Ухвала від 13.09.2024 по справі 607/19851/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2024 Справа №607/19851/24 Провадження №1-кс/607/5422/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурораОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024210000000103 від 04.03.2024, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Висипівці, Зборівського р-ну, Тернопільської обл., зареєстрованого по АДРЕСА_1 , що проживає в АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, не одруженого, не працевлаштованого, раніше не судимого

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить застосувати щодо ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без визначення розміру застави.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також існують ризики, передбачені п.п.1), 2), 3), 5) ч.1 ст.177 КПК України, а саме: може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; вчинити інші кримінальні правопорушення, окрім того, застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не дасть можливості органу досудового розслідування здійснювати дієвий контроль за його поведінкою, забезпечити виконання покладених на нього судом обов'язків, не зменшить до прийнятного рівня ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав вказане клопотання, з мотивів у ньому наведеному.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 повідомив, що копія клопотання йому вручена, суть підозри йому зрозуміла. Заперечив відносно задоволення клопотання, просив визначити заставу у кримінальному провадженні.

Захисник - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення вказаного клопотання та просив визначити заставу у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12024210000000103 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307; ч. 2 ст. 307 КК України.

Правоохоронними органами ставиться у провину підозрюваному ОСОБА_4 те, що починаючи з початку 2024 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , які будучи обізнаними у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виник злочинний умисел, направлений на створення злочинного об'єднання - злочинної організації для вчинення особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

В цей же час ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , розуміючи, що реалізувати вказаний умисел вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, будучи раніше знайомими та бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом вирішили виконувати функції організаторів для спільного створення ієрархічного об'єднання - злочинної організації.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , вирішили збувати наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини дистанційним методом з використанням мережі Інтернет - месенджера «Telegram» та шляхом пересилання за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» та здійснювати збут наркотичних засобів, психотропних речовин шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити в собі певну масу наркотичного засобу, психотропної речовини чи особливо небезпечної психотропної речовини, яка поміщена у поліетиленовий пакет із застібкою та обмотана клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав масі та виду наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, з початку 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбати картки операторів стільникового зв'язку та, за допомогою засобів мобільного зв'язку та мережі Інтернет зареєструватися у месенджері «Telegram», створити програми, які б автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Одночасно з цим ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили за допомогою мережі Інтернет, сім-карток операторів стільникового зв'язку створити електронні гаманці та придбати банківські картки сторонніх осіб, на які споживачі оплачували грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини.

Разом з тим, з початку 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, створивши злочинну організацію, з метою скоєння у її складі як керівниками особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на території Тернопільської області.

З метою реклами так званих «Інтернет-магазинів» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , вирішили створити у месенджері «Telegram» чати для споживачів, де б здійснювалася реклама наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , в з початку 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи, що без налагодження каналу надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин реалізувати свій злочинний умисел неможливо, вирішили купувати ці речовини оптом у невстановлених осіб за допомогою месенджера «Telegram».

З метою збереження функціональних зв'язків та принципів взаємозалежності учасників злочинної організації організатори вирішили створити структурні частини для здійснення спільної злочинної діяльності, а саме: так званих «Операторів», «Складів» та «Кур'єрів», як окремі структурні частини ієрархічного об'єднання, які повинні виконувати вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , пов'язані із незаконною діяльністю злочинної організації, а саме:

- «Оператори» повинні здійснювати спілкування із споживачами психотропних речовин з метою продажу різних партій вказаних речовин, контролювати наявність наркотичних засобів та психотропних речовин для продажу, а також вирішувати різні питання, що стосуються обслуговування споживачів наркотичних засобів, психотропних речовин, одержувати грошові кошти від незаконної діяльності;

- «Склади» повинні виготовляти так звані «мастерклади» (велика кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини), пересилати їх за допомогою поштового зв'язку по Україні та залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях для дрібніших збувачів, для подальшого фасування та розкладання у вигляді «закладок» у роздріб, складати звіт злочинної діяльності, який надсилати у месенджері «Telegram» або особисто ОСОБА_7 чи ОСОБА_4 , одержувати грошові кошти від незаконної діяльності;

- «Кур'єри» повинні відправляти та отримувати у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в Тернопільській області, наркотичні засоби та психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, забирати так звані «мастерклади», виготовляти так звані «закладки» (невелика кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини), залишати їх у непомітних для сторонніх осіб місцях, після чого фотографувати дане місце, та зазначати його координати, надсилати у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» у спеціально створені програми «боти» у месенджері «Telegram», складати звіт злочинної діяльності, який надсилати у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 чи ОСОБА_4 , одержувати грошові кошти від незаконної діяльності.

