Справа № 592/15750/24
Провадження № 1-кс/592/6486/24
про тимчасовий доступ до документів
24 вересня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480002770 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024200480002770 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 24.07.2024 по 31.08.2024, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , які емітовані на ім'я ОСОБА_4 шляхом розрахунку в магазинах м. Суми, чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 50000 грн.
ОСОБА_4 пояснила, що має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкриту банківську картку емітовану на її ім'я № НОМЕР_2 , також остання зазначила, що у її колишнього співмешканця гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , був у користуванні належний їй телефон до якого була прив'язана вищевказана картка.
Також було встановлено, що ОСОБА_5 було здійснено зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з банкомату АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою встановлення руху викрадених грошових коштів.
Відомості, отримані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть містити інформацію, необхідну для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у будь - якому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване на території м. Суми, у яких міститься наступна інформація:
- Фото - та відео- матеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , що були проведені у період часу з 05.08.2024 по 20.08.2024, а саме:
- 05.08.2024 у терміналі банкомат ATM 9803 UKRSIB 14-76 (A0309803), SUMY, UKR, з картки НОМЕР_2 на суму 500 грн - Квитанція/ код авторизації - 062618.
- 06.08.2024 у терміналі банкомат ATM 9803 UKRSIB 14-76 (A0309803), SUMY, UKR, з картки НОМЕР_2 на суму 400 грн - Квитанція/ код авторизації - 929480.
- 07.08.2024 у терміналі банкомат ATM 9803 UKRSIB 14-76 (A0309803), SUMY, UKR, з картки НОМЕР_2 на загальну суму 800 грн двома операціями по 400 грн кожна - Квитанція/ код авторизації - 923538, 164894.
- 08.08.2024 у терміналі банкомат ATM 9803 UKRSIB 14-76 (A0309803), SUMY, UKR, з картки НОМЕР_2 на загальну суму 800 грн двома операціями по 400 грн кожна - Квитанція/ код авторизації - 052214, 542722.
- 09.08.2024 у терміналі банкомат ATM 9803 UKRSIB 14-76 (A0309803), SUMY, UKR, з картки НОМЕР_2 на загальну суму 800 грн двома операціями перша на суму 500 грн друга на суму 300 грн - Квитанція/ код авторизації - 528162, 257982.
- 11.08.2024 у терміналі банкомат ATM 9803 UKRSIB 14-76 (A0309803), SUMY, UKR, з картки НОМЕР_2 на суму 400 грн - Квитанція/ код авторизації - 186204.
- 12.08.2024 у терміналі банкомат ATM 9803 UKRSIB 14-76 (A0309803), SUMY, UKR, з картки НОМЕР_2 на загальну суму 700 грн двома операціями перша на суму 500 грн друга на суму 200 грн - Квитанція/ код авторизації - 283360, 287010.
- 13.08.2024 у терміналі банкомат ATM 9803 UKRSIB 14-76 (A0309803), SUMY, UKR, з картки НОМЕР_2 на суму 800 грн. - Квитанція/ код авторизації - 704388.
- 20.08.2024 у терміналі банкомат ATM 9803 UKRSIB 14-76 (A0309803), SUMY, UKR, з картки НОМЕР_2 на суму 100 грн - Квитанція/ код авторизації - 948486.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1