іменем України
Справа № 210/1116/24
Провадження № 1-кс/210/1426/24
20 вересня 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 12023041710001425 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041710001425 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановленому місці, з метою організації каналу збуту психотропної речовини метамфетаміну шляхом «закладок» на території Металургійного та інших районів міста Кривого Рогу, домовились про вчинення вказаного кримінального правопорушення у складі групи, розподіливши попередньо ролі та функції: ОСОБА_5 виконує функції безпосереднього збувача психотропної речовини метамфетаміну, при цьому для зв'язку із наркозалежними ОСОБА_5 використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , та месенджер «Telegram» акаунт із номером НОМЕР_2 на які отримує замовлення на придбання метамфетаміну, після чого надає наркозалежним особам номер банківської картки № НОМЕР_3 для поповнення грошових коштів у розмірі 1 гривень за 1 трубочку метамфетаміну, після отримання підтвердження сплати коштів за психотропну речовину, здійснює її збут шляхом поміщення та залишення її у «схованці», виготовляє фотознімок із місцем знаходження та точними координатами «закладки».
У свою чергу, ОСОБА_4 контролює роботу ОСОБА_5 , отримує грошові кошти від незаконного збуту, розподіляє грошову винагороду, а також отримує інформацію, щодо місце розташування «закладки» із метамфетаміном, які ОСОБА_5 та ОСОБА_4 отримують від невстановленої особи для подальшого збуту за вище вказаною схемою.
В ході проведення НСРД в порядку ст. 271 КПК України, особою, відомості щодо якої не підлягають розголошенню, у матеріалах кримінального провадження відомий як: « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено оперативну закуплю у ОСОБА_5 , шляхом отримання «схованку» в ході якої останній переказав грошові кошти у розмірі 500 гривень за придбання заборонених речовин на карту № НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_5 ..
В ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , було виявлено картку РНОКПП НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також копію паспорту останнього.
В ході проведення тимчасового доступу до інформації, що міститься у мобільному телефоні «Iphone 13» IMEI: НОМЕР_5 , яким користувалась ОСОБА_4 та мобільного телефону «realme 6 Pro» із номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ICCID НОМЕР_8 , ICCID НОМЕР_9 , IMEI11: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , яким користувався ОСОБА_5 , було встановлено, що ОСОБА_7 може бути причетний до незаконного збуту психотропної речовини метамфетаміну.
Окрім того, в ході проведення тимчасового доступу до інформації на мобільному телефоні Iphone 13» IMEI: НОМЕР_5 , яким користувалась ОСОБА_4 було отримано листування із абонентом « ОСОБА_8 », щодо незаконного обігу заборонених речовин, в ході якого отримано відомості щодо банківської картки останнього, а саме: «№ НОМЕР_12 ».
В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти від ОСОБА_4 отримувались ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_13 .
У зв'язку із чим необхідно отримано наступну інформацію:
- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024;
- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024;
- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024 в проміжок часу з 00:00 годин 23.12.2023 по 17.09.2024;
- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням по банківському рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 16.09.2024;
- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківську рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024;
-щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які зареєстровані на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 21.12.2023 до 17.09.2024, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 21.12.2023 до 17.09.2024, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.
Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв'язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів. Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 7 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Суд, взявши до уваги заяви слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041710001425 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
В зв'язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів - документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 307 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст. 307 КК України.
Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.
Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів іншим слідчим, які не входять в групу слідчих, також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 12023041710001425 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю та надати розпорядження відповідним посадовим особам Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ що містять інформацію:
- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024;
- держувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024;
- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024 в проміжок часу з 00:00 годин 23.12.2023 по 17.09.2024;
- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням по банківському рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024;
- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківську рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.09.2024;
- щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які зареєстровані на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 21.12.2023 до 17.09.2024, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 21.12.2023 до 17.09.2024, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.
Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 .
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.
Надати розпорядження відповідним посадовим особам Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1