справа №176/131/24
провадження №1-кс/176/373/24
Іменем України
20 вересня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000760, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000760, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що 15.12.2023 до чергової частини ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП В Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 02.12.2023 о 18 годин 00 хвилин шляхом незаконних операцій з використанням обчислювальної техніки невідомі особи які мешкають на території м. Жовті Води, заволоділи коштами заявника в сумі 7990 гривень, в результаті отримання посилки у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Жовті Води використовуючи підроблені платіжні документи.
Дії невстановлених осіб СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, що вчинене організованою групою.
Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на протязі останніх 7 років є ФОП « ОСОБА_6 » та займаєтьсь підприємницькою діяльністю з продажу одягу в соціальній мережі «Інстаграм».
30.11.2023 в соціальній мережі «Інстаграм» в особисті повідомлення йому написала невідома особа з метою купівлі товару, а саме зимової куртки «THE NORTH FACE», вартістю 7990 гривень. Домовившись про покупку невідома особа повідомила, що здійснить повну оплату за товар та скинула йому квитанцію про повну оплату товару і відомості куди, саме відправити посилку (відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону: НОМЕР_1 та вказала ім'я ОСОБА_7 ) після чого він 30.11.2023 приблизно о 14:43 год. з відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Житомир, відправив замовлення. 02.12.2023 року посилку замовниця забрала з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 в м. Жовті Води.
07.12.2023 аналізуючи виписку з банку, про захід грошових коштів за відправлений мною товар, виявив нестачу коштів в розмірі 7990 гривень та зрозумів, що це те саме замовлення, яке було зроблено з м. Жовті Води, кошти на рахунок за купівлю куртки не надійшли. Після чого він зателефонував невідомій особі на мобільний телефон, який був вказаний замовницею НОМЕР_1 , але зв'язок з абонентом був відсутній та зрозумів, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки шахрайськими діями заволоділа сумою в 7990 гривень.
Також в ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлені факти отримання посилок мешканцями м. Жовті Воли які вчиняють шахрайські дії, а саме отримують посилки використовуючи підроблені платіжні документи, де використовували мобільні термінали з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_4
Проведеними заходами встановити осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.
За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження викраденого майна та особу, що вчинила вказане діяння, можливо шляхом тимчасового доступу до документів про всіх абонентів активованих з мобільних номерів операторів мобільного зв'язку, за допомогою яких вчинялися шахрайські дії відносно потерпілих НОМЕР_1 , НОМЕР_4 із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв'язку (IMSI), з'єднання, тривалість, маршрути пересування ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки з прив'язкою до базових станцій з наданням відомостей про підстави блокування та відновлення сім карток у період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.12.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях.
Зазначена інформація знаходиться в оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Отримання зазначеної інформації у операторів мобільного зв'язку надасть можливість серед встановлених абонентів мобільного зв'язку встановити осіб, які становлять оперативний інтерес та перевірити причетність конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення, встановити свідків кримінального правопорушення та особу, що здійснила заволодіння грошовими коштами.
Іншими заходами, передбаченими кримінальним процесуальним кодексом України, отримати повну та об'єктивну інформацію про обставини кримінального правопорушення та відшкодувати потерпілим завдані збитки, не має можливості.
Слідчий ОСОБА_3 просив провести судове засідання без його участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
В силу ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають в операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000760, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженню №12023041220000760 від 15 грудня 2023 року: заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у оператора мобільного зв'язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв'язку (IMSI), з'єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки та номери сім карт які працювали в ІМЕІ з прив'язкою до базових станцій у період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.12.2023.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженню №12023041220000760 від 15 грудня 2023 року: заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у оператора мобільного зв'язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв'язку (IMSI), з'єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки та номери сім карт які працювали в ІМЕІ з прив'язкою до базових станцій у період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.12.2023.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженню №12023041220000760 від 15 грудня 2023 року: заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у оператора мобільного зв'язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та містять інформацію про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв'язку (IMSI), з'єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки та номери сім карт які працювали в ІМЕІ з прив'язкою до базових станцій у період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.12.2023.
Зобов'язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1