"23" вересня 2024 р. Справа № 596/1651/24
Провадження № 1-кс/596/209/2024
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ст.сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024216140000095 від 04 вересня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ст.сержант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурорм Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024216140000095 від 04 вересня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03 вересня 2024 року до відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) із ДКП в Тернопільській області, надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Новосілка Гримайлівської територіальної громади, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 31 серпня 2024 року під приводом заробітку, вона погодилася переказати грошові кошти зі свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на банківський рахунок невідомої особи « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 в сумі 46190 гривень, який виявився шахрайським.
Допитана потерпіла гр. ОСОБА_5 показала, що 31.08.2024 близько між 16-17 год. в мобільному додатку «Телеграм», від невідомої особи з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , надійшло смс повідомлення, в якому йшлося, щодо пропозиції офіційного та легального підробітку, а саме 1 500 гривень в день, після цього через декілька хвилин дана особа зателефонувала через додаток телеграм, де в ході розмови особа чоловічої статі вказала, щоб розпочати заробіток онлайн необхідно заповнити форму, крім цього необхідно відкрити карточки в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі вказана особа чоловічої статі зателефонувала до ОСОБА_5 по відеодзвінку в додатку «Телеграм» та попросив її, увімкнути демонстрацію екрана, в подальшому попросив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав який номер мобільного телефону прив'язаний до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та карткового рахунку, на це потерпіла відповіла, що даний картковий рахунок прив'язаний до польського номера НОМЕР_4 . На це невідомий чоловік відповів, щоб заповнити форму про яку йшлося вище, потрібно, прив'язати мобільний номер телефону до українського оператора, якого у неї не було, тому останній повідомив, що може надати резервний номер українського оператора, до якого можна прив'язати картковий рахунок, також скинув інформацію про телефон із якого буде здійснюватися вхід у додаток, в переписці в додатку «телеграм». Надалі вона самостійно провела операцію, щодо зміни прив'язки номера мобільного телефону.
В подальшому 02.09.2024 року близько 22:00 год. потерпіла не змогла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тому того ж дня звернулась у службу НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після того працівники служби підтримки провели ряд дій по відновленню входу в даний застосунок.
Надалі коли вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був відновлений, увійшовши ОСОБА_5 побачила безліч переказів із належного її карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вона не здійснювала, оскільки не мала доступу до додатку. Та згідно виписки із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надала потерпіла наявна інформація про перерахунок грошових коштів із належного їй карткового рахунку, а саме в період з 31.08. по 01.09.2024, 4-ма переказами на загальну суму 18 512 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 2-ма переказами на загальну суму 8 361 гривня на картковий рахунок № НОМЕР_7 та 1-м переказом на суму 3 660 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 .
Окрім цього 01.09.2024 року їй надійшло декілька сповіщень на електронну пошту, про те, що 01.09.2024 року невідома особа на її ім'я відкрила декілька позик в «МФО», а саме позика « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 2000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 2000 гривень.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 29 серпня 2024 по 03 вересня 2024 року.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Т.в.о. дізнавача СД ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, згідно прохальної частини клопотання, просила проводити розгляд справи у її відсутності, а клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.
Представник особи у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до приписів ч.4 ст.163 КПК України..
Перевіривши доводи клопотання слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно приписів п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З врахуванням наведено, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено у належний спосіб наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть зберігатися відомості щодо особи, якій надано в користування банківську карту із № НОМЕР_1 , зокрема інформація про зарахування грошових коштів на картковий рахунок, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе.
Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 29 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;
-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 29 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2024 року;
-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім'я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;
-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 29 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 29 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2024 року;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 29 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2024 року, у разі проведення такої операції;
-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 29 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2024 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 29 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2024 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;
-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 чи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати: тимчасово виконуючому обов'язки начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов'язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому спеціалісту-криміналісту відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальникові СКП відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_16