Справа 359/8848/24
Провадження 1-кс/359/1689/2024
20.09.2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №42023112100000132 від 27 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112100000132 від 27 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
Клопотання мотивує тим, що рішенням комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду з визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних форм та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа №1 від 06.12.2021 вирішено перерахувати кошти в розмірі 401 233 грн. із спеціального рахунку в ТВБВ № НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) на рахунок ОСОБА_5 як плату за договором купівлі-продажу №986 від 06.12.2021.
Також у зазначеному рішенні вказано, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто, станом на 06.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 констатує, що ОСОБА_4 проживає на території Королівства Іспанія.
Однак, 06.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка діє (за довіреністю посвідченою в м. Переяслав, Бориспільського району Київської області приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_7 24.11.2021) від імені та в інтересах дитини - сироти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнкопп НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі-продажу №986 посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 у м. Бориспіль, Бориспільського району, Київської області.
За змістом договору купівлі-продажу встановлено, що продавець зобов'язується передати у власність, а покупець зобов'язується прийняти у власність земельну ділянку №113, площею 0,1000 га з кадастровим номером 3225510100:05:005:0061 з цільовим призначенням 02:01 для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та розташований на ній житловий будинок АДРЕСА_2 , 1945 року побудови, загальної площі 31,9 кв.м., житлової площі 19,4 кв. м.
Також, у договорі купівлі-продажу вказано, що відповідно до звіту про експертну грошову оцінку/пароль пошуку ЖМРОРЮ670 виданим суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.12.2021, оціночна вартість житлового будинку складає 162 186, 00 грн. та згідно зі звітом про експертну грошову оцінку/пароль пошуку ЦВКЮДЯ843 виданим суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.12.2021, оціночна вартість житлового будинку складає 43 090,00 грн.
Отже, загальна вартість будинку за експертними грошовими оцінками склала 205 276 грн. Однак, за домовленістю сторін продаж земельної ділянки та розташованого на ній житлового будинку вчинено за 401 233 грн.
19.12.2023 у кримінальному провадженні призначено оціночно-будівельну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-23/68574-ОБ від 08.04.2024, ринкова вартість об'єкта нерухомого майна - глиняно-очеретяного житлового будинку АДРЕСА_2 , 1945 року побудови, загальною площею 31,9 кв.м, житловою площею - 19,4 кв.м, з урахуванням вартості земельної ділянки, станом на 03.12.2021, складала 207 429 грн. 00 коп.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з підтверджуючими документами щодо потреби ОСОБА_4 у грошовій компенсації на придбання житла, який станом на 06.12.2021, тобто на день укладення договору купівлі-продажу та по теперішній час проживає на території Королівства Іспанії, підстав та відомостей про опікунів (піклувальників, довірених осіб) на відкриття спецрахунку, отримання експертних звітів про вартість нерухомого майна, які за сумою майже вдвічі нижчі від суму договору на придбання житла, укладення договору купівлі - продажу, отримання справ з нотаріального посвідчення довіреностей, договорів, відкриття рахунків, тощо, в тому числі, з метою подальшого призначення відповідних судових експертиз.
25.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.08.2023 протоколом тимчасового доступу до речей і документів в нотаріальній конторі приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено копії справи з нотаріального оформлення договору купівлі-продажу від 06.12.2021 житлового будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 .
В зазначеній нотаріальній справі наявна копія Довіреності серії НРО 872369 від 24.11.2021, посвідчена приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу ОСОБА_7 в м. Переяслав Бориспільського району Київської області, дійсна - до 24.12.2021. Копія документу містить особистий підпис ОСОБА_9 , його прізвище та ініціали нанесені кульковою ручкою.
На підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.08.2023 отримано тимчасовий доступ до копій документів нотаріальної справи з посвідчення довіреності, наданої дитиною, позбавленою батьківського піклування - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім'я ОСОБА_6 .
Протоколом тимчасового доступу від 28.08.2023, окрім іншого, вилучено копію довіреності серії НРО 872369 від 24.11.2024 від ОСОБА_4 , виданої на ім'я ОСОБА_6 , котра містить особистий підпис ОСОБА_4 та його власноручно нанесене кульковою ручкою прізвище та ініціали.
Разом з тим, встановлено, що копії довіреностей в матеріалах нотаріальних справ про посвідчення довіреності та про оформлення договору купівлі-продажу від 06.12.2021 мають суттєві відмінності в написанні прізвища та ініціалів ОСОБА_4 , а також його власноруч нанесеного підпису.
Окрім іншого, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.08.2023, за інформацією бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в'їхали на тимчасово окуповану територію України, або виїхали з такої території» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 08.11.2017 по 09.08.2023 державний кордон України не перетинав.
Враховуючи, що оригінал довіреності серії НРО 872369, посвідченої 24.11.2021 приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу ОСОБА_7 в м. Переяслав Бориспільського району Київської області містить особистий рукописний підпис та власноручно нанесене прізвище й ініціали ОСОБА_4 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів нотаріальної справи та додатків до неї, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи, що вищевказані документи містять на собі особисті оригінали рукописного підпису ОСОБА_4 , що у свою чергу надасть можливість провести судову почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації виконавця рукописного підпису, що має важливе юридичне значення.
Відповідно до нормативної бази: «На почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів», відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).
Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).
Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: нотаріальної справи з посвідчення довіреності наданої дитиною, позбавленої батьківського піклування ОСОБА_4 , РНКОПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 на ім'я ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в повному обсязі з усіма наявними в ній документами, зокрема, документів, які посвідчують особу/осіб - опікунів, піклувальників, осіб, які діяли на підставі доручення, довіреності, заяв, рішень, розпоряджень, наказів, доручень, довіреностей органів місцевого самоврядування та до документів, які стали підставою для надання та посвідчення довіреності між вищевказаними особами.
В судове засідання слідча не з'явилась. У поданому клопотанні просила проводити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.
Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023112100000132 від 27 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами п.3 ч.1 ст.161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні зазначеного вище приватного нотаріуса та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є таємниця вчинення нотаріальних дій, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного нотаріуса, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити почеркознавчу експертизу, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , процесуальному прокурору у кримінальному провадженні - начальнику Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурорам Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-нотаріальної справи з посвідчення довіреності наданої дитиною, позбавленої батьківського піклування ОСОБА_4 , РНКОПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 на ім'я ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в повному обсязі з усіма наявними в ній документами, зокрема, документів, які посвідчують особу/осіб - опікунів, піклувальників, осіб, які діяли на підставі доручення, довіреності, заяв, рішень, розпоряджень, наказів, доручень, довіреностей органів місцевого самоврядування та до документів, які стали підставою для надання та посвідчення довіреності між вищевказаними особами.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1