Ухвала від 19.09.2024 по справі 947/558/23

Справа № 947/558/23

Провадження № 1-кс/947/12366/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022160000000607 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.255, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358,

ч.4 ст.111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2024 року до Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022160000000607 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.255, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358,

ч.4 ст.111-1 КК України.

Як зазначається в клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022160000000607 від 02.09.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255,

ч.4 ст.28, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеської обласною прокуратурою.

Установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше березня 2022 року, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вступив у злочинну змову з ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), противоправною діяльністю якої є вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, та будучи обізнаним про злочинний план та схему скоєння шахрайства злочинним угрупуванням, надав свою добровільну згоду на участь у цій злочинній організації під керівництвом та координацією злочинних дій ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду).

У свою чергу, ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), будучи раніше засудженим за вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі за скоєння умисного корисливого кримінального правопорушення, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, користуючись воєнним станом в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) полягав в отриманні, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, у своє розпорядження інформації про керівників підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, подальшому здійсненні телефонних дзвінків останнім та, під приводом зборів благодійних внесків на потреби Збройних сил України, шляхом обману, заволодіння коштами потерпілих.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та наближеним до нього особам банківські рахунки.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об'єднання - злочинну організацію, визначив ієрархію такого об'єднання з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об'єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом коштами невизначеної кількості юридичних осіб у всіх регіонах України.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні функціонування на території Дніпропетровської області злочинного угруповання, учасники якого підшукували у різних областях України потерпілих - підприємства реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, встановлювали контактні дані їх керівників, на ім'я яких виготовляли завідомо підроблені листи від імені голів обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій різних областей України про перерахування коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, у яких вказували банківські рахунки та/або банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації, після чого використовуючи мобільний зв'язок, за допомогою мережі Інтернет через мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», надсилали вказані листи та зв'язувались з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями.

Під час телефонної розмови учасники злочинної організації вводили потерпілих в оману, представляючись головою або заступником голови обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій, на території якої зареєстровано чи знаходилось підприємство або фізична особа-підприємець, після чого наполегливо просили здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей для допомоги Збройним силам України, та перерахувати кошти на банківські рахунки чи банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації.

Далі, з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, після надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на відповідний підконтрольний їм банківський рахунок, використовуючи банківські картки як членів злочинного угрупування так і осіб, які не були обізнані щодо противоправної діяльності злочинної організації, співучасники проводили транзакції зі зняття готівкових коштів та, утримуючи певний відсоток на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, перераховували іншу частину коштів на визначені ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) банківські рахунки, якими останній у подальшому розпоряджався на власний розсуд.

При цьому, за задумом учасників злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) безумовній реалізації злочинного плану, полегшенню здійснення шахрайства щодо потерпілих та конспірації вчинюваних злочинів від викриття правоохоронними органами сприятиме розпочата військова агресія рф проти України, що значно полегшує заволодіння коштами свідомих громадян, готових надати на заклики представників державної влади та військового управління благодійну допомогу для посилення обороноздатності держави від зовнішнього ворога.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), (прізвиського у додатку «Тelegram» - Binjolok), перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), з метою керівництва та особистого контролю, координації злочинної діяльності інших учасників злочинного угрупування, залучив до участі у ньому в якості співорганізаторів - ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) (прізвиського у додатку «Тelegram» - «Распад Атома») та невстановлену досудовим розслідуванням особу, які надали свою добровільну згоду на організацію та координацію злочинів, пов'язаних з шахрайством.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) розробив злочинний план, визначивши окремі структурні частини злочинної організації та розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття шахрайством, при цьому доручивши вказаним особам, виконувати керівні функції (співорганізаторів) окремих ланок злочинної організації, самостійно планувати та контролювати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку.

Відповідно до розробленого загального плану, ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та невстановлена досудовим розслідуванням особа, підпорядковувалися організатору злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та очолювали структурні частини злочинної організації. Усвідомивши, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб до діяльності злочинного угруповання, чітких та узгоджених дій значної кількості людей, оскільки мали намір здійснювати злочинну діяльність протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким об'єднанням - злочинною організацією, кожен з них особисто підібрав та залучив до складу підконтрольної йому ланки злочинного угрупування довірених осіб зі свого найближчого оточення.

Так, ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) залучила до складу підконтрольної їй структурної частини злочинної організації - ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_5 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор злочинного угрупування, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), залучив до складу підконтрольної йому структурної частини злочинної організації ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_8 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_9 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_10 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

В свою чергу ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) залучив до складу підконтрольної йому структурної частини злочинної організації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

Згідно злочинного плану ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), дії всіх учасників злочинної організації були об'єднані єдиної метою та направлені на досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання, метою діяльності якого є незаконне збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_8 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_9 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_10 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_5 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, визнавши чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого є ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), підтримуючи міцні внутрішні зв'язки у «своїй» ланці злочинного угрупування, взаємодіяли з учасниками інших ланок злочинного угрупування тільки шляхом відправки чи отримання, за вказівкою керівника структурної частини злочинної організації, банківських карт осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, особистих відомостей таких осіб та сім-карток абонентів мобільного зв'язку з фінансовим номером клієнта банківської установи, а також паролів доступу до інтернет-банкінгу чужих банківських рахунків, які використовувались учасниками злочинної організації у схемі шахрайства).