Так, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , починаючи з січня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картки операторів стільникового зв'язку та за допомогою засобів мобільного зв'язку та мережі «Інтернет» зареєстрували та використовували вже зареєстровані у месенджері «Telegram» магазини для продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, які мали назви «Galaxy Shop», «Bank Shop» та впродовж роботи вказаних магазинів з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин створили та обслуговували програми, які автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця BTC та банківської карти, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, а саме так звані «bot» - програми.

З метою розподілу функціональних зв'язків та принципів взаємозалежності вирішили що ОСОБА_7 буде керувати каналом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_4 , буде керувати каналом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у створених чатах для споживачів здійснювали рекламу наркотичних засобів та психотропних речовин, які продавалися на їх каналах та розміщували оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «Кур'єрів» - «Складів», а саме здійснювали розміщення назв вказаних магазинів з посиланням на них в інтернет мережі, в месенджері «Telegram».

Окрім цього, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , здійснювали переписку між учасниками злочинної організації та контролювали виконання, забезпечували належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів, керували діями учасників злочинної організації, даючи вказівки, проводили інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукали їх до вчинення злочинів шляхом проведення бесід, надання порад, а також координували їх дії під час вчинення злочинів.

Також, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , отримували звіти про виконану роботу у вигляді списків та фотозображень із спеціальних програм, які автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця BTC та банківської карти, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу психотропної речовини, яку споживач міг придбати, в які «Кур'єри»-«Склади» завантажували фотографії із місцями розташування так званих «закладок» із наркотичними засобами чи психотропними речовинами.

З метою реалізації злочинного умислу по утворенню злочинної організації, на початку 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності злочинної організації, через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram» почали купувати наркотичні засоби - канабіс (марихуану), психотропну речовину - амфетамін та особливо небезпечні психотропні речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), які надходили у м. Тернопіль через оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» або у вигляді залишених «мастеркладів».

Окрім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню злочинної організації з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, з початку 2024 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, та усвідомлюючи те, що вони самостійно не в змозі постійно, цілодобово, здійснювати охорону місць для зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин та недопущення їх виявлення сторонніми особами чи викриття правоохоронними органами вирішили підшукати собі спільників серед своїх знайомих, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували такі речовини.

Зокрема, у невстановлений слідством час, але не пізніше січня 2024 року, серед своїх знайомих, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , віднайшли осіб, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яким повідомили свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану, про надання їм функцій «Операторів» та «Складів»-«Кур'єрів», як окремих структурної частини ієрархічного об'єднання - злочинної організації, діяльність якої спрямована на незаконне придбання, пересилання, перевезення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на початку 2024 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , та надали свою добровільну згоду на виконання функцій, як окремих структурних частин ієрархічного об'єднання - злочинної організації, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

У створеній злочинній організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , як організаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї злочинної організації; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв'язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Також, організаторами злочинної організації доведено до всіх її учасників про категоричну заборону спілкуватись засобами мобільного зв'язку, а виключно за допомогою месенджерів, в тому числі «Telegram».

Свою злочинну діяльність злочинна організація здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , як організатори і керівники відвели собі наступні ролі та функції в складі злочинної організації, а саме:

- спільно у месенджері «Telegram» створили інтернет-магазини з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, під назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop»;

- спільно розробили план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

- спільно підібрали та залучили до участі в злочинній організації інших її учасників;

- спільно визначили ієрархію, розподіливши між учасниками злочинної організації функції, відповідно до попередньо узгодженого ними плану та у відповідності до створених окремих структурних частин злочинної організації, контролювали виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- спільно керували діями учасників злочинної організації, даючи вказівки, проводили інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукали їх до вчинення злочинів шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координували їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою месенджерів по мобільному телефону;

- спільно здійснювали рекламу так званих інтернет-магазинів з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин у чатах месенджера «Telegram», з метою популяризації вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, залучення покупців даних речовин та спонукали робити це вже залучених учасників злочинної організації;

- спільно у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створили облікові записи, які використовували для спілкування із учасниками злочинної організації, споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та їх постачальниками;

- спільно створили електронні гаманці прийому платежів, на які здійснювалась оплата за придбані наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини;

