"24" вересня 2024 р. Справа № 596/1651/24
Провадження № 1-кс/596/214/2024
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ст.сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024216140000095 від 04 вересня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ст.сержант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурорм Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024216140000095 від 04 вересня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03 вересня 2024 року до відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) із ДКП в Тернопільській області, надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Новосілка Гримайлівської територіальної громади, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 31 серпня 2024 року під приводом заробітку, вона погодилася переказати грошові кошти зі свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на банківський рахунок невідомої особи « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 в сумі 46190 гривень, який виявився шахрайським.
Допитана потерпіла гр. ОСОБА_5 показала, що 31.08.2024 близько між 16-17 год. в мобільному додатку «Телеграм», від невідомої особи з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , надійшло смс повідомлення, в якому йшлося, щодо пропозиції офіційного та легального підробітку, а саме 1 500 гривень в день, після цього через декілька хвилин дана особа зателефонувала через додаток телеграм, де в ході розмови особа чоловічої статі вказала, щоб розпочати заробіток онлайн необхідно заповнити форму, крім цього необхідно відкрити карточки в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надалі вказана особа чоловічої статі зателефонувала до ОСОБА_5 по відеодзвінку в додатку «Телеграм» та попросив її, увімкнути демонстрацію екрана, в подальшому попросив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав який номер мобільного телефону прив'язаний до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та карткового рахунку, на це потерпіла відповіла, що даний картковий рахунок прив'язаний до польського номера НОМЕР_4 . На це невідомий чоловік відповів, щоб заповнити форму про яку йшлося вище, потрібно, прив'язати мобільний номер телефону до українського оператора, якого у неї не було, тому останній повідомив, що може надати резервний номер українського оператора, до якого можна прив'язати картковий рахунок, також скинув інформацію про телефон із якого буде здійснюватися вхід у додаток, в переписці в додатку «телеграм». Надалі вона самостійно провела операцію, щодо зміни прив'язки номера мобільного телефону.
В подальшому 02.09.2024 року близько 22:00 год. потерпіла не змогла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тому того ж дня звернулась у службу НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після того працівники служби підтримки провели ряд дій по відновленню входу в даний застосунок.
Надалі коли вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був відновлений, увійшовши ОСОБА_5 побачила безліч переказів із належного її карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які вона не здійснювала, оскільки не мала доступу до додатку. Та згідно виписки із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку надала потерпіла наявна інформація про перерахунок грошових коштів із належного їй карткового рахунку, а саме в період з 31.08. по 01.09.2024, 4-ма переказами на загальну суму 18 512 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 2-ма переказами на загальну суму 8 361 гривня на картковий рахунок № НОМЕР_7 та 1-м переказом на суму 3 660 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 .
Окрім цього 01.09.2024 року їй надійшло декілька сповіщень на електронну пошту, про те, що 01.09.2024 року невідома особа на її ім'я відкрила декілька позик в «МФО», а саме позика « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 4000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 2000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 2000 гривень.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у період з 29 серпня 2024 по 09 вересня 2024 року.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Т.в.о. дізнавача СД ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, згідно прохальної частини клопотання, просила проводити розгляд справи у її відсутності, а клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.
Представник особи у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до приписів ч.4 ст.163 КПК України.
Перевіривши доводи клопотання слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно приписів п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 29 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 09 вересня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;
-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 29 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 09 вересня 2024 року;
-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривалися карткові рахунки (рахунки): прізвище ім'я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;
-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 29 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 09 вересня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 29 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 09 вересня 2024 року;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 29 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 09 вересня 2024 року, у разі проведення такої операції;
-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 29 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 09 вересня 2024 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 29 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 09 вересня 2024 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами карткових рахунків;
-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 ,, також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати: тимчасово виконуючому обов'язки начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов'язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому спеціалісту-криміналісту відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальникові СКП відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_16