"24" вересня 2024 р. Справа № 596/828/24
Провадження № 1-кс/596/211/2024
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 12024216140000046 від 22 квітня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -
Із клопотання по кримінальному провадженні №12024216140000046 від 22 квітня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 21 квітня 2024 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Васильківці, Васильковецької територіальної громади, Чортківського району Тернопільської області, про те, що він 20 квітня 2024 року в соціальній мережі «Телеграм» виявив оголошення розміщене від особи із мобільним номером телефону № НОМЕР_1 , про продаж "автомобіля для ЗСУ", після чого домовився про придбання товару та спілкуючись із невідомою особою, погодився оплатити завдаток, та цього ж дня, здійснив перерахунок грошових коштів із своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , в сумі 20 833 гривень, про те зв'язок із продавцем товару було втрачено.
Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024216140000046 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що близько 18 квітня 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» побачив соціальну групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де залишив свій мобільний номер телефону під оголошенням про продаж автомобіля. 19 квітня 2024 року близько вечора потерпілому зателефонувала невідома особа зареєстрована під номером № НОМЕР_1 в соціальній мережі «Телеграм» так в ході розмови із невідомою особою потерпілий погодив автомобіль який потрібний потерпілому та спосіб доставки і оплати. В ході домовленості між останніми узгодили пригон автомобіля марки «Фольксаваген» моделі «лт» вартість якого становили 5400 доларів. Наділі в ході розмови узгодили, що потерпілий перерахує завдаток у сумі 500 доларів. Після чого вказаний автомобіль повинні пригнати в с. Васильківці, Чортківського району, Тернопільської області. Після того невідомий чоловік скинув потерпілому свої паспортні данні в соціальній мережі «Терлеграм» та написав картковий рахунок № НОМЕР_3 на який потерпілий повинен перерахувати завдаток в сумі 500 доларів США, тобто 20 937,17 гривень. Надалі потерпілий скопіював вказаний банківський рахунок та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно перерахував грошові кошти із своєї банківської карти № НОМЕР_2 , в сумі 20 937,17 гривень із яких комісія 104,17 гривень. Крім цього, в ході розмови потерпілий повідомив що йому потрібні водійські права категорії «В», а невідомий чоловік повідомив, що він може в цьому посприяти, проте, потерпілому потрібно знову перерахувати грошові кошти в сумі 500 доларів. На вказані слова потерпілий повідомив останньому, що хоче побачити його обличчя, проте, невідомий чоловік в цьому відмовив потерпілому говорячи, що в нього не має такої можливості. Так в ході подальшого спілкування потерпілий відмовився від замовлення та попросив повернути йому його грошові кошти. Проте, невідомий чоловік в ході телефонної розмови повідомив, що це не можливо. А доповнив, що 21 квітня 2024 року він повинен в 10:00 годині бути на кордоні « ОСОБА_5 », та в разі відсутності потерпілого гроші та автомобіль поверненню не підлягає. Після чого контакт із продавцем в потерпілого погіршився та вони не можуть знайти спільної мови. Сума завданих матеріальних збитків становить 20 937,17 гривень із яких комісія 104,17 гривень.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .
В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.
Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, проте, у своєму клопотанні просила розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання просила задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 23 квітня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;
-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 23 квітня 2024 року;
-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім'я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;
-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 23 квітня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 23 квітня 2024 року;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 23 квітня 2024 року, у разі проведення такої операції;
-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 23 квітня 2024 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 23 квітня 2024 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому спеціалісту-криміналісту відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1