- спільно визначали територію, де члени злочинної організації, повинні залишати наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини у вигляді «мастеркладів», «закладок»;

- спільно забезпечували фінансування злочинної організації, її матеріально-технічну базу та розподіляли між учасниками злочинної організації кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу;

- спільно вживали заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- спільно керували діями під час отримання чи пересилання замовлених ними наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

- спільно отримували звіти злочинної діяльності, які надсилали їм у месенджерах учасники злочинної організації про кількість виготовлених та отриманих, наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

- спільно отримували від учасників злочинної організації у месенджерах текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

- спільно відправляли текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин споживачам;

- спільно створили у месенджері «Telegram» «bot» програми у які «кур'єри», відвантажували текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

- спільно вирішували ситуації з не відшуканням покупцями «закладок» та «мастеркладів»;

- спільно контролювали кількість наявних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в інтернет-магазинах у месенджері «Telegram» під назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop»;

- особисто здійснювали відправлення, наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних речовин за допомогою поштового зв'язку та шляхом залишення «мастеркладів»;

- отримували замовлені наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, в тому числі у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»;

- виготовляли «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами;

- залишали у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографували дане місце, та зазначали його координати;

- пересилали текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичними засобами, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у спеціально створені «бот» програми в месенджері «Telegram»;

- одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , як виконавці злочинної організації, згідно розподілених організаторами функцій окремої структурної частини ієрархічного об'єднання:

- виконували вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_4 пов'язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- отримували замовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, в тому числі у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»;

- надсилали організаторам злочинної організації у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами;

- складали звіт злочинної діяльності, який надсилали у месенджері організаторам;

- одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_11 , як виконавець злочинної організації, згідно розподілених організаторами функцій окремої структурної частини ієрархічного об'єднання:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_4 пов'язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- виготовляв «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які отримував від інших учасників злочинної організації;

- складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері організаторам;

- одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок організаторів спілкування між учасниками злочинної організації велося виключно у месенджерах в тому числі «Telegram», а також телефонні розмови велися між учасниками злочинної організації в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року по теперішній час ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , як організатори злочинної організації, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності злочинної організації, використовуючи послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», через Інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб у месенджері «Telegram», здійснювали замовлення наркотичних засобів - канабісу (марихуани), психотропних речовин - амфетаміну та особливо небезпечних психотропних речовин - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), з метою подальшого збуту через свої канали з назвами«Galaxy Shop», «Bank Shop».

Придбані наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини надходили через ТОВ «Нова Пошта» на надумані імена. Після чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або ОСОБА_10 , під особистим контролем ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виконуючи свої ролі в злочинній організації, отримували їх у відділеннях (поштоматах) ТОВ «Нова Пошта», міста Тернополя.

З метою конспірації та укриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , під особистим контролем ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , за місцем свого проживання на орендованих квартирах в місті Тернополі, зважували наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, фасували їх у поліетиленові пакети, які обмотували липкими стрічками, формуючи «мастерклади»-«закладки». При виготовленні даних «закладок» використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про масу та вид наркотичного засобу та психотропної речовини.

Окрім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , інколи через ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи ОСОБА_10 , передавали частину отриманих оптом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин передавали для фасування ОСОБА_11 , який в подальшому фасував їх у невстановлених слідством місцях та вже у пофасованому вигляді повертав їх.

ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , за їх вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 маючи заздалегідь виготовленні «мастерклади», «закладки» у визначених організаторами районах Тернопільської області, ховали дані наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження даних речовин ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , за їх вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 фотографували, описували та завантажували у мессенжері «Telegram» в спеціально створені організаторами так звані «бот» програми.

Вказані «бот» програми автоматично надавали детальну інформацію про те, як можна придбати наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, а саме: про номер електронного гаманця чи банківської карти, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу та вид речовини, яку споживач міг придбати.

Після оплати грошових коштів за наркотичний засіб, психотропну речовину чи особливо небезпечну психотропну речовину створені організаторами «бот» програми автоматично перевіряли надходження коштів на електронні гаманці чи банківські карти та в подальшому надсилали інформацію із місцем, де можна отримати речовину у вигляді «закладки», а саме надсилали фото із зазначенням адреси, геоданих з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом, психотропною речовиною чи особливо небезпечною психотропною речовиною.

