Справа № 539/3902/24
Провадження № 1-кс/539/816/2024
20 вересня 2024 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження № 12024170570000819, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2024 за № 12024170570000819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 19.08.2024 близько 10 год., невстановлена особа, під приводом верифікації банківських пасток, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа за допомогою електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами на загальну суму 117 856 грн., належними ОСОБА_4 , чим завдала збитків на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 19.08.2024 близько 10 год. він вирішив звернутись на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб повідомити, що разом з дружиною планують найближчим часом виїзд за кордон, так як чув не пам'ятає від кого, що потрібно перед виїздом за кордон повідомити свій банк у якому маються відкриті рахунки. Незабаром після дзвінка на гарячу лінію з ним зв'язались з номеру НОМЕР_1 , чоловічій голос повідомив, що для того щоб завершити процедуру верифікації об'єднання банківських карток необхідно перейти за посиланням відправленим в додаток «Вайбер» з подальшим посиланням у цьому ж додатку або в додатку «Телеграм», після чого перейшовши за посиланням у додатку «Телеграм», відкрив чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Незабаром заявнику почали надходити смс-повідомлення на його мобільний номер телефону, котрі він в подальшому вводив у вказаному чат-боті для продовження операції нібито з верифікації. Під час очікування вказаної процедури верифікації йому знову надійшов телефонний дзвінок нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », піднявши слухавку ОСОБА_4 було запропоновано завантажити з «Плеймаркета» наступну програму «QuickSupport» для закінчення процесу верифікації, скачавши вказаний додаток співбесідник попрохав його відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому в нього є теж відкриті рахунки, після чого телефон почав самостійно виконувати різні дії та перестав бути керованим ОСОБА_4 . Потім виявив, що з його карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було знято кошти на загальну суму 64 390 грн., окрім цього з його інших карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , було знято кошти на загальну суму 53 466 грн., всього на суму 117 856 грн., після чого вони разом з дружиною попрямували до вказаних відділень банків, для того щоб з'ясувати всі обставини вказаної події, де заявнику було надано відповідну допомогу, було замінено банківські картки на нові та тимчасово заблоковані банківські додатки у зв'язку з вищевказаними неправомірними діями відносно нього.
У зв'язку з викладеним, з метою перевірки отриманої інформації за період часу з 00 год.00 хв. 18.08.2024 по 00 год 00 хв. 21.08.2024 необхідно отримати документи, що стосуються банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме, документів, що стосуються відкриття та використання банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою, в якій прохав розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024170570000819 від 20.08.2024 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2024 за № 12024170570000819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 , а саме:
документів, що стосуються відкриття та використання банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2024 по 00 год. 00 хв. 21.08.2024.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали до 20 жовтня 2024 р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1