Справа №: 398/4771/24
провадження №: 1-кс/398/1633/24
Іменем України
"20" вересня 2024 р. м. Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121180000272 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.
Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилися.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання не направили.
В матеріалах справи містяться заяви від слідчого та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя встановив, що 08.09.2024 року приблизно о 12 годині 00 хв гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 тел. НОМЕР_1 , знайшла оголошення в мережі інтернет на сайиі ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу продажу собаки та під час листування з продавцем по номеру НОМЕР_2 домовилась про покупку собаки, після чого з власного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти дома платежами в сумі 17400 грн та 16000 грн на номер картки № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого продавець на зв'язок не виходить та оплачений товар заявниця не отримала.
На підставі викладеного, 11.09.2024 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.
Так, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що 08.09.2024 року близько 10 год 30 хв вона потрапила на повідомлення на інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж собак породи «пудель» вартістю 33400 грн, та поспілкувавшись з продавцем по номеру телефона НОМЕР_2 вона з донькою вирішили купити дану собачку. Донька ОСОБА_5 перерахувала зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 гроші в сумі 33400 грн. Гроші перерахувала близкьо 12 год 30 хв двома платежами в сумі 16000 та 17400 грн. після сплати коштів продавець собаки на зв'язок не вийшов та собаку не переправили. На даний час донька знаходиться в Турції місто Анталія та приїде через тиждень.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме інформацію про рух грошових коштів за рахунком по номеру картки № НОМЕР_4 у період з 11 год 28 хв 08.09.2024 року по 00 год 00 хв 09.09.2024 року, відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також фото відео фіксація зняття грошових коштів з банкомату. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.
В той же час не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121180000272 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_8 , та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;та/або старшому дізнавачу Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська картка яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів за рахунками по номеру карток № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_14 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку за номером картки у період з 11 год 28 хв 08.09.2024 по 00 год 00 хв 09.09.2024, відомості по відкриттю вказаного рахунку по номеру картки № НОМЕР_4 , фото та відеофіксацію зняття грошових коштів із банкоматів.
- документів про відкриття рахунку за номером картки № № НОМЕР_4 ;
- документів про відкриття рахунку за номером картки № НОМЕР_4 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок за номером картки № № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 11 год.28 хв. 08.09.2024 по 00 год 00 хв 09.09.2024;
- документів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 11 год. 28 хв.08.09.2024 по 00 год.00 хв. 09.09.2024.
- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вікторія МОСКАЛИК