18.09.2024 Справа №607/19738/24 Провадження №1-кс/607/5388/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 22023210000000108 від 09.05.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22023210000000108 від 09.05.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, за фактом того, що 20.10.2022 громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка с. Заозерне Тавричанської ТГ Каховського району Херсонської області, добровільно зайняла посаду «начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області, в окупаційній адміністрації держави-агресора.
Як вбачається з клопотання слідчого, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 мала рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті яких банківській установі надано копію паспорта ОСОБА_5 , написано заяви та зроблено її фото з продуктами банку, які мають значення для провадження.
Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості про відкриття у банку рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину, у зв'язку з чим є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , старшим слідчим цього ж підрозділу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, вилучення копій документів, що містять відомості про відкриття у банку рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , зокрема, копій її паспорта, фото з продуктами банку, заяв на відкриття рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1