Стійкість злочинної організації ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Злочинне об'єднання, яке створив ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), з метою вчинення корисливих умисних злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості, стабільності та тривалості існування. Так, між учасниками злочинної організації були постійні міцні внутрішні зв'язки. Між керівником групи, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання у якості засобів зв'язку між собою додатку «Telegram», єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Характерним було визначення способів конспірації. Зокрема, згідно злочинного плану ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) з виключення можливості викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, учасники злочинної організації, виконуючи кожен свої функції згідно відведеної їм ролі в єдиній схемі вчинення злочину, підтримували зв'язки тільки у своїй структурній частині злочинної організації, підпорядковуючись особі, яка її очолювала та організатору злочинного угрупування, використовували у злочинній діяльності банківські картки та розрахункові банківські рахунки інших осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Так, за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) (прізвисько у додатку «Тelegram» - Binjolok), ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) скуповувала за грошову винагороду, яка складала 1000 гривень, банківські картки у осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, отримувала від вказаних осіб особисті дані та фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, передавала вказані банківські картки та інформацію учасникам злочинного угрупування, які входили до підконтрольної їй структурної частини злочинної організації - ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_5 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинного угрупування, контролювала рух коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, які обслуговують вказані банківські картки, виконувала вказівки ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та звітувала йому, давала вказівки підконтрольним їй членам злочинної організації.

Згідно вказівкам ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) підбирав та залучав до вчинення злочинів у складі злочинного угрупування підконтрольних йому членів злочинної організації, у тому числі ОСОБА_6 , які згідно визначеній їм ролі у злочинному угрупуванні, повинні були знаходити осіб, які виявляли бажання продати свої банківські картки та не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації; за допомогою мережі Інтернет через мобільний додаток «Тelegram» замовляв учасникам злочинного угрупування, які йому підпорядковувалися, банківську картку певної банківської установи, надавав цій ланці злочинного угрупування номери мобільних телефонів для зміни фінансового номеру клієнта банківської установи та відомості щодо учасника злочинної організації, який підпорядковувався ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) чи невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угрупування, на ім'я якого необхідно здійснити поштове відправлення банківської картки, виступаючи таким чином зв'язуючою ланкою між ланками злочинної організації, які в подальшому перераховували кошти, отримані злочинним шляхом, на банківські картки, підконтрольні ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження).

Член злочинного угрупування ОСОБА_6 , підпорядковуючись ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), знаходив осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації та виявляли бажання продати свої банківські картки за грошову винагороду, яка складала 500 гривень, отримував від вказаних осіб банківські картки, особисті дані та фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, після чого за вказівкою ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), здійснював зміну фінансового номеру мобільного зв'язку власника банківської картки на підконтрольний учасникам злочинної організації абонентський номер мобільного телефону та користуючись послугами ТОВ «Нова пошта» пересилав вказані банківські картки іншим членам злочинної організації у різні регіони України.

В свою чергу, ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_8 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_9 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_10 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_5 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, підпорядковуючись кожний своєму керівнику, отримували від ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації, банківські картки, їх номери, інформацію щодо їх власників та паролі доступу до інтернет-банкінгу, що в подальшому надало можливість розпоряджатися рухом коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська картка.

Отримавши таким чином підконтрольний банківський рахунок та банківську картку, яка обслуговує цей рахунок, діючи за вказівками ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, здійснювали зняття через банківські термінали коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих, та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), утримуючи певний відсоток з вказаних коштів на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину. У випадку використання у злочинній діяльності особистої банківської карти, переказ зазначених коштів здійснювали за допомогою Онлайн-банкінгу.

Крім того, учасники злочинного угруповання здійснювали купівлю SIM-карток для мобільних телефонів, активували абонентські номери, після чого, за допомогою додатку «Telegram», передавали активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP» через керівників структурних частин злочинної організації або безпосередньо організатору злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), який в свою чергу, використовуючи отримані коди, реєструвався у зазначених додатках та використовував акаунти у своїй злочинній діяльності.

Так, на виконання єдиного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), познайомившись з діючим працівником ДПС України ОСОБА_7 та дізнавшись про наявність у нього доступу до інформації в підсистемах ІКС «Податковий блок» ДПС України, на постійній основі отримувала від нього перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, у якому були вказані відомості щодо юридичної назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи, а також персональні відомості фізичних осіб-підприємців.

В подальшому, ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) передавала зазначений перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців учаснику злочинного угрупування ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), який за її вказівкою пересилав його за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження).

Використовуючи отриманий перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, організатор злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) визначав потенційного потерпілого - юридичну чи фізичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, їх контактні дані, які у невстановлений спосіб передавав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, отримавши від ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) відомості щодо потенційного потерпілого - юридичної особи, за вказівкою останнього, виготовляв завідомо підроблений лист від імені голів обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій, на території яких зареєстрована чи знаходиться обрана у якості потенційного потерпілого юридична чи фізична особа.

Такий завідомо підроблений лист невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування готував на ім'я керівника потенційного потерпілого - юридичної особи, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та зазначаючи у листі про можливість перерахування коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, вказуючи банківський рахунок або банківську платіжну картку, підконтрольні учасникам злочинної організації.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовляв скан-копію цього підробленого листа та надсилав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження).

З метою контролю за безпосереднім вчиненням злочину та подальшим рухом коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), за допомогою мобільного додатку «Telegram» надсилав зазначений підроблений лист співорганізаторам, які в свою чергу у випадку необхідності, пересилали його підконтрольним іншим учасникам злочинної організації.

Далі ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), використовуючи активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільний додаток, отримані від ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_8 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_9 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_10 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_5 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації за допомогою додатку «Telegram», з метою введення потерпілого в оману, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» як голова або заступник голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту справжнє фотозображення посадової особи, отримане у невстановлений спосіб з мережі Інтернет, або зображення державної символіки регіону України, на території якої зареєстрована чи знаходиться обрана у якості потенційного потерпілого юридична особа.

