Справа №751/8415/24
Провадження №1-кс/751/2168/24
19 вересня 2024 р. місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023270000000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором у кримінальному проваджені, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023270000000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами судового розгляду господарської справи № 927/812/23 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , як розпорядника бюджетних коштів, яким не вжито відповідних заходів до захисту порушених державних інтересів, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про визнання недійсними договорів про закупівлю товарів: № 21-06-2019 від 21.06.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № 8-1 від 02.07.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і № 9-1 від 02.07.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як таких, що не відповідають інтересам держави й суспільства, його моральним засадам та у зв?язку з їх фіктивністю та порушенням принципів публічних закупівель, стягнення заподіяних місцевому бюджету збитків, виявлено факт можливого зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.07.2019 укладено договір підряду № 111-19 по об'єкту «Будівництво садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі з облаштування гумового покриття для дитячих майданчиків при будівництві садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Чернігові вартістю 3 653 422 грн. При цьому, договірна ціна плиткового поліуританового травмобезпечного покриття вартість робіт з його улаштування значно перевищувала ринкову ціну такого товару та фактичну суму коштів, яка реально була сплачена за його придбання та облаштування, що призвело до надмірних бюджетних витрат. А відповідні підрядні роботи здійснено ще до укладання між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору від 26.07.2019. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 21.06.2019, тобто ще до розміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 оголошення про виконання 3 черги робіт з будівництва дитячого садку-ясел, укладено договір №21-06-2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю гумового покриття вартістю 3 149 235,94 грн. (строки поставки товару визначено до 01.09, оплата здійснена за видатковою накладною від 02.08.2019 - 01.07, 22.08, 16.09, 17.09, 11.10 та 25.10).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.07.2019 укладено аналогічний договір № 8-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сума договору - 3 054 757,39грн (строки поставки визначено до 01.09, оплата 03.07, 23.08, 17.09, 18.10 та 28.10).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »02.07.2019 укладено аналогічний договір № 9-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сума договору - 1 156 488,72 грн. (строки поставки визначено до 01.09, оплата 03.07, 20.08 та 23.08).
Таким чином, реальна остаточна вартість гумового покриття за договором, що включає в себе також роботи з його улаштування, є значно меншою від сплачених із бюджету коштів, що призвело до переплати бюджетних коштів. Матеріалами справи підтверджено, що поставка товару здійснювалася ще до укладання між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору від 26.07.2019. Враховуючи викладене, має місце порушення вимог законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, уклали договір підряду № 111-19 від 26.07.2019 за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки.
Водночас слідчими СУ ГУНП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020270000000042 від 02.04.2020 за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з іншими суб'єктами господарювання під час проведення будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова справа №751/214/24, провадження №1-кс/751/87/24 від 08.01.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, у ході якого із матеріалів кримінального провадження № 42020270000000042 від 02.04.2020 було вилучено оригінали та копії документів, які стосуються розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023270000000097 від 25.12.2023.
На підставі п.2 ч.1 ст.25 ЗУ «Про Службу безпеки України» в рамках кримінального провадження № 42020270000000042 від 02.04.2020 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_11 надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо отримання інформації про закриті та відкриті банківські рахунку в національній та іноземній валютах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами чого отримано відповідь згідно з даними Єдиного банку платників податків-юридичних осіб.
Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , Казначействі України.
Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: НОМЕР_1 (IBAN - НОМЕР_2 ) (дата відкриття - 05.05.2017, дата закриття (зміни на IBAN) - 19.09.2019), НОМЕР_3 (IBAN - НОМЕР_4 ) (дата відкриття - 25.04.2017, дата закриття (зміни на IBAN) - 19.09.2019), НОМЕР_2 (рахунок у старому форматі - НОМЕР_1 ) (дата відкриття - 05.05.2017, дата зміни рахунку за стандартом IBAN - 19.09.2019), НОМЕР_4 (рахунок у старому форматі - НОМЕР_3 ) (дата відкриття - 25.04.2017, дата зміни рахунку за стандартом IBAN - 19.09.2019).
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме: інформації про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 05.05.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 25.04.2017 по 01.01.2020, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а також перевірки можливої пов'язаності вищевказаних суб'єктів господарювання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття вказаних банківських рахунків, прив'язаних номерів телефонів, копії справ, які стосуються відкриття вказаних вище банківських рахунків у зазначені періоди часу, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання не з'явився, просить розглянути клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в судове засідання не з'явився.
Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023270000000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджена з достатньою повнотою.
Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних і фізичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.
В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.
Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № № 42023270000000097 від 25.12.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття банківських рахунків, прив'язаних номерів телефонів, копії справ, які стосуються відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_7 (IBAN - НОМЕР_8 ) у період часу з 26048300064686 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 05.05.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 25.04.2017 по 01.01.2020, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій у філії - Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ).
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1