Окрім цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , за їх вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 маючи заздалегідь виготовлені «мастерклади», за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» пересилали дані наркотичні засоби, психотропні речовини особам, які виявили бажання придбати більшу кількість вказаних речовин.

Організатори діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин перераховували на електронні гаманці, шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб та своїх особистих рахунків, відкритих у банківських установах, обмінювали дані кошти в електронну валюту, використовували для замовлення нових партій наркотичних засобів - канабісу (марихуани), психотропних речовин - амфетаміну та особливо небезпечних психотропних речовин - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Також, організатори злочинної організації частину отриманих злочинним шляхом грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин розподіляли між учасниками злочинної організації та витрачали на забезпечення подальшої незаконної діяльності вказаної злочинної організації.

В період часу з початку 2024 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час члени злочинної організації всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 3 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров'я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», у складі злочинної організації здійснювали незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах.

В період часу з початку 2024 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час члени злочинної організації всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 3 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров'я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», у складі злочинної організації здійснювали незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виконуючи ввірені їм ролі, незаконно у невстановлений слідством час придбали у месенджері «Telegram» особливо небезпечну психотропну речовину, яка надійшла їм у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта» та протягом невстановленого часу зберігали з метою збуту PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

В подальшому, 21.03.2024 близько 17:00 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виконуючи ввірені їм ролі, залишили в АДРЕСА_3 , за географічними координатами « НОМЕР_1 » вказану речовину у вигляді так званого «мастеркладу» особі, яка виконувала спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності злочинної організації з метою подальшого збуту через свої канали з назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop».

Після цього, діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_8 виконуючи ввірені їм ролі, незаконно у невстановлений слідством час придбали у месенджері «Telegram» наркотичний засіб, який надійшов у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта» та протягом невстановленого часу зберігали з метою збуту канабіс.

В подальшому, 26.03.2024 близько 19:40 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_8 виконуючи ввірені їм ролі, залишили в АДРЕСА_4 , поблизу РЦ «Алігатора» за географічними координатами « НОМЕР_2 » вказану речовину у вигляді так званого «мастеркладу» особі, яка виконувала спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності злочинної організації з метою подальшого збуту через свої канали з назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop».

Також, 26.03.2024 близько 14.30 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маючи заздалегідь розфасовані особливо небезпечні психотропні речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,1373 грама у вигляді «закладки», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в землі за географічними координатами « НОМЕР_3 », перебуваючи неподалік АДРЕСА_5 .

В подальшому текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки», завантажили у месенджер «Telegram» у спеціальну «bot» програму магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27.03.2024 о 15.40 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_12 , а саме, надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1373 грама, знаходиться в землі за географічними координатами « НОМЕР_3 » неподалік АДРЕСА_5 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 300 грн.

Після цього, 27.03.2024 близько 16.15 год. ОСОБА_12 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину.

Окрім цього, 26.03.2024 близько 14.30 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маючи заздалегідь розфасовані особливо небезпечні психотропні речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,3585 грама у вигляді «закладки», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в землі за географічними координатами « НОМЕР_5 » перебуваючи в лісі неподалік АДРЕСА_5 .

В подальшому текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки», завантажив у месенджер «Telegram» у спеціальну «bot» програму магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27.03.2024 о 15.54 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_12 , а саме, надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,3585 грама, знаходиться в землі за географічними координатами « НОМЕР_5 » в лісі неподалік АДРЕСА_5 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 300 грн.

Окрім цього, 26.03.2024 близько 14.30 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 1,5760 грама у вигляді «закладки», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в землі за географічними координатами « НОМЕР_6 » перебуваючи неподалік АДРЕСА_5 .

28.03.2024 о 10.32 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_13 , а саме, надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 1,5760 грама, знаходиться в землі за географічними координатами « НОМЕР_6 » неподалік АДРЕСА_5 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 1200 грн.

Після цього, 28.03.2024 ОСОБА_13 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину.

Окрім цього, 26.03.2024 близько 14.30 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маючи заздалегідь розфасовану психотропну речовину - амфетамін, в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,1027 грама у вигляді «закладки», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в землі за географічними координатами « НОМЕР_8 » перебуваючи неподалік с. Ліски, Тернопільського р-ну, Тернопільської області.

28.03.2024 о 11.58 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули психотропну речовину ОСОБА_13 , а саме, надали йому інформацію про те, що амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1027 грама, знаходиться в землі за географічними координатами « НОМЕР_8 » неподалік АДРЕСА_5 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 615 грн.

