Справа № 459/2513/24
Провадження № 1-кс/459/1301/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 вересня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №1202414115000775 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання послався на те, що 19.09.2024 звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в період часу з 22 год 39 хв. 18.09.2024 по 04 год 45 хв. 19.09.2024 невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, з використанням ІКТ, відкрила через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит, після чого з його банківських рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено декілька переказів грошових коштів в загальній сумі 132 895 гривень.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, без відома потерпілого ОСОБА_5 із належних йому рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в період часу з 22 год. 39 хв. 18.09.2024 по 04 год. 45 хв. 19.09.2024 здійснила перекази грошових коштів у сумі 132 895 гривень. Окрім цього, допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що давно вже має відкритий банківський рахунок у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .18.09.2024 з вечора він не міг зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тоді намагався зателефонувати на гарячу лінію банку, однак також не міг ні до кого додзвонитись, думав, що це проблеми із зв'язком, однак зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та йому повідомили, що в цілях безпеки заблокували його номер у зв'язку з підозрілими діями, після чого він розблокував мобільний номер та зателефонував на гарячу лінію, щоб розблокувати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак йому це не вдалось, тому ліг спати.
19.09.2024 вранці він поїхав в м. Червоноград у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вул. Шашкевича, щоб з'ясувати, чому не міг зайти у додаток, там йому повідомили, що оформили 18.09.2024 кредит на його рахунок, після чого відбувались перекази грошових коштів на інші картки у загальній сумі 132895 гривень.
Зазначає, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_5 , відобразити рух грошових коштів по банківських рахунках останнього. Також копії фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій невідомою особою із банківськими рахунками ОСОБА_5 , повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції у період часу з 17.09.2024 по 19.09.2024.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,терміном на два місяці, а саме:
-усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 17.09.2024 по 19.09.2024 включно;
-рух коштів по банківських рахунках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (належних ОСОБА_5 ), із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 17.09.2024 по 19.09.2024 включно;
-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 17.09.2024 по 19.09.2024 включно;
-повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції з банківськими рахунками, банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 17.09.2024 по 19.09.2024 включно.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1