991/1270/24
1-кс/991/1281/24
19.02.2024 місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 (надалі - Детектив), розглянувши клопотання № 19/559т від 23.01.2024 детектива Національного антикорупційного бюро ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД), а також матеріали досудового розслідування, внесеного 18.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 52023000000000480, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
1.Зміст клопотання детектива
Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення НСРД у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.
Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 достовірно відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки останній повен був чітко усвідомлювати, що здійснює закупівлю Товару, який є предметом Договору, за завищеною вартістю у посередника - ТОВ «Інтерпайп Україна», який напряму пов'язаний з виробником (ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб»).
2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива
З клопотання детектива вбачається, що директор дирекції з сервісів ПАТ «Укрнафта» ОСОБА_4 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи характер своїх дій та передбачаючи наслідки, та за можливого пособництва посадових осіб ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Інтерпайп Україна», уклав від імені ПАТ «Укрнафта» з ТОВ «Інтерпайп Україна» договір купівлі - продажу №23/1490 -МРТ від 02.08.2023 (надалі - Договір). Згідно умов Договору ТОВ «Інтерпайп Україна» (продавець) зобов'язується передати продукцію - труби обсадні, відповідно до коду ДК 021:2015:44160000-9 (надалі - Товар) у власність ПАТ «Укрнафта» (покупець). Загальна сума Договору становить 40 499 989,50 грн., у тому числі ПДВ (20%) - 8 099 997,90 грн.
Договір передбачав наступні умови оплати Товару: авансовий платіж у розмірі 30% від ціни Договору здійснюється Покупцем протягом 30 календарних днів після надання Постачальником банківської гарантії повернення авансового платежу. Подальші розрахунки здійснюються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідної податкової накладної або акту приймання - передачі Товару за кількістю та якістю (після зняття всіх зауважень) по кожній окремій партії Товару у разі партійної поставки.
Відповідно до п. 11.1 Договору, договір набуває чинності з моменту його укладання та діє до 31 грудня 2023 року включно, а в частині розрахунків - до повного їх виконання.
Відповідно до Додатку №1 до Договору «Специфікація» Товаром є:
- труби сталеві безшовні обсадні з різьбовим з'єднанням UPJ-F м/с N80Q API Spec 5 CT, 10th edition, June 2018/ТУ У 24.2-05393116-551:2020 127,00х9,19 R3 UPJ-F, в кількості 13 тон, ціна Товару без ПДВ 127 880,00 грн. за тонну, загальною вартістю 1 662 440,00 грн. (без ПДВ);
- труби сталеві безшовні обсадні та муфти до них, API Spec 5CT June 2018, 10 редакція, ВС м/с N80Q API Spec 5CT, 10th edition, June 2018 177,80x10,36 R3 BC, в кількості 202,9 тон, ціна Товару без ПДВ 104 884,00 грн. за тонну, загальною вартістю 21 280 963,60 грн. (без ПДВ);
- труби сталеві безшовні обсадні та муфти до них, API Spec 5CT June 2018, 10 редакція, ВС м/с Р110 API Spec 5CT, 10th edition, June 2018 244,48x11,05 R3 BC, в кількості 143,3 тон, ціна Товару без ПДВ 104 363,00 грн. за тонну, загальною вартістю 14 955 217,90 грн. (без ПДВ);
- труби сталеві безшовні обсадні та муфти до них, API Spec 5CT June 2018, 10 редакція, ВС м/с J55 API Spec 5CT, 10th edition, June 2018 339,72x10,92 R3 BC, в кількості 28,0 тон, ціна Товару без ПДВ 92 906,00 грн. за тонну, загальною вартістю 2 601 368,00 грн. (без ПДВ).
Згідно Додатку №1 до Договору «Технічна специфікація» строк поставки Товару складає 90 календарних днів з моменту здійснення 30% попередньої оплати; виробником Товару є ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб».
Оглядом від 15 грудня 2023 року комп'ютерних даних інформаційно-телекомунікаційної системи, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та є частиною електронної системи закупівель «ПРОЗОРРО» та підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних» ІС «Податковий блок» (містить інформацію про видатні та отримані податкові накладні за запитуваний період по визначеній юридичній особі або фізичній особі - підприємцю, які зареєстровані платникам податку на додану вартість), встановлено, що виробником Товару, який був предметом договору №23/1490 - МРТ від 02.08.2023 було ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб», водночас, постачання Товару здійснювалось із залученням двох посередників, а саме: АТ «Інтерпайп новомосковський трубний завод» та ТОВ «Інтерпайп Україна» (продавець згідно договору №23/1490 - МРТ від 02.08.2023).
