Справа № 522/15502/24
Провадження по справі № 1-кс/522/5165/24
20 вересня 2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022163520000414 від 09.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 12022163520000414 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу виконавчого директора ТОВ № 05/20 від 21.04.2020, ОСОБА_4 прийнята на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ) з 22.04.2020, про що зроблена відповідний запис до трудової книжки.
В силу наявного дворічного досвіду роботи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 знала та розуміла вищевикладені вимоги Конституції України та інших нормативно-правових актів, що встановлюють зазначені обмеження, а також встановлюють вказані обов'язки.
Крім того, також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення розрахунків, призначених для виплат заробітної плати, оплати товарів, робіт та послуг, використовувало систему дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Інтернет-Банк» для здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи у вказаній системі.
Так, ОСОБА_4 для виконання покладених на неї обов'язків головного бухгалтера, на довірливих відносинах з виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 отримала від останнього, належний йому електронний ключ - електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) з логіном та паролем, для використання у системі дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» (клієнт-банк) для юридичних осіб» (система онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що надало їй можливість здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, отримавши ключ Єдиного цифрового підпису клієнта та доступ до здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надало ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2021 року, вільно розпоряджатись грошовими коштами підприємства, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою електронної дистанційної системи обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).
В подальшому, відповідно до наказу № 07/21 від 21.06.2021, підписаний виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 «про переведення на дистанційну роботу головного бухгалтера, у зв'язку з пандемією Covid-19», ОСОБА_4 переведено на дистанційну роботу за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , де остання, вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та мали загальну мету спрямовані на заволодіння чужим майном використовуючи наявний у неї електронний ключ - електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) з логіном та паролем для використання у системі дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» (клієнт-банк) для юридичних осіб» (система онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що надало їй можливість здійснення розрахунково-касові операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючидоступ до мережі Інтернет, службовий персональний комп'ютер, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій, тобто без дозволу та відома директора здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого формувала платіжні доручення, в які вносила завідомо для себе неправдиві відомості в загальній кількості 45 (сорок п'ять) таких платіжних документів на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриті на ім'я ОСОБА_4 ,із призначенням платежу «на господарські потреби», при цьому, договору на закупівлю господарських товарів або послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з будь-яким суб'єктом ведення господарської діяльності не укладало.
В подальшому, ОСОБА_4 подавала вказані електронні платіжні доручення у вищевказаній електронній системі до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засвідчуючи щоразу вказані дії без дозволу (відома) виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 його електронним цифровим підписом, який не був обізнаний про формування та підписання вказаних платіжних документів за своїм ЕЦП та, в подальшому, списання грошових коштів з розрахункового рахунку очолюваного ним підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розрахункові рахунки, відкриті на ім'я головного бухгалтера ОСОБА_4 .
В результаті чого, у період часу з 24.11.2021 по 26.06.2022 головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , використовуючи систему дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Інтернет-Банк» для здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи у вказаній системі та ЕЦП виконавчого директора ОСОБА_5 , безпідставно перерахувалагрошові кошти на загальну суму 113 683,42 (сто тринадцять шістсот вісімдесят три гривні сорок дві копійки) на розрахункові рахунки, відкриті на її ім'я, та, в подальшому, якими розпорядилася на власний розсуд.
Враховуючи викладене, виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), відкритий на ім'я ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з'єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку, тощо), іншими способами довести неможливо.
На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12022163520000414 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.
Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 видається неможливим.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим із групи слідчих, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-Роздруківки (виписка) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , відкритий в Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номера банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
-Повних анкетних даних про особу, на яку відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , документів, наданих до Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) при відкритті вказаного рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах та/або касах банківської установи при використанні розрахункового рахунку НОМЕР_6 , зареєстрована за ОСОБА_4 , отриманих за допомогою камер відеоспостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру розрахункового рахунку, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
-ІР-адрес (із зазначенням часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_6 , відкритий на ім'я за ОСОБА_4 в Акціонерному товаристві« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) та розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Акціонерному товаристві« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2021 до 31.12.2021, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
-Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_6 , відкритий в Акціонерному товаристві« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) та зареєстрована за ОСОБА_4 , або звернення до сервісного центру банку, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаним розрахунковим рахунком, за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_6
20.09.2024