Після чого, за вказівкою ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, використовуючи мобільний зв'язок, за допомогою мережі Інтернет, через зареєстрований вищезазначеним способом акаунт в мобільних додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», зв'язувався з керівником юридичної особи, обраної у якості потенційного потерпілого, та надсилав на його мобільний телефон чи офіційну електронну адресу підроблений лист від імені голови або заступника голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа.

Під час телефонної розмови, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, вводив потерпілого в оману, представляючись головою або заступником голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа, повідомляв про безпосереднє звернення зазначеної адміністрації до конкретної юридичної особи, яке виразилося у направленні відповідного листа та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, і перерахувати у найкоротший термін кошти на банківський рахунок або банківську платіжну картку, вказану у листі.

Одержання засобами інформаційно-комунікаційних систем (мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP») відповідного листа, ім'я користувача акаунту та ідентифікаційне зображення присипляли пильність потерпілого.

Більш того, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, пропонував потерпілому зустрітися у приміщенні службового кабінету відповідної обласної, міської, районної військової/державної адміністрації.

Таким чином, введений в оману керівник юридичної особи чи фізична особа-підприємець, особисто або через доручення підпорядкованим співробітникам юридичної особи, перераховували кошти на зазначений в підробленому листі банківський рахунок або банківську платіжну картку, які підконтрольні учасникам злочинної організації.

Після надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на відповідний підконтрольний банківський рахунок, організатор злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), за допомогою мобільного зв'язку та додатку «Telegram», надавав вказівки щодо подальшого руху коштів, отриманих злочинним шляхом, співорганізаторам ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та невстановленій досудовим розслідуванням особі, а вони передавали їх підконтрольним учасникам злочинної організації - ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_8 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_9 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_10 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_5 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та іншим невстановленим особам.

Далі, члени злочинної організації ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_8 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_9 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_10 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_5 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та інші невстановлені особи, за вказівками організатора та співорганізаторів злочинного угрупування, використовуючи підконтрольні платіжні банківські картки, здійснювали обготівковування через банківські термінали коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих, та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), утримуючи зазначений співорганізаторами певний відсоток з вказаних коштів на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, або за такою ж схемою, використовуючи особисті розрахункові банківські рахунки, за допомогою онлайн-банкінгу, здійснювали переказ зазначених коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший, кінцевим результатом яких було заволодіння такими коштами організатором злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), якими останній розпоряджався на власний розсуд.

Дисциплінованість учасників злочинного угруповання підтримувалася його ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівника та співорганізаторів, чітким розподілом ролей між учасниками даної злочинної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинного угруповання, таких як фізичний стан, навички, вміння організовано працювати в групі, надійність, коло знайомств з кримінальним минулим, керівником злочинної організації була встановлена чітка ієрархія серед її учасників та розподілені функції між ними.

Окрім того, задля ефективної протидії викриттю правоохоронними органами учасників злочинної організації, ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та невстановленим досудовим розслідуванням співорганізатором на різних етапах злочинної діяльності угруповання, умисно змінювалися персональний склад та ролі учасників угруповання, шляхом залучення інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, яким у різний час злочинної діяльності за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановленому місці та час доводились основні схеми, механізм реалізації злочинного умислу, відомості про об'єкти злочинних посягань та визначались ролі та функції таких осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.

Отже, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), обравши собі роль керівника злочинної організації та визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та функціонування структурних підрозділів та злочинної організації в цілому, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом у складі організованого ним злочинного угруповання, згідно розробленого ним плану, відомого всім учасникам, для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства розробив єдиний злочинний план та способи його реалізації, доводив ці дані до відома керівників ланок злочинної організації, які у подальшому доводили їх до підконтрольних їм членів злочинної організації, розподіляв між членами злочинної організації їх обов'язки, встановивши певну ієрархію, порядок підпорядкування членів організації їх лідеру та іншим співучасникам, які виконували керівничі функції.

Відповідно до заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) здійснював загальне керівництво діяльністю злочинної організації; координував дії кожного з її учасників; контролював скоєння кримінальних правопорушень учасниками злочинного угрупування; отримував від ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистеми ІКС «Податковий блок» ДПС України, згідно вказаного переліку визначав у якості потенційного потерпілого юридичну особу, реєстрував у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» акаунт на ім'я певної посадової особи, використовуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту справжнє фотозображення посадової особи або зображення державної символіки України; надавав вказівки щодо виготовлення підроблених листів від імені посадових осіб та подальшого руху коштів, отриманих злочинним шляхом; отримував незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначав склад злочинної організації.

Так, організатор злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) отримав від ОСОБА_8 , необхідні для користування в Онлайн-банкінгу за допомогою мережі Інтернет, відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_2 , банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_4 , банківського рахунку

№ НОМЕР_5 АТ КБ «Приватбанк», який обслуговують банківські карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківського рахунку № НОМЕР_8 АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_9 , банківського рахунку № НОМЕР_10 АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_11 , що знаходились у невстановленої досудовим розслідуванням особи, придбавши таким чином у своє розпорядження підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки.

АТ КБ «Приватбанк», який обслуговують банківські карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ «АГРОПРОМТОРГСЕРВІС - ЛТД», ТЗОВ «ЛЬВІВ-БУД», МПП «Ангел», ТЗОВ «Космос», Бориспільського РСТ, ПП «Куртушка»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ОСОБА_8 в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_9 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ПП «БТУ-Центр», ТОВ «АПГ «Пан Курчак», БФ «Велнес»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ОСОБА_8 в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_11 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ «Смачні справи».

