Справа № 484/5333/24
Провадження № 1-кс/484/893/24
Кримінальне провадження № 12024152110000936
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.09.2024 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12024152110000936 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що в період часу з 16:26 години по 16:27 годину 16.09.2024 року невідома особа, у період воєнного стану, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, невідомим шляхом, з банківського рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_3 таємно викрала грошові кошти в сумі 5 600 гривень, чим спричинила майнову шкоду потерпілому на вказану суму.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 12024152110000936 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що на ім'я ОСОБА_3 , в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_1 до вказаного банківського рахунку прив'язаний фінансовий номер телефону НОМЕР_2 на який приходять сповіщення про зарахування та зняття грошових коштів.
16.09.2024 о 16:27 год. з банківського рахунку, який відкрито на ім'я ОСОБА_3 , таємно від власниці банківського рахунку було списано грошові кошти двома транзакціями, через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в загальній сумі 5 600 грн., які було переведено на банківську картку № НОМЕР_3 імітентом якої являється банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий вказує, що у зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.
Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та операції, які були проведені з зазначеної банківської картки 16.09.2024 в період часу з 16:26 години по кінцевий строк дії ухвали, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, на думку слідчого, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_3 та документів про операції, які були проведені через зазначену банківську картку 16.09.2024 в період часу з 16:26 години по кінцевий строк дії ухвали, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_3 , інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП І ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- за ким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 16:26 години 16.09.2024 по кінцевий строк дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 16:26 години 16.09.2024 року по кінцевий строк дії ухвали;
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: