Дата документу 19.09.2024Справа № 554/9884/24
Провадження № 1-кс/554/9690/2024
19 вересня 2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170000000544 від 17 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів - звітів поданих за 2023-2024 роки Державним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів державної статистики Полтавської області, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_12 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого вони знаходяться. Попередити посадових ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі не виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали прохали визначити два місяці.
Слідчий в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленийу встановлений КПК України спосіб.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, оскільки документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за№ 12024170000000544 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено,щослужбовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою обходу тендерних процедур із зацікавленими СГД укладаються договори згідно яких надаються послуги з вирощування та зберігання сільськогосподарських культур (повний цикл робіт, закупівля насіння, добрив та засобів захисту рослин), формуючи при цьому податковий кредит державним підприємствам. В подальшому, за відсутності обігових коштів посадовими особами державних підприємств списується зібраний врожай на користь суб'єктів господарської діяльності в рахунок погашення заборгованості за виконанні роботи за заниженою вартістю.При цьому, частина земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні вказаного державного підприємства, відповідно до цільового призначення зазначеного в документації із землеустрою, є землями для здійснення науково-дослідних та навчальних цілей. Водночас, державні землі використовуються у супереч їхнього цільового призначення, а саме для товарного виробництва зернових та олійних сільськогосподарських культур (комерційна діяльність) на підставі укладених договорів про надання послуг з обробітку земельних ділянок, що фактично є прихованими орендними відносинами. Окрім цього, приватними структурами щорічно створюється не обліковані залишки врожаю, в т.ч. за рахунок заниження врожайності сільськогосподарських культур, які реалізуються у тіньовий спосіб за готівкові кошти, що в подальшому привласнюються, завдаючи економічної шкоди державним підприємствам шляхом фінансового виснаження його ресурсів.Оперативний супровід кримінального провадження здійснюється УСБУ в Полтавській області.18.09.2024 на лінію служби « НОМЕР_2 » надійшло повідомлення про те, що невідомі особи на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самоправно здійснюють збір урожаю. Вказані відомості зареєстровано до ІПНП ІНФОРМАЦІЯ_3 за №8687 від 18.05.2024.В ході виїзду 18.09.2024 слідчого за оперативного супроводу УСБУ встановлено, що на полі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (земельна ділянка 5325455100:00:0060495) знаходиться зернозбиральна техніка та транспортні засоби для перевезення зернових культур, а саме: комбайн «Newholand» CX6090 д.н.з НОМЕР_3 , автомобіль MAN д.н.з НОМЕР_4 , напівпричіп Coder S3384D д.н.з НОМЕР_4 , автомобіль MAN BC2188OP, напівпричіп Curnen S3384D BA7967XP. На місці огляду встановлено, що збір урожаю здійснюється ФОП ОСОБА_13 . ОСОБА_13 надав договір оренди №З-16/09-2024 від 16.09.2024 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_13 відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сплату орендної плати у розмірі 50000 грн. передано у користування складське нежитлове приміщення, для здійснення господарської діяльності (ангари в кількості 2 шт, за адресою: АДРЕСА_2 ). Згідно договору метою оренди є зберігання сільськогосподарських культур - кукурудзи врожаю 2024 року, соняшника врожаю 2024 року. Відповідно до наданих перевізниками Товарно-транспортних накладних автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_13 на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перевезення з пункту навантаження Полтавська область Чутівський р-н с. Лисича до пункту розвантаження АДРЕСА_2 . Вантажовідправником та вантажоотримувачем є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Також надані товарно-транспортні накладні місять відомості про вантаж, а саме насіння соняшника.18.09.2024 до слідчого надійшов рапорт на виконання доручення від УСБУ в Полтавській області про те, що за отриманими Управлінням даними, з метою привласнення товарно-матеріальних цінностей (зерна) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) службові особи вказаного державного підприємства, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_13 (АПН АДРЕСА_4 ) розпочали незаконний збір урожаю на Землях підприємства. Наявна інформація свідчить, що 16.09.2024 року ФОП ОСОБА_13 , з використанням комбайна «NewHolland CX 6090» реєстраційний номер НОМЕР_3 , та вантажних автомобілів «Man» Реєстраційний номер НОМЕР_5 та реєстраційний номер НОМЕР_6 , розпочали незаконний збір соняшника на земельній ділянці кадастровий номер 5325455100:00:006:0495 площею 108 га, яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без представників державного підприємства та складення відповідних товарно-супровідних документів. Незаконно зібраний у вказаний спосіб урожай соняшника, перевозився на зберігання до складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ФОП ОСОБА_13 для подальшої його реалізації за готівкові кошти.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: звітів поданих за 2023-2024 роки Державним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів державної статистики Полтавської області, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперових та електронних носіях інформації, а саме : звітів поданих за 2023-2024 роки Державним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів державної статистики Полтавської області, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170000000544 від 17 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати з 19 вересня 2024 року до 19 листопада 2024 року групі слідчих : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: звітів поданих за 2023-2024 роки Державним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів державної статистики Полтавської області, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )
Надати з 19 вересня 2024 року до 19 листопада 2024 року групі слідчих : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на вилучення належним чином завірених копій документів на паперових та електронних носіях інформації, а саме звітів поданих за 2023-2024 роки Державним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів державної статистики Полтавської області, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 19 вересня 2024 року.
Повний текст ухвали складено 19 вересня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1