справа №176/2558/24
провадження №1-кс/176/376/24
23 вересня 2024 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12024041220000494 від 18.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
20 вересня 2024 року слідчий за погодженням із прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024041220000494 від 18.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за піріод з 00:00 год. 11.09.2024 року по теперішній час.
На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.
Посилаючись на викладене в клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - крадіжка.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документіів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпеченя кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обгрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об'єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.
Додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню, але частково.
Що стосується прохальної частини клопотання щодо наданя інформації про банківський рахунок, за період часу з з 00:00 год. 11.09.2024 року по теперішній час, то дана вимога належним чином не обгрунтована, оскільки подія відбувалася з 11.09.2024 по 12.09.2024.
За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме за період часу з 11.09.2024 року до моменту звернення потерпілого до поліції - 18.09.2024 року.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст. 221, 222, 290 КПК України при обгрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати відповідальну (уповноважену) особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчомуСВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), за період з 11.09.2024 року по 18.09.2024 року, а саме, до інформації про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та відомості про власника картки (на підставі яких документів було відкрито рахунок); інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку, місце розташування банків та банкоматів, де знімались кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки; інформацію щодо відео та фото зображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку потерпілого за допомогою банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:
АДРЕСА_3 , 11.09.2024 об 17год.18 хв. в сумі 1000 грн., об 17год.20 хв. в сумі 3000 грн.;
АДРЕСА_4 , 12.09.2024 об 08 год.39 хв. в сумі 3000 грн., об 11 год.20 хв. в сумі 5000 грн.;
АДРЕСА_5 , 12.09.2024 об 12:58 год. в сумі 5000 грн.;
АДРЕСА_6 , 12.09.2024 об 19:53 год. в сумі 5000 грн.; 12.09.2024 об 19:54 год. в сумі 5000 грн.; 12.09.2024 об 19:57 год. в сумі 1000 грн.; 12.09.2024 об 19:59 год. в сумі 2000 грн.
Видати слідчому оригінал та копію ухвали.
Строк дії ухвали з 23 вересня 2024 року по 23 жовтня 2024 року включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1