.
За змістом договору купівлі-продажу встановлено, що продавець зобов'язується передати у власність, а покупець зобов'язується прийняти у власність земельну ділянку №113, площею 0,1000 га з кадастровим номером 3225510100:05:005:0061 з цільовим призначенням 02:01 для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та розташований на ній житловий будинок АДРЕСА_2 побудови, загальної площі 31,9 кв.м., житлової площі 19,4 кв. м.
Отже, загальна вартість будинку за експертними грошовими оцінками склала 205 276 грн. Однак, за домовленістю сторін продаж земельної ділянки та розташованого на ній житлового будинку вчинено за 401 233 грн.
19.12.2023 у кримінальному провадженні призначено оціночно-будівельну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-23/68574-ОБ від 08.04.2024, ринкова вартість об'єкта нерухомого майна - глиняно-очеретяного житлового будинку АДРЕСА_3 , 1945 року побудови, загальною площею 31,9 кв.м, житловою площею - 19,4 кв.м, з урахуванням вартості земельної ділянки, станом на 03.12.2021, складала 207 429 грн. 00 коп.
Згідно з платіжним дорученням №1969636241 від 09.12.2021 ТВБВ №10026/0594 філії - ІНФОРМАЦІЯ_5 зі спецрахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ОСОБА_4 на рахунок НОМЕР_4 відкритого на ім'я ОСОБА_5 як плату за договором купівлі-продажу №986 від 06.12.2021 кошти в сумі 401 233 грн.
25.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.08.2023 протоколом тимчасового доступу до речей і документів в нотаріальній конторі приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено копії справи з нотаріального оформлення договору купівлі-продажу від 06.12.2021 житлового будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 .
У зазначеній нотаріальній справі наявна копія Довіреності серії НРО 872369 від 24.11.2021, посвідчена приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу ОСОБА_7 в м. Переяслав Бориспільського району Київської області, дійсна - до 24.12.2021. Копія документу містить особистий підпис ОСОБА_9 , його прізвище та ініціали нанесені кульковою ручкою.
На підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 18.08.2023 отримано тимчасовий доступ до копій документів нотаріальної справи з посвідчення довіреності, наданої дитиною, позбавленою батьківського піклування ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_6 .
Протоколом тимчасового доступу від 28.08.2023, окрім іншого, вилучено копію довіреності серії НРО 872369 від 24.11.2024 від ОСОБА_4 , виданої на ім'я ОСОБА_6 , котра містить особистий підпис ОСОБА_4 та його власноручно нанесене кульковою ручкою прізвище та ініціали.
Разом з тим, встановлено, що копії довіреностей в матеріалах нотаріальних справ про посвідчення довіреності та про оформлення договору купівлі-продажу від 06.12.2021 мають суттєві відмінності в написанні прізвища та ініціалів ОСОБА_4 , а також його власноруч нанесеного підпису.
13.10.2023 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.09.2023 про надання тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про відкриття ОСОБА_4 28.12.2020 спецрахунку, отримано копії договору №19696362411 на відкриття та обслуговування спеціального рахунку для зарахування грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в якому містяться особисті підписи ОСОБА_4 та уповноважених осіб банківської установи, копії паспорта громадянина України ОСОБА_4 та ідентифікаційного номеру платника податків, засвідчені його особистим підписом з нанесенням прізвища та ініціалів, а також заяви про відкриття рахунку.
Разом з тим, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_9 від 10.08.2023, за інформацією бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в'їхали на тимчасово окуповану територію України, або виїхали з такої території» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 08.11.2017 по 09.08.2023 державний кордон України не перетинав.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з підтверджуючими документами щодо потреби ОСОБА_4 у грошовій компенсації на придбання житла, який станом на 06.12.2021, тобто на день укладення договору купівлі-продажу та по теперішній час проживає на території Королівства Іспанії, а також підстав та відомостей щодо відкриття ОСОБА_4 спецрахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи, що вищевказані документи містять на собі особисті оригінали рукописного підпису ОСОБА_4 , що у свою чергу надають можливість провести судову почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації виконавця рукописного підпису, що має важливе юридичне значення.
Відповідно до нормативної бази: «На почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів», відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.
Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).
Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
-справи із юридичного оформлення спецрахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) 28.12.2020, в повному обсязі, в тому числі доручення від ОСОБА_4 на уповноважену особу на відкриття спецрахунку, а також заяви на відкриття рахунків, документів, які посвідчують особу/осіб - опікунів, піклувальників, осіб, які діяли на підставі доручення, довіреності, а також розпоряджень, наказів, доручень, довіреностей, та інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам;
-виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) 28.12.2020 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 28.12.2020 по 20.09.2024.
В судове засідання слідча не з'явилась. У поданому клопотанні просила проводити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.
Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023112100000132 від 27 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після їх вилучення.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити почеркознавчу експертизу, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , процесуальному прокурору у кримінальному провадженні - начальнику Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурорам Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
-справи із юридичного оформлення спецрахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) 28.12.2020, в повному обсязі, в тому числі доручення від ОСОБА_4 на уповноважену особу на відкриття спецрахунку, а також заяви на відкриття рахунків, документів, які посвідчують особу/осіб - опікунів, піклувальників, осіб, які діяли на підставі доручення, довіреності, а також розпоряджень, наказів, доручень, довіреностей, та документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам;
-виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) 28.12.2020 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 28.12.2020 по 20.09.2024.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1