Окрім цього, 26.03.2024 близько 14.30 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,6364 грама у вигляді «закладки», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в землі за географічними координатами « НОМЕР_10 » перебуваючи неподалік АДРЕСА_5 .

28.03.2024 о 09.35 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_13 , а саме, надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,6364 грама, знаходиться в землі за географічними координатами «49.68301 25.74027» неподалік АДРЕСА_5 , за який отримав від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 625 грн.

Окрім цього, 26.03.2024 близько 14.30 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,6948 грама у вигляді «закладки», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в землі за географічними координатами « НОМЕР_11 » перебуваючи неподалік с. Ліски, Тернопільського р-ну, Тернопільської області.

28.03.2024 о 10.51 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_13 , а саме, надав йому інформацію про те, що 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), масою в перерахунку на діючу речовину 0,6948 грама, знаходиться в землі за географічними координатами « НОМЕР_11 » неподалік АДРЕСА_5 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 640 грн.

Окрім цього, 26.03.2024 близько 14.30 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,5737 грама у вигляді «закладки», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в землі за географічними координатами « НОМЕР_12 » перебуваючи неподалік с. Ліски, Тернопільського р-ну, Тернопільської області.

28.03.2024 о 11.35 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_13 , а саме надали йому інформацію про те, що 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), масою в перерахунку на діючу речовину 0,5737 грама, знаходиться в землі за географічними координатами « НОМЕР_12 » неподалік АДРЕСА_5 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 750 грн.

Також, діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_8 виконуючи ввірену їм роль, незаконно у невстановлений слідством час придбали у месенджері «Telegram» особливо небезпечну психотропну речовину, яка надійшла у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта» та протягом невстановленого часу зберігали з метою збуту 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон).

В подальшому, 29.03.2024 року близько 13:22 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_8 виконуючи ввірені їм ролі, залишили в АДРЕСА_3 за географічними координатами « НОМЕР_14 » вказану речовину у вигляді так званого «мастеркладу» особі, яка виконувала спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності злочинної організації з метою подальшого збуту через свої канали з назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop».

Окрім цього, 03.04.2024 близько 13.22 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,1700 грама у вигляді «закладки», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в землі за географічними координатами « НОМЕР_15 » перебуваючи неподалік залізничної станції «Козова», Тернопільського р-ну, Тернопільської області.

04.04.2024 о 09.52 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_13 , а саме, надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1700 грама, знаходиться в землі за географічними координатами « НОМЕР_15 » неподалік залізничної станції «Козова», Тернопільського р-ну, Тернопільської області, за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 455 грн.

Після цього, 04.04.2024 ОСОБА_13 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину.

Окрім цього, 04.04.2024 близько 20.16 год. ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації, використовуючи дані ОСОБА_7 та послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» переслав особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) з поштомату ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_17 , який знаходиться у АДРЕСА_6 .

Також, 02.04.2024 близько 17.00 год. ОСОБА_4 маючи заздалегідь розфасований наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,88 грама у вигляді «закладки», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишив її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», на підвіконні вікна залізничної станції c. Озерна, Тернопільського р-ну, Тернопільської області, за географічними координатами « НОМЕР_18 ».

В подальшому, ОСОБА_4 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки», завантажив у месенджер «Telegram» у спеціальну «bot» програму магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.04.2024 о 11.20 год. ОСОБА_4 за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збув наркотичний засіб ОСОБА_13 , а саме, надав йому інформацію про те, що канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,88 грама, знаходиться на підвіконні вікна залізничної станції c. Озерна, Тернопільського р-ну, Тернопільської області, за географічними координатами « НОМЕР_18 », за який отримав від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_19 грошові кошти у сумі 399 грн.

Після цього, 09.04.2024 ОСОБА_13 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, забрав придбаний ним наркотичний засіб.

Окрім цього, 02.04.2024 близько 17.00 год. ОСОБА_4 маючи заздалегідь розфасований наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,877 грама у вигляді «закладки», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишив її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в землі неподалік залізничної станції АДРЕСА_7 , за географічними координатами « НОМЕР_20 ».

09.04.2024 о 11.44 год. ОСОБА_4 за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збув нароктичний засіб ОСОБА_13 , а саме, надав йому інформацію про те, що канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,877 грама, знаходиться в землі неподалік залізничної станції c. Озерна, Тернопільського р-ну, Тернопільської області за географічними координатами « НОМЕР_20 », за який отримав від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_21 грошові кошти у сумі 399 грн.

Окрім цього, 02.04.2024 близько 18.40 год. ОСОБА_4 , маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), масою в перерахунку на діючу речовину 0,2832 грама у вигляді «закладки», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишив її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в землі за географічними координатами « НОМЕР_22 » перебуваючи по АДРЕСА_8 .

09.04.2024 о 09.36 год. ОСОБА_4 , за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збув особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_13 , а саме надав йому інформацію про те, що 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), масою в перерахунку на діючу речовину 0,2832 грама, знаходиться в землі за географічними координатами « НОМЕР_22 » по АДРЕСА_8 , за який отримав від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_23 грошові кошти у сумі 480 грн.

Після цього, 09.04.2024 ОСОБА_13 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину.

Крім цього, 11.04.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого, плану діяльності злочинної організації, виконуючи свою роль, з метою збуту за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», використовуючи канали з назвами «Galaxy Shop» та «Bank Shop», а саме психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та нароктичного засобу - канабісу, за схемою так званих «закладок», за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та час незаконно придбали та протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу незаконно зберігали вказані речовини у орендованій квартирі АДРЕСА_9 .

Також, діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації ОСОБА_7 , виконуючи ввірену йому роль, 12.04.2024 організував відправлення за допомогою послуг поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» так званого «мастеркладу» із особливо небезпечної психотропної речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) особі, яка виконувала спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності злочинної організації з метою подальшого збуту через свої канали з назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop», а саме, яка була відправлена з поштомату АДРЕСА_10 .

Окрім цього, 24.04.2024 близько 12.33 год. ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації, використовуючи дані ОСОБА_14 та послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» отримав особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) з поштомату ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_24 , який знаходиться у м. Тернопіль, вул. Київська, 1, з метою подальшого збуту через канали з назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop».

Також, 27.04.2024 близько 14.58 год. ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації, використовуючи данні ОСОБА_15 та послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», отримав наркотичний засіб - канабіс з поштомату ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_25 , який знаходиться у м. Тернопіль, вул. Протасевича, 2, з метою подальшого збуту через канали з назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop».

Окрім цього, 28.04.2024 близько 14.58 год. ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації, використовуючи данні ОСОБА_15 та послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», отримав наркотичний засіб - канабіс та особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) з поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 45107, який знаходиться у м. Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 10, з метою подальшого збуту через канали з назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop».

Також, діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 виконуючи ввірену їм роль, незаконно у невстановлений слідством час придбали у месенджері «Telegram» особливо небезпечну психотропну речовину, яка надійшла у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта» та протягом невстановленого часу зберігали з метою збуту PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

В подальшому, 20.04.2024 року близько 10:00 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виконуючи ввірені їм ролі, залишили в АДРЕСА_5 , за географічними координатами « НОМЕР_26 » вказану речовину у вигляді так званого «мастеркладу» особі, яка виконувала спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності злочинної організації з метою подальшого збуту через свої канали з назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop».

Також, 29.04.2024 близько 12.29 год. ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації, використовуючи данні ОСОБА_15 та послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», отримав особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), з якої було відібрано зразок масою в перерахунку на діючу речовину 20,35899 грама, що згідно таблиці № 2 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я № 188 від 01.08.2000 із змінами та доповненнями є особливо великим розміром, а саме з поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 36311, який знаходиться у м. Тернопіль, вул. Протасевича, 2, з метою подальшого збуту через канали з назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop».

Окрім цього, 29.04.2024 близько о 14 год. 49 хв., ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи відповідно плану діяльності злочинної організації, виконуючи свої ролі, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , з метою збуту за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», використовуючи канали «Galaxy Shop», «Bank Shop», наркотичного засобу - канабісу, масою в перерахунку на суху речовину 2,11 грама, залишили так звану «закладку» із канабісом, біля колеса за географічними координатами « НОМЕР_27 », вказану «закладку» 29.04.2024 було вилучено працівниками поліції під час огляду місця події.

Також, 29.04.2024 близько 17.48 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , маючи заздалегідь розфасовані особливо небезпечні психотропні речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,3366 грама у вигляді «закладки», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в землі за географічними координатами « НОМЕР_28 » перебуваючи неподалік АДРЕСА_12 .

