Справа № 459/2514/24
Провадження № 1-кс/459/1302/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 вересня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024142150000235 від 21.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначила, що 19.08.2024 близько 14 год. 00 хв. невідома особа, діючипід приводом продажу меблів через Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спілкуючись у соціальнімережі "WhatsApp" по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шляхом зловживання довіри заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 68000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 .
По даному факту ОСОБА_5 повідомила, що 19 серпня 2024 року, з метою покупки меблів переглядала платформу онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та натрапила на оголошення про продаж комплекту меблів до залу, вартістю 19400 грн. ОСОБА_5 написала продавцю на соціальну мережу «Whatsapp» по номеру телефону НОМЕР_2 , який був закріплений в оголошенні, та близько 10 год. їй відповіли. В ході переписки продавець надіслала фото меблів, ОСОБА_5 надіслала продавцю дані для відправки, а саме адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 та свій номер мобільного телефону, після чого продавець надіслала номер банківської картки, а саме НОМЕР_3 , на який 19.08.2024 о 14 год. 25 хв. ОСОБА_5 перерахувала 19400 грн. з належної їй банківської картки НОМЕР_4 , після чого надіслала продавцю квитанцію про оплату та попросила надіслати номер накладної квитанції з нової пошти, що продавець і зробила, надіславши квитанцію під номером № НОМЕР_5 , із датою 19.08.2024 14:25:12, місто відправник Виноградів, відділення № НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , від ОСОБА_6 , на ОСОБА_5 як отримувача.
В подальшому, в ході переписки ОСОБА_5 вирішила замовити додатково меблі до спальні, фото яких також були виставлені в даному оголошенні, про що написала продавцю, тому повинна була перерахувати додаткові кошти, що і зробила, здійснивши ще три перекази на банківську картку НОМЕР_3 , перший о 15 год. 54 хв. в сумі 10000 грн., проте так як на ОСОБА_7 був перевищений ліміт переказів коштів, вона пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_2 , де здійснила наступні перекази: другий о 15 год. 56 хв. в сумі 20000 грн. та третій в сумі 18600 грн, після чого надіслала продавцю фото квитанцій про переказ коштів.
Продавець писала, що після першого переказу вони почали завантажувати меблі та оформляти відправку, а доставку обіцяла приблизно через день, проте ОСОБА_5 стало не по собі, тому вона пішла на нову пошту, де консультант, перевіривши номер № НОМЕР_5 , повідомив, що такої квитанції немає.
Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. В подальшому невідома особа на її телефонні дзвінки та повідомлення не відповідала, а переписку у ватсап видалила.
Додає, що із невідомою особою також спілкувалась по мобільному зв'язку, а саме по номеру мобільного телефону НОМЕР_8 .
Вказала, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.
Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить дізнавач, у судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації терміном 60 діб, з можливістю здійснення копій та їх вилучення, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-відомості про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 14 год. 20 хв. 19.08.2024 по 14 год. 20 хв. 26.08.2024;
-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 14 год. 20 хв. 19.08.2024 по 14 год. 20 хв. 26.08.2024;
-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 14 год. 20 хв. 19.08.2024 по 14 год. 20 хв. 26.08.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 14 год. 20 хв. 19.08.2024 по 14 год. 20 хв. 26.08.2024 з прив'язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1