Справа № 991/8464/24
Провадження 1-кс/991/8505/24
17.09.2024 м. Київ
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 52019000000000143, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України,
за участі захисника ОСОБА_4 ,
1.04.09.2024 захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 електронною поштою звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме (1) податкових звітів фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_5 (РНКОПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (РНКОПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 (РНКОПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 (РНКОПП: НОМЕР_5 ) за період з 2015 по 2019 роки із додатками; (2) документів, які містять інформацію про перелік контрагентів фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_5 (РНКОПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (РНКОПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 (РНКОПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 (РНКОПП: НОМЕР_5 ), між якими укладалися господарські договори та здійснювалися господарські операції у період з 2015 по 2019 роки.
2.Таке клопотання було зареєстровано у Вищому антикорупційному суді 05.09.2024 та цього ж дня для його розгляду визначено слідчу суддю ОСОБА_1 .
3.У судовому засіданні захисник підтримав клопотання, просив його задовольнити. Поряд з цим, захисник уточнив, що тимчасовий доступ просить надати лише йому та підозрюваному ОСОБА_3 .
4.Розглянувши клопотання захисника, слідча суддя його задовольняє, з огляду на таке.
5.Відповідно до ч. 1 та пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до яких, зокрема, належить тимчасовий доступ до речей і документів.
6.Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
7.Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
8.З матеріалів клопотання слідчою суддею встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється кримінальне провадження № 52019000000000143 за підозрою, зокрема, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.
9.За версією органу досудового розслідування, у період з жовтня 2014 року до березня 2020 року, ОСОБА_3 , будучи керівником публічного акціонерного товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), власником 94,9409% акцій якого є держава, в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи займану посаду та зловживаючи своїм службовим становищем, створив злочинну організацію, керував нею та брав участь у злочинах вчинюваних цією організацією, а саме організував заволодіння грошовими коштами Банку, в особливо великому розмірі, підробку офіційних документів необхідних для реалізації цих протиправних дій, а також легалізацію (відмивання) таких протиправних доходів.
10.За позицією сторони обвинувачення заволодіння коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено шляхом переказів фізичним особам, фізичним особам - підприємцям та юридичним особам коштів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплати за послуги із залучення ними клієнтів - юридичних осіб сегменту корпоративного бізнесу на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які фактично надані не були.
11.З метою вчинення вказаних злочинів, учасниками злочинної організації ймовірно використано механізм матеріального стимулювання агентів чи партнерів, що є резидентами, які за родом своєї основної діяльності мають можливості залучати клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постійній основі, забезпечуючи тим самим потік клієнтів до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за залучення клієнтів на розміщення коштів на вкладному (депозитному) або поточному рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передбачений Положенням про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами та програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого на засіданні Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.09.2013.
12.Водночас, агент - це будь-яка фізична особа - резидент, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, здійснює залучення Клієнтів на обслуговування до Банку та має відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням платіжних карток у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; партнер - це юридична особа (крім підприємств державної форми власності відповідно до законодавства України), фізична-особа - підприємець (виключно на загальній системі оподаткування відповідно до ст. 151.1. ст. 177 Податкового кодексу України на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності/ виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; клієнт - це юридична особа, що відноситься до сегменту корпоративного бізнесу, за виключенням державних підприємств та підприємств із участю держави у статутному капіталі, яка здійснює свою господарську діяльність відповідно до законодавства України, відкрила вкладний (депозитний) рахунок, отримала кредит в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
13.Так, за версією сторони обвинувачення ОСОБА_3 разом з іншими співучасниками забезпечив залучення до діяльності злочинної організації двох груп фіктивних агентів та партнерів, до яких увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
14.З огляду на викладене та матеріали клопотання слідча суддя встановила, що останнє подане у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду згідно із статтями 33-1, 216 КПК України, а тому з урахуванням положень п. 20-2 Перехідних положень КПК України, його розгляд належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.
15.Тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у кримінальному провадженні незалежно від ступеню тяжкості кримінального правопорушення, що у ньому розслідується.
16.Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні захисника, та за допомогою такого заходу може бути виконане завдання, для виконання якого захисник звертається із клопотанням, з огляду на таке.
17.Слідча суддя не ставить під сумнів, що володільцем речей і документів, про тимчасовий доступ до яких звернувся захисник, є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
18.Так, відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу (далі - ПК України) з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку). Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.
19.Поряд з цим, відповідно до ст. 19-3 ПК України державні податкові інспекції здійснюють реєстрацію та ведення обліку платників податків та платників єдиного внеску, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням.
20.Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, фізичні особи - підприємці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 зареєстрували своє місцезнаходження у м. Києві, з огляду на що, документи, про тимчасовий доступ до яких звернувся захисник, можуть перебувати у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
21.Документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 52019000000000143.
22.Зокрема такі відомості допоможуть з'ясувати, чи здійснювали реальну господарську діяльність названі фізичні особи - підприємці, оскільки за змістом повідомлення про підозру ОСОБА_3 стверджується про фіктивність їх діяльності щодо залучення клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
23.Отже, з огляду на фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, ці відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 52019000000000143, зокрема, для з'ясування події кримінального правопорушення.
24.Речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, з огляду на надані ним матеріали, не є тими, до яких згідно зі ст. 161 КПК України заборонено доступ.
25.На переконання слідчої судді, речі, документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України.
26.Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
27.Обставини, визначені у пункті 19 цієї ухвали не можуть бути доведені іншим шляхом, зокрема, шляхом проведення обшуків.
28.Так, відповідним обсягом даних володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 .
29.Європейський суд з прав людини спираючись на динамічне тлумачення Конвенції про захист прав і основоположних свобод констатував, що за певних обставин права, гарантовані статтею 8 Конвенції, можуть тлумачитися як такі, що включають право на повагу до зареєстрованого офісу компанії, філій чи інших комерційних приміщень.
30.Звідси, проведення обшуку становитиме більш суттєве втручання у право на повагу до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , аніж здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
31.У клопотанні захисник просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вилучити їх належним чином завірені копії.
32.Поряд з цим, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості, зокрема, ознайомитися з ними, зробити їх копії.
33.Отже, тимчасовий доступ слід надати з можливістю виготовити належним чином завірені копії документів, а не вилучити.
34.З огляду на характер і обсяг інформації, яку слід отримати під час тимчасового доступу, слідча суддя вважає за доцільне визначити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 159-164, 372 КПК України, слідча суддя
Клопотання задовольнити.
Надати підозрюваному ОСОБА_3 та його захиснику ОСОБА_4 в кримінальному провадженні 52019000000000143 від 20.02.2019 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені їх копії, а саме:
-податкових звітів фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (РНКОПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНКОПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНКОПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНКОПП: НОМЕР_5 ) за період з 2015 по 2019 роки із додатками;
-документів, які містять інформацію про перелік контрагентів фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (РНКОПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНКОПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНКОПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНКОПП: НОМЕР_5 ), між якими укладалися господарські договори та здійснювалися господарські операції у період з 2015 по 2019 роки.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1