Крім того даним оглядом встановлено, що:
- загальна різниця між продажом товарів ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (виробник - перший продавець) до АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (покупець - посередник) та ТОВ «ІНТЕРПАЙП Україна» (кінцевий продавець) до ПАТ «УКPНAФТА» (кінцевий покупець) за договором №23/1490-мтр від 02.08.2023 склала 18 940 821,06 грн без ПДВ або з урахуванням ПДВ (х1.2) - 22 728 985,27 грн.(округлена до копійки);
- загальна різниця між продажом товіарів АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (посередник - продавець) до ТОВ «ІНТЕРПАЙП Україна» (покупець) та ТОВ «ІНТЕРПАЙП Україна» (кінцевий продавець) до ПАТ «УКPНAФТА» (кінцевий покупець) за договором №23/1490-мтр від 02.08.2023 склала 15 070 828,26 без ПДВ або з урахуванням ПДВ (х1.2) - 18 084 993,91 (округлена до копійки).
Згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ «Інтерпайп Україна», АТ «Інтерпайп новомосковський трубний завод» та ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» мають єдиних власників.
На виконання рішення засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України у зв'язку із військовою необхідністю, відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», 06.11.2022 відбулося примусове відчуження у власність держави акцій стратегічно важливих підприємств, серед яких в тому, числі ПАТ «Укрнафта». Вилучені акції набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України.
На підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 №1320 «Про забезпечення проведення в системі депозитарного обліку депозитарних операцій щодо примусового відчуження у власність держави акцій, емітентами яких є ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКраз», ПрАТ «Запоріжтрансформатор»» 07.11.2022 власником 49.999999% акцій ПАТ «Укрнафта» визначено Державу Україна в особі Міністерства оборони України.
Таким чином з 07.11.2022 власниками акцій ПАТ «Укрнафта» є НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720), якому належить 50.000001 % акцій (50 % + 1 акція) та Держава Україна в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності: Міністерства оборони України (ЄДРПОУ 00034022), які належить 49.999999 % акцій.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником та єдиним акціонером НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 00034022) є Держава в особі Кабінету Міністрів України.
Відповідно до пункту 3 статті 1 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», суб'єктами господарювання державної і комунальної власності (далі - підприємства), в тому числі, є: господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їхні дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств.
Таким чином ПАТ «Укрнафта» відноситься до суб'єктів господарювання державної власності.
У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення НСРД щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Причетність останнього до вчинення кримінального правопорушення підтверджується Договіром купівлі - продажу №23/1490 -МРТ від 02.08.2023, Додатком №1 до Договору «Технічна специфікація» та іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.
3.Оцінка слідчого судді
Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою особової картки (інформації про особу) Державної міграційної служби, відомостей з державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми доходів, протоколу огляду від 04.10.2023 перевірена достовірність наданих відомостей про ідентифікуючі ознаки ОСОБА_4 . При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до кола спеціальних суб'єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;
2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 цього ж кодексу віднесено до особливо тяжких кримінальних правопорушень.
Викладені в клопотанні обставини, які були встановлені в ході досудового розслідування, надають слідчому судді вагомі підстави вважати, що було вчинено особливо тяжкий злочин, який віднесений до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду (п. 2 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України).
Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив.
Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність проведення НСРД у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.
Під час проведення цього виду НСРД можливо встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.
Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження або спростування вчинення відповідними особами особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб.
Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливе, адже у своїй діяльності потенційні співучасники злочину, дотримуються правил конспірації, а проведення інших (гласних) слідчих дій не дає можливості зафіксувати їхню змову та протиправні дії, спрямовані на приховування доказів з метою уникнення кримінальної відповідальності.
З огляду на дотримання ОСОБА_4 у своїй діяльності правил конспірації, строк проведення НСРД повинен становити 2 місяці.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 263, 372 КПК України, слідчий суддя,
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по абонентському телефонному номеру (MSISDN) НОМЕР_1 , первинно зареєстрованому оператором мобільного (рухомого) зв'язку ПрАТ «Київстар» та по мобільному терміналу, що має ідентифікаційну ознаку ІМЕІ: НОМЕР_2 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї комунікаційними (телекомунікаційними) мережами доступу).
3. Строк дії ухвали до 20.04.2024 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1