Справа № 595/1295/23
Провадження № 1-кс/595/440/2024
24 вересня 2024 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2023 за №12023211130000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за сім-картою НОМЕР_1 , за період з 20.06.2023 по 24.06.2023, із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Т.в.о. слідчого в судове засідання не з'явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023211130000187 від 23.06.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2023 о 11.02 год. до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Дубенка Чортківського району Тернопільської області, зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що банківська карта потерпілої заблокована та їй необхідно вказати код, який прийшов смс-повідомленням. У подальшому невідома особа знову ж таки зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_2 та шахрайським способом, із використанням електрообчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 24800 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.
Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у її володінні є карта банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 із картковим рахунком НОМЕР_5 . 23 червня 2023 о 11:02 год. на її мобільний телефон зателефонував із номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку та запитав, чи остання особисто користується своєю карточкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак її номер він не назвав. ОСОБА_5 повідомила, що особисто користується своєю карткою. Невідомий чоловік повідомив, що її кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є заблокованою, та для того, щоб її розблокувати, остання повинна назвати йому код, який прийде у смс-повідомленні. В подальшому, на мобільний номер потерпілої о 11:06 год. прийшло смс-повідомлення від «CloudOTР» із наступним змістом: « НОМЕР_6 is your verification code for Telegram X». O 11:09 год. на її мобільний номер знову зателефонували із номера НОМЕР_2 , та невідомий чоловік сказав, що це знову телефонують із служби безпеки банку та попросив ОСОБА_5 , щоб та назвала йому код, який прийшов у смс-повідомленні. Потерпіла продиктувала йому шість цифр, а саме « НОМЕР_6 », після цього даний невідомий чоловік сказав, що за декілька хвилин зі нею знову зв'яжуться із банку та картка буде розблокована.
Після даної розмови потерпіла ОСОБА_5 одразу пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване у АДРЕСА_2 , для того, щоб дізнатися чи її карта розблокована, однак там їй повідомили про те, що із її карти об 11:17 год. було здійснено переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одним платежем у сумі 24 800 (двадцять чотири тисячі вісімсот) гривень. Кредитну карту ОСОБА_5 з номером № НОМЕР_4 із картковим рахунком НОМЕР_5 одразу заблокували. Доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_5 не має.
09.11.2023 ОСОБА_5 звернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації, на який картковий рахунок відбулось списання грошових коштів, та їй було видано квитанцію, у якій зазначається що грошові кошти у сумі 24800 гривень було перераховано на картку іншого банку № НОМЕР_7 .
На підставі ухвали Бучацького районного суду Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/1295/23) від 16.11.2023 було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та 20.12.2023 отримано інформацію, що вказана банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_3 . На дану карту 23.06.2023 із карти ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів однією операцією у сумі 24800 гривень. У подальшому ОСОБА_6 цього ж дня, а саме 23.06.2023 о 11:22 год., із використанням мобільного пристрою «Хіаоmi Redmi 8» та номера мобільного телефону НОМЕР_8 здійснив онлайн переказ грошових коштів у сумі 24700 грн. із даної банківської карти на картковий рахунок № НОМЕР_9 .
З метою встановлення місцезнаходження абонентського номера НОМЕР_8 у момент надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Вищевказана інформація необхідна для встановлення місця знаходження осіб, які вчинили шахрайські дії.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКГІ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУІІ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за сім-картою НОМЕР_8 , за період з 20.06.2023 по 24.06.2023, а саме:
1. адреса розташування базової станції;
2. тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
3. дата, час та тривалість з'єднання;
4. адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS - повідомлень;
5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);
6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
7. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента,
із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1