Згодом співорганізатори злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та невстановлений в ході досудового розслідування співорганізатор, використовували як вищевказані так і інші банківські рахунки, підконтрольні учасникам злочинної організації, для подальшого перерахування коштів, отриманих злочинним шляхом, з метою отримання цих коштів на підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) банківські рахунки.

ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), як співорганізатор, очолювала ланку злочинної організації, виконуючи керівничі функції та здійснюючи контроль за злочинною діяльністю підконтрольних їй учасників злочинної організації - ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_5 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та інших досудовим розслідуванням невстановлених осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечувала функціонування злочинної організації, виконувала та передавала вказівки організатора ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) підконтрольним їй учасникам злочинної організації; забезпечувала фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) приймала участь у визначенні складу очолюваної їй ланки злочинної організації; передавала ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистеми ІКС «Податковий блок» ДПС України; контролювала рух коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, підконтрольних учасникам злочинної організації; визначала суму злочинного доходу підконтрольних їй учасників злочинної організації; отримувала незаконний дохід від скоєння злочину.

Так, ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), придбала у ОСОБА_9 банківську картку його знайомого ОСОБА_10 за номером № НОМЕР_12 , обслуговуючу банківський рахунок № НОМЕР_13 , відкритий ОСОБА_10 у АТ «А-банк», та самостійно користуючись через онлайн-банкінг за допомогою мережі Інтернет кабінетом клієнта банківської установи - ОСОБА_10 , передала зазначену банківську карту у фактичне користування ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та ОСОБА_5 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), які здійснювали зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_12 , з метою подальшого внесення на підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) банківські рахунки.

Крім того, співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), згідно відведеної їй ролі, під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), придбала у ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та ОСОБА_8 , банківську картку № НОМЕР_14 , яка обслуговує банківський рахунок, відкритий ОСОБА_11 в АТ «А-банк», та банківську картку № НОМЕР_15 , яка обслуговує банківський рахунок, відкритий ОСОБА_8 в АТ «Універсал Банк», відомості щодо користування якими, через онлайн-банкінг, передала організатору злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження).

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах чи/та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_10 у АТ «А-банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_12 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ «Бі Трейд», ФГ « ОСОБА_12 », ТОВ «ВП Пласт-а-пак», ТОВ «Агропартнер»; відомості щодо банківського рахунку, відкритого ОСОБА_11 в АТ «А-банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_14 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТзОВ «Дукан».

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, як співорганізатор, виконував керівничі функції та здійснював контроль за злочинною діяльністю підконтрольних йому учасників злочинної організації в очолюваній ним ланці злочинної організації - ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_8 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_9 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_10 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечував функціонування злочинної організації, виконував та передавав вказівки організатора ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) підконтрольним йому учасникам злочинної організації; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) приймав участь у визначенні складу очолюваної ним ланки злочинної організації; контролював рух коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, підконтрольних учасникам злочинної організації; визначав суму злочинного доходу підконтрольних йому учасників злочинної організації; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

На ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) як співорганізатора, було покладено керівничі функції та здійснення контролю за злочинною діяльністю підконтрольних йому учасників злочинної організації в очолюваній ним ланці злочинної організації - ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечував функціонування злочинної організації; ланка злочинного угрупування, яку очолював ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), виступала зв'язуючою ланкою між ланками злочинного угрупування; виконував та передавав вказівки організатора ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) підконтрольним йому учасникам злочинної організації; замовляв учасникам злочинного угрупування, які йому підпорядковувалися, банківську картку певної банківської установи, надавав цій ланці злочинного угрупування номери мобільних телефонів для зміни фінансового номеру клієнта банківської установи та відомості щодо учасника злочинної організації, який підпорядковувався ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угрупування, на ім'я якого необхідно здійснити поштове відправлення банківської картки; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) приймав участь у визначенні складу очолюваної йому ланки злочинної організації; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

Так співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, за вказівкою та під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), з метою використання у противоправній діяльності злочинної організації, придбав у ОСОБА_13 банківську картку № НОМЕР_16 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_17 в АТ «Райффайзен банк Аваль», та банківську картку № НОМЕР_18 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_19 в АТ «Укрсиббанк», яка згодом знаходилась у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та ОСОБА_5 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), а кабінетом клієнта банківської установи, через онлайн-банкінг за допомогою мережі Інтернет, користувалась співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду).

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_17 , відкритого ОСОБА_13 в АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_16 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ «Євростандарт», ТОВ «ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД», ТОВ «Техно НК».

У свою чергу, вказуючи у завідомо підроблених листах відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_19 , відкритого ОСОБА_13 в АТ «Укрсиббанк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_18 , учасники злочинної організації здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ «Білоцерківський ДБК», ФГ «Прогресагро», ТЗОВ «Агротехніка», ПП «Фірма Модуль», ПП «Тріак».

