Справа № 592/15725/24
Провадження № 1-кс/592/6468/24
24 вересня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42024202510000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024202510000014 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2020-2021 років шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 під приводом використання коштів в господарській діяльності ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
25.04.2024 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , в режимі конференції № 2793665 в рамках судової справи № 592/6202/24, провадження № 1-кс/592/2594 в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який під час допиту повідомив, що в кінці грудня 2020 між ним та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , була укладена усна угода про позику в ході якої ОСОБА_5 , надав у боргове зобов'язання ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 140 тисяч доларів США, які ОСОБА_7 повинен був повернути до кінця грудня 2021. Крім того на протязі 2021 ОСОБА_4 , прохав у ОСОБА_5 , ще грошові кошти на розвиток аграрного так як в період з 2020 по 2021 перебував на посаді керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та для розвитку даного підприємства ОСОБА_5 , надав 40 тисяч доларів США, а в подальшому ще 237 тисяч 600 доларів США, ОСОБА_4 , але станом на вересень 2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свої боргові зобов'язання перед ОСОБА_5 , не виконав та не повернув грошові кошти у сумі 417 тисяч 600 доларів США.
Також встановлено, що в терміни, які ОСОБА_4 , повинен був повернути грошові кошти ОСОБА_5 , останній перепозичав грошові кошти іншим особам, а саме 04.01.2022 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 136 тисяч 200 доларів США, 24.01.2022 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у сумі 100 тисяч доларів США, тому ОСОБА_4 , маючи змогу у поверненні боргу ОСОБА_5 , систематично уникав можливості у поверненні боргу.
Тому виникла необхідність у отриманні інформації стосовно прибутку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На цей час, для належного виконання вимог ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 з правом вилучення їх належним чином завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу починаючи з 01.01. 2020 по момент виконання ухвали.
Представник особи, у володінні якої знаходяться вищевказана документація - ІНФОРМАЦІЯ_8 , про дату та час розгляду клопотання належним чином повідомлений, в судове засідання не з'явився.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідчим суддею встановлено, що 25.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №42024202510000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2020-2021 років шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 під приводом використання коштів в господарській діяльності ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому на цей час виникла необхідність у отриманні інформації стосовно прибутку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є ІНФОРМАЦІЯ_8 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42024202510000014 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_9 (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді, а саме:
- Документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- Витяги з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01. 2021 по 24.09.2024;
- Зареєстровані податкові накладні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по 24.09.2024;
- Декларації з податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по 24.09.2024;
- Усі додатки до декларацій зі сплати ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по 24.09.2024;
- Декларації з податку на прибуток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по 24.09.2024, з додатками та уточнюючими розрахунками до них;
- Декларації зі сплати єдиного податку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по 24.09.2024;
- Додатки 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по 24.09.2024;
- Квартальна та річна фінансова звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по 24.09.2024;
- Аудиторські звіти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2021, 2022, 2023, 2024 роки;
- Звіти про фінансовий стан (баланс) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по 24.09.2024;
- Звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по 24.09.2024;
- Акти документальних перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , висновки та інші документи, які свідчать про проведення податковим органом перевірок з моменту реєстрації Товариств по 24.09.2024;
- Додатки 10 до Порядку обліку платників податків і зборів Форми №20-ОПП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по 24.09.2024;
- Реєстраційні частини облікової справи платників податків - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема відомості про ідентифікаційні, реєстраційні та довідкові дані Товариств;
- IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.