Справа № 459/3081/23
Провадження № 1-кс/459/1297/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 вересня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023142150000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України
Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до ряду документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що наявні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання послалася на те, що 02.03.2023 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який стверджує, що 24 лютого 2023 року до нього звернулись деякі шахтарі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заборгованості по невиплаті заробітної плати та надали йому копію Договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики), який був укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого вбачається, що керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наявній заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства 08 лютого 2023 року свідомо уклало Договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання поворотної фінансової допомоги (позики) у сумі 2 000 000 гривень 00 копійок терміном на один рік. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023142150000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує заборгованість з виплати заробітної плати за період вересня-грудня 2020 року. При цьому, 08.02.2023 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) у сумі 2000000 грн терміном 1 рік. Вказаний факт також був виявлений ІНФОРМАЦІЯ_3 , що при наявності на рахунках підприємства коштів, такі частково спрямовані на виплату заробітної плати, решту коштів - на інші видатки, в тому числі надання позики ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто не в першочерговому порядку. Враховуючи вищевказане, з метою підтвердження заборгованості з виплати заробітної плати за період вересня-грудня 2020 року та її безпідставної невиплати працівникам, підтвердження факту надання поворотної фінансової допомоги (позики) та її погашення, встановлення осіб, які допустили безпідставну невиплату заробітної плати, прокурор просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до ряду документів, які наявні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42023142150000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за фактом можливої безпідставної невиплати заробітної виплати працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із Договору №7 про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 08.02.2023 (надалі - Договір) вбачається, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позикодавець) надала Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальнику) грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі, передбаченому в п.2.1 цього Договору, а Позичальник зобов'язувався повернути надану поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених даним Договором. Відповідно до п. 2.1 Договору поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у розмірі 2 000 000 грн. Згідно з п. 2.5 Договору поворотна фінансова допомога надається позичальнику на строк, не більше ніж 365 календарних днів. З п. 9 Договору установлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у Філії Львівське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Із акту ЗМУ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.07.2023 вбачається, що проводились перевірки на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання підприємством трудових відносин з працівниками, виплат заробітної плати, наявної заборгованості на підприємстві за період з 2020 року по час закінчення проведення перевірки, у ході яких були виявлені порушення вимог Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
Із довідки №15/1179 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.10.2023 встановлено, що станом на 19 жовтня 2023 року у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна заборгованість у сумі 10 861 238, 78 грн перед працівникам шахти за вересень - грудень 2020 року.
Прокурор просить надати доступ до ряду документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею установлено, що вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що документи можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які наявні у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю їх вилучення.
Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 .
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входить дізнавач СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання їй тимчасового доступу до речей і документів, оскільки така не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
Крім цього, прокурор просила надати тимчасовий доступ до листування, попередніх угод та протоколів, проте не конкретизувала яких саме та належним чином не обґрунтувала необхідність такого втручання, а тому клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , прокурору Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що наявні у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення, а саме до оригіналів наступних документів: договору №7 про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 08.02.2023, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками; платіжних інструкцій (чи інших документів), які підтверджують надання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поворотної фінансової допомоги (позики) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її повернення; актів звірки взаємних розрахунків щодо надання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поворотної фінансової допомоги (позики) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки щодо наявної заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01.02.2023, 07.02.2023 із зазначенням загальної кількості працівників, перед якими наявна заборгованість з виплати заробітної, із зазначенням прізвища імені та по батькові таких, суми заборгованості перед кожним працівником; довідки щодо залишку коштів на усіх банківських рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.02.2023 та 07.02.2023; звіту про заборгованість з оплати праці Ф3-борг (місячна) в паперовому та електронному вигляді, що подавався ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з вересня 2022 року по день надходження ухвали до виконання; графіку погашення заборгованості з виплати заробітної плати з додатками за 2022-2024 роки та щомісячною інформацією про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати за період з вересня 2022 року по день надходження ухвали до виконання, які складалися та подавалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 ; а також до належним чином завірених копій документів: статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу (витягу з наказу) про призначення директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; контракту та додаткових угод до контракту, укладених з керівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , наказів про відрядження керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; листа-виклика від 06.02.2023 №26/1.2-8.5-2601, вх. від 04.02.2023 №16-0223; наказу про призначення на посаду головного інженера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , звітів за результатами планових та позапланових внутрішніх аудитів діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-2024; усіх наявних актів, висновків, довідок з додатками та інших документів, які складались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 при проведенні планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері праці за період 2020 -2024 рр.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1