ОСОБА_6 , як учасник злочинної організації, діючи узгоджено зі всіма членами злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної йому організатором злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) ролі, підпорядковуючись у структурі злочинної організації ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), знаходив осіб, які виявляли бажання продати свої банківські картки за грошову винагороду, отримував від вказаних осіб банківські картки та іншу особисту інформацію, здійснював зміну фінансового номеру мобільного зв'язку власника банківської картки на підконтрольний учасникам злочинної організації абонентський номер мобільного телефону, пересилав вказані банківські картки іншим членам злочинної організації у різні регіони України; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

Так, учасник злочинної організації ОСОБА_6 , підпорядковуючись у ієрархії злочинного угруповання ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, придбав у ОСОБА_14 та ОСОБА_15 банківську картку № НОМЕР_20 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_21 , відкритий ОСОБА_14 у АТ «Райффайзен банк Аваль», та банківську картку № НОМЕР_22 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_23 , відкритий ОСОБА_15 у АТ «Райффайзен банк Аваль», кабінетами клієнта банківської установи яких, через онлайн-банкінг за допомогою мережі Інтернет, користувались учасники злочинної організації ОСОБА_9 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та ОСОБА_10 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), перераховуючи кошти, отримані злочинним шляхом на підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) банківські рахунки.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_21 , відкритого ОСОБА_14 у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_20 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ПП «ОртоРен», ТОВ «ОК «СЕНТІНЕЛ», ТОВ «Торговий дім «Будком», ТОВ «Торговий дім «Будком».

Крім того, вказуючи у завідомо підроблених листах відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_23 , відкритого ОСОБА_15 у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_22 , учасники злочинної організації здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ «Кармен», ТзОВ «Фірма «Горган», Бориспільське РСТ.

Крім того, за вказівкою співорганізатора злочинного угруповання ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), учасник злочинної організації ОСОБА_6 , згідно відведеної йому ролі, придбав у ОСОБА_16 банківську картку № НОМЕР_24 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_25 в АТ «Універсал Банк», банківську картку № НОМЕР_26 , яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Універсал Банк», та у ОСОБА_17 банківську картку № НОМЕР_27 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_28 в АТ «Пумб», які згодом знаходились у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та ОСОБА_5 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), а кабінетом клієнта банківської установи, через онлайн-банкінг за допомогою мережі Інтернет, користувалась співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду).

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у повідомленні відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_25 , відкритого ОСОБА_16 у АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_24 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ «Салсім Груп».

Згодом співорганізатори злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) використовували банківські рахунки, які обслуговують банківські карти № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 ОСОБА_16 та банківську карту № НОМЕР_27 ОСОБА_17 для подальшого перераховування коштів, отриманих злочинним шляхом, а учасники злочинної організації ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та ОСОБА_5 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) здійснювали зняття зазначених коштів з метою перерахування на підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) банківські рахунки.

В свою чергу, ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_5 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), яких очолювала ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), та ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_8 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_9 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_10 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), які підпорядковувалися невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угрупування, як учасники злочинної організації, діючи узгоджено зі всіма членами злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної організатором злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) кожному учаснику ролі, отримували від ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації підконтрольні банківські картки, здійснювали зняття через банківські термінали коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих, та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження); здійснювали купівлю SIM-карток для мобільних телефонів, активували абонентські номери, передавали активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP» ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) для реєстрації останнього у зазначених додатках та використання акаунту у злочинній діяльності угрупування; отримували незаконний дохід від скоєння злочину.

Так, учасник злочинної організації ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрила на своє ім'я банківський рахунок у АТ «А-банк» № НОМЕР_29 , який обслуговує банківська карта № НОМЕР_30 , та банківський рахунок у АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_31 , користуючись якими згодом здійснювала незаконні операції щодо переказу коштів, отриманих злочинним шляхом, на підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) банківські рахунки.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах чи/та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_29 , відкритого ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) у АТ «А-банк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_30 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ «Білоцерківський ДБК», ТЗОВ «Агротехніка»; відомості щодо банківського рахунку, відкритого ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) у АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_31 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ «Пандатур».

Крім того, учасник злочинної організації ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинного угрупування ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), увійшла в довіру до свого знайомого ОСОБА_18 з метою використання у злочинній діяльності його банківської карти № НОМЕР_32 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_33 АТ «Райффайзен банк», для отримання шляхом вчинення шахрайства коштів на допомогу Збройним силам України, а також у ланцюгу транзитних операцій з перерахування таких коштів задля конспірації від викриття правоохоронними органами.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах чи/та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_33 , відкритого ОСОБА_18 у АТ «Райффайзен банк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_32 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ «Люстдорф».

У подальшому організатор злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) здійснював незаконні операції по переказу коштів, отриманих злочинним шляхом на банківський рахунок № НОМЕР_33 , відкритий ОСОБА_18 у АТ «Райффайзен банк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_32 , а останній за вказівками учасника злочинної організації ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), здійснював зняття та перерахування коштів на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки.

У свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, діючи за вказівками організатора злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, увійшов в довіру до свого знайомого ОСОБА_19 з метою використання у злочинній діяльності його банківських карток № НОМЕР_34 АТ КБ «Приватбанк» та № НОМЕР_35 АТ «Універсал Банк», які організатор злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) використовував у ланцюгу транзитних операцій з перерахування коштів, отриманих шляхом шахрайства на інші банківські рахунки.

В свою чергу, учасники злочинної організації ОСОБА_9 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та ОСОБА_10 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, за вказівкою та під керівництвом невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, придбали у ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 необхідні для користування в Онлайн-банкінгу за допомогою мережі Інтернет відомості щодо банківської карти № НОМЕР_36 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_37 , відкритий ОСОБА_20 в АТ «Ощадбанк», банківської карти № НОМЕР_38 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_39 відкритий ОСОБА_21 в

АТ «Ощадбанк», банківської карти № НОМЕР_40 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_41 , відкритий ОСОБА_22 в

АТ «Універсал Банк», банківської карти № НОМЕР_42 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_43 , відкритий ОСОБА_23 в АТ «Універсал Банк», банківської карти № НОМЕР_44 , яка обслуговує банківський рахунок, відкритий ОСОБА_24 в АТ «Універсал Банк», та згодом здійснювали незаконні операції щодо переказу коштів, отриманих злочинним шляхом, на підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) банківські рахунки.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_37 , відкритого ОСОБА_20 в АТ «Ощадбанк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_36 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ «Авітон»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_39 відкритого ОСОБА_21 в АТ «Ощадбанк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_38 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ «Бортек», ТОВ «ЗЛАТ ГРАД-БУД», МПП «ВКФ «КИСЕНЬ»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_41 , відкритого ОСОБА_22 в АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_40 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ПП «Тернопіль Будконтроль 3», ТОВ «АФ «Україна-О», ТОВ «Фарм Вілладж»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_43 , відкритого ОСОБА_23 в АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_42 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ «ВП «Будальтернатива»; відомості щодо банківського рахунку, відкритого ОСОБА_24 в АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_44 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ПП «ВП «Енергосервіс».

