Справа № 459/3081/23
Провадження № 1-кс/459/1305/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 вересня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023142150000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України
Дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послалася на те, що 02.03.2023 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , який стверджує, що 24 лютого 2023 року до нього звернулись деякі шахтарі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо заборгованості по невиплаті заробітної плати та надали йому копію Договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики), який був укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого вбачається, що керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при наявній заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства 08 лютого 2023 року свідомо уклало Договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання поворотної фінансової допомоги (позики) у сумі 2 000 000 гривень 00 копійок терміном на один рік. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023142150000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Дізнавач вказує, що на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів було вилучено інформація про наявні банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 серпня 2020 року по 16 серпня 2024, з яких встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 . Враховуючи вищевказане, з метою встановлення фактів можливого несанкціонованого використання коштів чи використання їх не на першочергові витрати (оскільки заборгованість по виплаті заробітної плати продовжує існувати), дізнавач просить клопотання задовольнити.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42023142150000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за фактом можливої безпідставної невиплати заробітної виплати працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В матеріалах клопотання міститься заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 02.03.2023 відповідно до якої 24 лютого 2023 року до ОСОБА_5 звернулись деякі шахтарі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо заборгованості по невиплаті заробітної плати та надали йому копію Договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики), який був укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого вбачається, що керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при наявній заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства 08 лютого 2023 року свідомо уклало Договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання поворотної фінансової допомоги (позики) у сумі 2 000 000 гривень 00 копійок терміном на один рік.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 15.03.2023 вбачається, що останній дав аналогічні пояснення викладені у заяві.
Із Договору №7 про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 08.02.2023 (надалі - Договір) вбачається, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позикодавець) надала Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Позичальнику) грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі, передбаченому в п.2.1 цього Договору, а Позичальник зобов'язувався повернути надану поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених даним Договором. Відповідно до п. 2.1 Договору поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у розмірі 2 000 000 грн. Згідно з п. 2.5 Договору поворотна фінансова допомога надається позичальнику на строк, не більше ніж 365 календарних днів. З п. 9 Договору установлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у Філії Львівське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2024 було отримано інформацію про банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 серпня 2020 року по 16 серпня 2024, з яких встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 .
З протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 18.09.2024 вбачається, що остання перебувала на посаді головного бухгалтера шахти з 02.12.2022 по 07.03.2024 і повідомила, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мала відкриті банківські рахунки у декількох банках, про те вони були заблоковані. Діючий розрахунковий рахунок на час укладання договору про надання поворотної допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мала відкритий лише у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Саме з цього рахунку здійснювалися перекази коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Переказ коштів відбувався по вказівці керівництва, а саме формувалися платіжки для перерахування коштів, які підписувалися лише керівником шахти ОСОБА_7 , тому що електронний підпис до банку знаходиться лише у нього. Доступу до цього підпису немає ніхто окрім директора шахти. Лише з дозволу директора ОСОБА_7 та під його контролем формувалися усі платежі по шахті до повного перерахунку. В свою чергу банк про проведення фінансових операцій підприємства повідомляє смс-повідомленнями директора, яким на час надання та повернення поворотної позики ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був ОСОБА_7 . Повернення коштів за договором поворотної допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а згодом, коли рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був заблокований, то підприємство відкрило новий розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому повернення коштів наданих як поворотну допомогу для потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач просить надати доступ до вищевказаної інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.
Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Дізнавачем доведено, що інформація може перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 24.08.2023 по дату звернення ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду до виконання. Необхідність втручання за такий період часу дізнавачем належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід надати по дату постановлення ухвали.
В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи з з 24.08.2023 по дату поставнолення ухвали.
Крім того, звертаючись до суду з клопотанням прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 .
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входить дізнавач СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання їй тимчасового доступу до речей і документів, оскільки така не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого 24.08.2023 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі до: карток із зразками підписів керівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв, копій паспортів, доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 24.08.2023 по дату постановлення ухвали;
-документів, які підтверджують встановлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » системи «Банк-Клієнт», в тому числі по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-відомостей чи використовувалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронні розрахунково-інформаційні програмні продукти за рахунком НОМЕР_2 ,
-електронних платіжних документів по рахунку НОМЕР_2 , отриманих від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за період з 24.08.2023 по дату постановлення ухвали;
-відео, фотознімків особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановлені у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку за період з 24.08.2023 по дату постановлення ухвали.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1