печерський районний суд міста києва
757/40399/24-к
1-кс-35009/24
10 вересня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному проваджені № 12024000000000664 від 03.04.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
Короткий виклад вимог клопотання
До слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про надання слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування, та прокурорам групи прокурорів дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості вилучення завірених належним чином копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- перелік юридичних осіб-резидентів та юридичних осіб-нерезидентів, які отримали грантове фінансування, тобто таке, що надається на безоплатній та безповоротній основі та фінансування через трастові фонди одного або кількох донорів, які використовує ІНФОРМАЦІЯ_2 ), для виконання робіт по розробці програмних модулів та компонентів комп'ютерної програми, інших творів та складових програмного забезпечення центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали;
- відомості та документальні матеріали (договори, угоди, контракти, меморандуми) про те, чи залучалось фінансування через трастові фонди одного або кількох донорів, які використовує ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інші грантові кошти, для фінансування робіт по розробці програмних модулів та компонентів комп'ютерної програми, інших творів та складових програмного забезпечення центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я, які були передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 для дослідної експлуатації в межах ліцензійного договору №60/1 від 01 квітня 2020 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали;
- листування із ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », стосовно залучення, передачу та розпорядження коштами грантового фінансування, та фінансування через трастові фонди одного або кількох донорів, які використовує ІНФОРМАЦІЯ_2 ), для виконання робіт по розробці програмних модулів та компонентів комп'ютерної програми, інших творів та складових програмного забезпечення центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали;
- детальний перелік помилок (задач), із віднесенням їх до програмних модулів (комп'ютерних програм), виявлених в ході використання програмного забезпечення, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до НСЗУ за договором №196 про закупівлю програмного забезпечення від 20.12.2021, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022.
- договори, специфікації, калькуляції, акти прийому-передачі, звіти про виконання робіт, укладенні та підписані із суб'єктами господарювання по усуненню помилок (задач), із віднесенням їх до програмних модулів (комп'ютерних програм), виявлених в ході використання програмного забезпечення, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до НСЗУ за договором №196 про закупівлю програмного забезпечення від 20.12.2021, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022.
В обґрунтування клопотання вказано, що в ході здійснення розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - НСЗУ) розтратили державні кошти за рахунок проведення безтоварних господарських операцій, що призвело до настання збитків у загальній сумі понад 100 млн. грн.
Зокрема, встановлено факти, що розробником центральної бази даних електронної системи охорони здоров?я, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на умовах фінансування за рахунок благодійних організацій Міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » i ІНФОРМАЦІЯ_9 (укр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), без залучення коштів державного бюджету, які в свою чергу отримували фінансування за рахунок Агентства США з міжнародного розвитку, яке надає економічну допомогу Україні у сферах охорони здоров'я.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило розробку значної кількості складових системи (програмних модулів) та передало її для впровадження та тестового використання НСЗУ. При цьому, залучення НСЗУ програмного забезпечення в межах дослідницької експлуатації здійснювалось без проведення відкритих торгів або направлення запиту цінових пропозицій іншим виробникам, користування наданим для дослідницької експлуатації програмним забезпеченням відбувалось за рахунок коштів державного бюджету на підставі ліцензійного договору №60/1 від 01 квітня 2020 року.
В той же час, майнові права інтелектуальної власності на вказане програмне забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ), у якого НСЗУ придбало вказані права за 23 млн. грн. із застосуванням переговорної процедури закупівлі з метою уникнення участі інших суб?єктів господарської діяльності у вказаних торгах.
На думку слідства, в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, неможливо виявити та зафіксувати докази причетності підозрюваних, а також вже встановлених і невстановлених стороною обвинувачення осіб, які безпосередньо вчинили кримінальне правопорушення, що розслідуються у кримінальному провадженні та встановити інші обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Явка сторін
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Правове обґрунтування
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідим суддею та мотиви слідчого судді
Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12024000000000664 від 03.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362 КК України.
Службові особи НСЗУ розтратили державні кошти за рахунок проведення безтоварних господарських операцій, що призвело до настання збитків у загальній сумі понад 100 млн. грн.
З клопотання вбачається, що на даний час з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та в подальшому вини конкретних осіб у їх вчиненні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні НСЗУ.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Також, беручи до уваги положення ч. 1 ст. 159, п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ лише особам, які є стороною вказаного кримінального провадження та прізвище, ім'я та по батькові яких зазначені слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного вище, керуючись ст. 108, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024000000000664 від 03.04.2024: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- перелік юридичних осіб-резидентів та юридичних осіб-нерезидентів, які отримали грантове фінансування, тобто таке, що надається на безоплатній та безповоротній основі та фінансування через трастові фонди одного або кількох донорів, які використовує ІНФОРМАЦІЯ_2 ), для виконання робіт по розробці програмних модулів та компонентів комп'ютерної програми, інших творів та складових програмного забезпечення центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали;
- відомості та документальні матеріали (договори, угоди, контракти, меморандуми) про те, чи залучалось фінансування через трастові фонди одного або кількох донорів, які використовує ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інші грантові кошти, для фінансування робіт по розробці програмних модулів та компонентів комп'ютерної програми, інших творів та складових програмного забезпечення центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я, які були передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 для дослідної експлуатації в межах ліцензійного договору №60/1 від 01 квітня 2020 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали;
- листування із ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », стосовно залучення, передачу та розпорядження коштами грантового фінансування, та фінансування через трастові фонди одного або кількох донорів, які використовує ІНФОРМАЦІЯ_2 ), для виконання робіт по розробці програмних модулів та компонентів комп'ютерної програми, інших творів та складових програмного забезпечення центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали;
- детальний перелік помилок (задач), із віднесенням їх до програмних модулів (комп'ютерних програм), виявлених в ході використання програмного забезпечення, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до НСЗУ за договором №196 про закупівлю програмного забезпечення від 20.12.2021, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;
- договори, специфікації, калькуляції, акти прийому-передачі, звіти про виконання робіт, укладенні та підписані із суб'єктами господарювання по усуненню помилок (задач), із віднесенням їх до програмних модулів (комп'ютерних програм), виявлених в ході використання програмного забезпечення, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до НСЗУ за договором №196 про закупівлю програмного забезпечення від 20.12.2021, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022.
Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речового доказу, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;
примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_16