Іменем України
Справа № 285/796/24
провадження № 1-кс/0285/1243/24
23 вересня 2024 року м. Звягель
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060530000059 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі - ЄРДР), -
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 10.01.2024 по 00 год. 10.03.2024.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.01.2024 близько 23:40 год. невідома особа, представившись працівником банку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, шляхом їх переказу з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму близько 6060 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
По даному факту внесено відомості до ЄРДР.
Під час дачі показань потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в її користуванні перебуває банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 10.01.2024 близько 23:40 год. На її номер мобільного телефону НОМЕР_3 почали надходити дзвінки з невідомих номерів, спочатку зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_4 та жіночий голос повідомив, що з її банківської картки здійснюється грошовий переказ та у разі якщо вона ніяких платежів не здійснює, то для відмітки потрібно натиснути «1», на що вона відхилила дзвінок. Після цього, знову зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_5 та повторили аналогічну інформацію, але на дзвінок відповіла сестра потерпілої, яка натиснула «1». Далі їй почали надходити смс-сповіщення про зняття коштів з її баківської картки декількома платежами та різними сумами.
В подальшому було взято тимчасовий доступ до речей та документів до банківської картки № НОМЕР_2 , де при огляді CD-R диска з вилученою інформацією було підтверджено факт несанкціонованого переказу грошових коштів з банківської картки потерпілої із деталями операції “Xsolla/EpicGames, НОМЕР_6 Ventura RLVD оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявлено, що картка/рахунок отримувача викрадених грошових коштів - НОМЕР_7 , іпн/окпо - НОМЕР_8 (USD валютна позиція).
З метою встановлення особи злочинця, з'ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Банківський рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення і буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та за її дорученням, працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,
тимчасовий доступ до інформації (з можливістю її подальшого вилучення)
щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_1 , іпн/окпо - НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 10.01.2024 по 00 год. 10.03.2024, а саме:
даних про рух коштів по наявному банківському рахунку, інформацію отриману банком під час обслуговування вказаного рахунку (договір з користувачем (власником рахунку), фінансовий номер телефону, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи), номери розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку,
яка знаходиться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 )
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 23.11.2024 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1