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, за вказівкою та під керівництвом невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, придбав у ОСОБА_25 банківську картку № НОМЕР_45 , яка обслуговує банківський рахунок у АТ «А-банк» № НОМЕР_46 , та згодом здійснював незаконні операції щодо переказу коштів, отриманих злочинним шляхом, на підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) банківські рахунки.

Крім того, учасник злочинної організації ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, за вказівкою та під керівництвом невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, придбав у ОСОБА_26 банківську картку № НОМЕР_47 , яка обслуговує банківський рахунок у АТ «Універсал банк» № НОМЕР_48 , та з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрив банківський рахунок у АТ «А-банк» № НОМЕР_49 на своє ім'я та отримав банківську картку № НОМЕР_50 .

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА_8 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), згідно відведеної йому ролі, за вказівкою та під керівництвом невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрив на своє ім'я у АТ «Райффайзен Банк» банківський рахунок № НОМЕР_51 , який обслуговує банківська карта

№ НОМЕР_52 та у АТ «Пумб» банківський рахунок № НОМЕР_53 , який обслуговує банківська карта

№ НОМЕР_54 .

№ НОМЕР_47 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ «Аджанта»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_49 , відкритого ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) у АТ «А-банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_50 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ПП «ОртоРен», ПП «Крапка.нет», ПП «Комбінат Українка», ТОВ «Фарм Вілладж», ТОВ «ТРК «Барс плюс»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_53 , відкритого ОСОБА_8 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) у АТ «Пумб», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_54 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ «АГРО-УБД».

За вказівками невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, учасники злочинного угрупування ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та ОСОБА_8 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), з підконтрольних їм банківських карток, перераховували кошти на підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку № НОМЕР_55 АТ «Універсал Банк», яка належить ОСОБА_27 з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) банківські рахунки.

Крім того, на виконання вказівок співорганізаторів злочинного угрупування, в ході готування до вчинення шахрайських дій, учасники злочинної організації купували сім-карти з номерами мобільного телефону, активували їх, отримували коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», та передавали співорганізаторам злочинного угрупування.

Так, учасник злочинної організації ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), на виконання вказівок невстановленого співорганізатора злочинного угрупування, у м. Дніпрі придбав та активував у своєму мобільному телефоні «Redmi» з ІМЕІ: НОМЕР_56 сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_57 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівниками ПП «ОртоРен» та ПП « ОСОБА_28 »; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_58 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «Обухів-Екоресурс»; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_59 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «СЕЛЕКТВУД УКРАЇНА ЛІМІТЕД»; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_60 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «Аджанта»; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_61 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «Фарм Вілладж»; придбав та активував в своєму мобільному телефоні «Xiaomi Redmi note 8» з ІМЕІ: НОМЕР_62 сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_63 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «АГРО-УБД»; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_64 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «ТРК «Барс плюс».

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), на виконання вказівок співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), у м. Дніпрі придбав та активував у своєму мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_65 сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_66 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівниками ТОВ «Євростандарт», ФГ «Прогресагро», ТОВ «ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД», ТОВ «Техно НК»; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_67 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівниками ПП « ОСОБА_29 », ПП «ПЛАЗМАТЕК-ТРАНС»; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_68 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівниками ТОВ «Бі Трейд», ТОВ «КУ-МИР», ТОВ «ВП «Будальтернатива».

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та ОСОБА_5 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), на виконання вказівок співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), у м. Дніпрі придбали та активували у мобільному телефоні ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) «BQ-1848» з ІМЕІ: НОМЕР_69 сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_70 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «ІГ «ЦК-Глобал»; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_71 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ПП «Квазар-1».

Крім того, учасник злочинної організації ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), згідно відведеної йому ролі, діючи за вказівками організатора злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), у м. Дніпрі придбав мобільний телефон марки «Nokia 6300 classic» ІМЕІ: НОМЕР_72 , за допомогою якого активував сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_73 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівниками АОСББ «Лідер-профі» та ТзОВ «Дукан».

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи узгоджено з усіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної їм організатором злочинного угрупування ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) ролі, входили до ланок, які очолювали ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор злочинного угрупування, виготовляли на ім'я керівника юридичної особи завідомо підроблені листи від імені голови або заступника голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться обрана ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) у якості потенційного потерпілого юридична чи фізична особа, щодо можливості перерахування коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, вказуючи банківський рахунок або банківську платіжну картку, підконтрольні учасникам злочинної організації; виготовляли скан-копію цього підробленого листа та відсилали його ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження); безпосередньо вчиняли шахрайства - вводили потерпілих в оману, представляючись головою або заступником голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа, повідомляли про безпосереднє звернення зазначеної адміністрації до конкретної юридичної чи фізичної особи, яке виразилося у направленні відповідного листа та наполегливо просили здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, і перерахувати у найкоротший термін кошти на банківський рахунок або банківську платіжну картку, вказану у листі та підконтрольні учасникам злочинної організації; приймали безпосередню участь у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману, у результаті чого всі учасники злочинної організації отримували незаконний прибуток.

