Справа № 579/2205/24
1-кс/579/450/24
"23" вересня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200510000246 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якого міститься наступна інформація:
- щодо усіх банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Кролевецьким РВ УМВС України в Сумській області, а саме:
- заяв про відкриття та закриття банківських рахунків,
- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків
- щодо деталізованого руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 05.09.2024 року по 19.09.2024 року з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;
- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 05.09.2024 року по 19.09.2024 року здійснено відкриття, закриття та операції по рахунках ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу).
- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 05.09.2024 року по 19.09.2024 року по рахунках ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).
- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;
- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками;
- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов'язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);
- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 06.09.2024 року ОСОБА_4 у соціальній мережі Фейсбук перейшла за посиланням оголошення про он-лайн роботу, після чого зареєструвалася на сайті. 07.09.2024 року їй надійшло 2 дзвінки в месенджері телеграм з невідомого номеру, під час розмови з яким потерпіла вводила коди доступу до телеграму, які їй приходили, в результаті чого невідома особа заволоділа доступом до її телеграму та фінансового номеру НОМЕР_3 , та в подальшому, скориставшись фотографіями документів потерпілої та фотографією з її паспортом, які були збережені в даному месенджері, їй заподіяно матеріальну шкоду у розмірі близько 80 000 грн. та створено кредитних зобов'язань на суму 55 000 грн.
12.09.2024 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №12024200510000246 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. (а.с.3)
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.11).
Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.12,14)
На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 слідує, що 06.09.2024 року у соціальній мережі Фейсбук вона перейшла за посиланням оголошення про он-лайн роботу, після чого зареєструвалася на сайті. 07.09.2024 року їй надійшло 2 дзвінки в месенджері телеграм з невідомого номеру, під час розмови з яким потерпіла вводила коди доступу до телеграму, які їй приходили, в результаті чого невідома особа заволоділа доступом до її телеграму та фінансового номеру НОМЕР_3 , та в подальшому, скориставшись фотографіями документів потерпілої та фотографією з її паспортом, які були збережені в даному месенджері, їй заподіяно матеріальну шкоду у розмірі близько 80 000 грн. та створено кредитних зобов'язань на суму 55 000 грн. (а.с.6-7).
Згідно з кредитним звітом ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сума заборгованості становить 7 320 грн. (а.с.9).
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200510000246 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація:
- щодо усіх банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Кролевецьким РВ УМВС України в Сумській області , а саме:
- заяв про відкриття та закриття банківських рахунків,
- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків;
- щодо деталізованого руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 05.09.2024 року по 19.09.2024 року з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;
- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 05.09.2024 року по 19.09.2024 року здійснено відкриття, закриття та операції по рахунках ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);
- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 05.09.2024 року по 19.09.2024 року по рахунках ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);
- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;
- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками;
- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов'язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);
- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.
Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .
Роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1