Злочинна організація ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів та забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі та чітко розмежованої та встановленої ієрархії.

Ця злочинна організація мала стійкий характер, тривалий період існування, високий ступінь організованості, підпорядкування всіх її учасників ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та керівникам її окремих ланок ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та невстановленій досудовим розслідуванням особі, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, а також наявністю чіткої ієрархії між учасниками угруповання.

Для прикриття злочинної діяльності та перешкоджанню її можливому викриттю правоохоронними органами, ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_2 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) та невстановлена досудовим розслідуванням особа уникали безпосереднього спілкування один з одним, надаючи вказівки та контролюючи процес вчинення злочинів шляхом використання засобів інформаційно-комунікаційних систем - мобільних додатків «Viber, telegram, whatsapp, BIP», а також виключили та/або мінімізували особисті зустрічі з безпосередніми виконавцями злочинів - ОСОБА_4 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_5 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_8 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_9 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_10 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

За таких обставин, усі учасники злочинної організації усвідомлюючи, що їх діяльність спрямована на заволодіння коштами юридичних осіб шляхом обману, а вчинювані ними протиправні дії є шахрайством, надали свою добровільну згоду на вступ та участь у злочинній організації ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), у складі якої приймали безпосередню участь у вчиненні шахрайства відносно потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період воєнного стану на території України, обумовленого вторгненням окупаційних військ російської федерації.

Учасники злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), у тому числі ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду), шляхом шахрайства та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали коштами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на території Одеської, Дніпропетровської, Київської, Сумської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Волинської, Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Вінницької, Рівненської областей.

У ході досудового розслідування установлена причетність учасника злочинної організації ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, стосовно потерпілих - Бориспільський РСТ, ПП «Орторейн», ТОВ «Кармен»,

ТзОВ «Фірма «Горган», ТОВ «ОК «СЕНТІНЕЛ», ТОВ «Торговий дім «Будком»,

ТОВ «Салсім Груп», ТЗОВ «Цунамі», ОСОБА_30 , ПП «Тріак»,

ФГ « ОСОБА_12 », ТОВ «ВП Пласт-а-пак», яким спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 331 500 гривень.

09.07.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України за кваліфікуючими ознаками: закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В подальшому, 26.02.2024 стосовно ОСОБА_6 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.255 КК України за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації; ч.4 ст.28, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) за кваліфікуючими ознаками: закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, вчинене організованою групою - злочинною організацією; ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою - злочинною організацією.

Враховуючи, що ОСОБА_6 переховується від органу досудового розслідування зазначене повідомлення про підозру вручено його матері ОСОБА_31 , та 28.02.2024 опубліковано на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур'єр».

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України обґрунтовується зібраними доказами:

-протоколом обшуку від 07.07.2022, проведеного в автомобілі марки «Daewoo», модель «Tico», д.н.з. НОМЕР_74 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено накладну про відправлення банківських карток ОСОБА_32 ;

-протоколом обшуку від 07.07.2022, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 (місце проживання ОСОБА_6 ), в ході якого виявлено та вилучено мобільні телефони, в яких міститься переписка щодо вчинення кримінальних правопорушень, банківські картки, документи щодо оформлення банківських карток, які містилися в завідомо підроблених листах від імені голів ОДА/ОВА, які надсилались потерпілим;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , в ході якого виявлено переписку зі співорганізатором злочинного угрупування ОСОБА_33 (обвинувальний акт стосовно якого направлено до суду) щодо купівлі банківських карток;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 07.07.2022, який повідомив, що його син ОСОБА_6 попросив у нього оформити банківські картки (реквізити яких в подальшому містилися в завідомо підроблених листах від імені голів ОДА/ОВА);

-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 21.09.2022, яка повідомила, що надала свою банківську картку своєму брату ОСОБА_6 (реквізити яких в подальшому містилися в завідомо підроблених листах від імені голів ОДА/ОВА);

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 07.07.2022, яка повідомила, що ОСОБА_6 розповідав що отримував грошові кошти (у розмірі 1000 гривень за одну банківську картку) за надання банківських карток та логінів і паролів від них.

-протоколами тимчасових доступив до відомостей щодо руху коштів по рахунках відкритих у АТ «Райффайзен Банк» та АТ «Універсал Банк»;

-протоколами про результати проведення НСРД, які передбачені ст. ст. 263, 264, 269 КПК України, відносно ОСОБА_6 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

В подальшому встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органу досудового розслідування на території Російської Федерації, що підтверджується:

-протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 23.01.2024, яка повідомила, що її син ОСОБА_6 у 2022 році виїхав до м. Маріуполя, подальше його пересування їй невідоме, відомо що він працює персональним тренером у мережі фітнес-клубів «Метрофитнес Самара/Челябинск» Російської Федерації;

-протоколом огляду інтернет-ресурсу від 24.01.2024, згідно якому встановлено, що ОСОБА_6 працює старшим тренером в фітнес-клубі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_2 .

На теперішній час установлено що підозрюваний ОСОБА_6 виїхав та перебуває на території російської федерації.

На теперішній час підозрюваний ОСОБА_6 державний кордон України не перетинав.

Так, 18.05.2022 органом досудового розслідування внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022162470000604 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, у тому числі за вищевказаними фактами.

В ході досудового розслідування, 07.07.2022 підозрюваного ОСОБА_6 затримано у порядку ст.208 КПК України.

Постановою прокурора від 08.07.2022, на підставі ст. 615 КПК України, продовжено строк для вручення письмового повідомлення про підозру затриманій особі.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси від 13.07.2022 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави як альтернативної міри запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 обов'язків, передбаченим КПК України у розмірі 20 (двадцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що станом на 01.01.2022 складає 49 620 (сорок дев'ять тисяч шістсот двадцять) гривень, строком до 05.09.2022 року.

Підозрюваний ОСОБА_6 28.07.2022 звільнений з-під варти після внесення застави та убув за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв'язку з тим, що підозрюваний від досудового слідства ухилявся, його місцезнаходження не було встановлене, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 23.08.2022 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Орган досудового розслідування, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_6 будучи обізнаним про те що він притягується до кримінальної відповідальності, а також те, що відносно нього триває досудове розслідування, умисно почав переховатись від органів слідства і суду, та з метою ухилення від виконання своїх процесуальних обов'язків та неможливості застосування до нього законних важелів впливу та примусу, визначених кримінальним процесуальним законодавством України, прийняв рішення укриватись від органів слідства та правосуддя на території російської федерації, з метою виконання завдань кримінального провадження та досягнення його мети, вважає єдиним можливим способом притягнути підозрюваного до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, здійснення спеціального досудового розслідування (inabsentia) кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав наведених у ньому.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо заявленого клопотання прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги думку сторін кримінального провадження, приходжу до висновку, що є підстави для здійснення спеціального досудового розслідування, виходячи за нижченаведеного.

В ході досудового розслідування, 07.07.2022 підозрюваного ОСОБА_6 затримано у порядку ст.208 КПК України.

Крім того, під час розгляду клопотання встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органу досудового розслідування на території Російської Федерації, що підтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 23.01.2024, яка повідомила, що її син ОСОБА_6 у 2022 році виїхав до м.Маріуполя, подальше його пересування їй невідоме, відомо що він працює персональним тренером у мережі фітнес-клубів «Метрофитнес Самара/Челябинск» російської федерації; протоколом огляду інтернет-ресурсу від 24.01.2024, згідно якому встановлено, що ОСОБА_6 працює старшим тренером в фітнес-клубі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з'являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

До оголошення підозрюваного в розшук слідчий, прокурор зобов'язаний вжити заходів щодо встановлення його місцезнаходження.

Частиною 2 ст. 281 КПК України встановлено, що про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Оскільки іншого порядку оголошення особи в міжнародний розшук ні чинний Кримінальний процесуальний кодекс України, ані інші спеціальні нормативно-правові акти не містять, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що підозрюваний ОСОБА_6 виїхав та перебуває на території російської федерації.

При цьому, згідно п. 4.4 Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої спільним Наказом №3/1/2/5/2/2 від 09.01.1997 року (далі - Інструкціїї), підставою для міжнародного розшуку є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ.

Відтак, в даному випадку слід розмежовувати процедуру «оголошення особи у міжнародний розшук», яка регулюється положеннями ст. 281 КПК України, та процедури «міжнародного розшуку з використанням можливостей НЦБ Інтерполу в Україні», яка вже відбувається на підставі постанови про оголошення в міжнародний розшук відповідно до положень Інструкції.

За переконанням прокурора підозрюваний ОСОБА_6 ухиляється від кримінальної відповідальності, переховується від органів слідства та суду на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розшук Національною поліцією України не є ефективним через неможливість затримання ОСОБА_6 на території російської федерації та/або тимчасово окупованій території, єдиним можливим способом притягнути підозрюваного до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, є визначене главою 241 КПК України здійснення спеціального досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.1 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно зі ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частиною 2 статті 297-1 КПК України визначено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114 2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368 4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436 1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 27.01.2015 № 129-VIII російська федерація визнана державою агресором.

Крім того, 24.02.2022 російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв'язку з чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Згідно з Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй «Агресія проти України» A/RES/ES-11/1 від 2 березня 2022 року, визнається, що Росія вчинила агресію проти України, порушивши базові норми ООН.

Проміжним рішенням Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй від 16.03.2022, констатовано факт вторгнення росії на територію України.

Враховуючи дію спеціального закону щодо підстав для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, зокрема оголошення підозрюваного у міждержавний та/або міжнародний розшук, необхідно дійти висновку, що положення ч.2 ст.297-1 КПК України щодо здійснення спеціального досудового розслідування за загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, не підлягають застосуванню, а застосуванню у цьому випадку підлягає ч.3 ст.12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», відповідно до якої вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

В подальшому, 26.02.2024 стосовно ОСОБА_6 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, підозру обґрунтовано зібраними доказами, підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим останнього оголошено у розшук.

Відповідно до відомостей, зібраних органом досудового розслідування на теперішній час підозрюваний ОСОБА_6 перебуває на території російської федерації, яка визнана державою агресором.

Органом досудового розслідування проведені слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, необхідно дійти висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022160000000607 від 02.09.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст.297-1 - 297-4, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022160000000607 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.255, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358,

ч.4 ст.111-1 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022160000000607 від 02.09.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Якщо підстави для проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022160000000607 від 02.09.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, перестануть існувати, тобто, якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з'явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

121751457

Наступний документ

121751459

Інформація про рішення:

№ рішення:	121751458
№ справи:	947/558/23
Дата рішення:	19.09.2024
Дата публікації:	24.09.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Київський районний суд м. Одеси
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; здійснення спеціального досудового розслідування

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (26.12.2024)
Дата надходження:	03.09.2024
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

ТІШКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

суддя-доповідач:

ТІШКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