30.04.2024 о 10.38 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_12 , а саме, надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,3366 грама, знаходиться в землі за географічними координатами « НОМЕР_28 » неподалік АДРЕСА_12 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_29 грошові кошти у сумі 454 грн.

Після цього, 30.04.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_12 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину.

Також, 29.04.2024 близько 17.48 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , маючи заздалегідь розфасовані психотропні речовини - амфетамін, в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,01598 грама у вигляді «закладки», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в землі за географічними координатами « НОМЕР_30 » перебуваючи неподалік АДРЕСА_12 .

30.04.2024 о 10.43 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули психотропну речовину ОСОБА_12 , а саме, надали йому інформацію про те, що амфетамін, в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,01598 грама, знаходиться в землі за географічними координатами « НОМЕР_30 » неподалік АДРЕСА_12 , за який отримав від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_29 грошові кошти у сумі 400 грн.

Окрім цього, 29.04.2024 близько 17.48 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи відповідно плану діяльності злочинної організації, виконуючи свої ролі, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12 , з метою збуту за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», використовуючи канали «Galaxy Shop», «Bank Shop», особливо небезпечних психотропних речовин - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,3193 грама, залишили так звану «закладку» із PVP, в траві за географічними координатами « НОМЕР_31 », вказану «закладку» 30.04.2024 було вилучено працівниками поліції під час огляду місця події.

Також, 29.04.2024 близько 17.48 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи відповідно плану діяльності злочинної організації, виконуючи свої ролі, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12 , з метою збуту за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», використовуючи канали «Galaxy Shop», «Bank Shop», особливо небезпечних психотропних речовин - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,3426 грама, залишили так звану «закладку» із PVP, в траві за географічними координатами « НОМЕР_32 », вказану «закладку» 30.04.2024 було вилучено працівниками поліції під час огляду місця події.

Окрім цього, 29.04.2024 близько 17.48 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи відповідно плану діяльності злочинної організації, виконуючи свої ролі, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13 , з метою збуту за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», використовуючи канали «Galaxy Shop», «Bank Shop», особливо небезпечних психотропних речовин - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,7245 грама, залишили так звану «закладку» із PVP, в траві за географічними координатами « НОМЕР_33 », вказану «закладку» 30.04.2024 було вилучено працівниками поліції під час огляду місця події.

Також, 29.04.2024 близько 17.48 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , маючи заздалегідь розфасовані психотропні речовини - амфетамін, масою в одній із закладок в перерахунку на діючу речовину 0,4535 грама, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в траві за географічними координатами « НОМЕР_34 » перебуваючи по АДРЕСА_12 .

30.04.2024 о 13.03 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули психотропну речовину ОСОБА_13 , а саме, надали йому інформацію про те, що амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 0,4535 грама, знаходиться в траві за географічними координатами « НОМЕР_34 » по АДРЕСА_12 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_29 грошові кошти у сумі 470 грн.

Після цього, 30.04.2024 ОСОБА_13 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину.

Окрім, 29.04.2024 близько 18.15 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , маючи заздалегідь розфасовані, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,2985 грама, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в траві за географічними координатами « НОМЕР_35 » перебуваючи поблизу АДРЕСА_3 .

30.04.2024 о 10.51 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_13 , а саме, надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,2985 грама, знаходиться в траві за географічними координатами « НОМЕР_35 » поблизу АДРЕСА_3 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_29 грошові кошти у сумі 450 грн.

Також, 29.04.2024 близько 17.48 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , маючи заздалегідь розфасовані, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,3457 грама, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в траві за географічними координатами « НОМЕР_36 » перебуваючи по АДРЕСА_13 .

30.04.2024 о 12.39 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_13 , а саме, надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,3457 грама, знаходиться в траві за географічними координатами « НОМЕР_36 » по АДРЕСА_13 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_37 грошові кошти у сумі 450 грн.

Окрім цього, 29.04.2024 близько 17.48 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , маючи заздалегідь розфасовані, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,2886 грама, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в траві за географічними координатами « НОМЕР_38 » перебуваючи по АДРЕСА_13 .

30.04.2024 о 12.56 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_13 , а саме, надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,2886 грама, знаходиться в траві за географічними координатами « НОМЕР_38 » по АДРЕСА_13 ., за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_29 грошові кошти у сумі 450 грн.

Також, 29.04.2024 близько 17.48 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , маючи заздалегідь розфасовані, особливо небезпечні психотропні речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,7018 грама, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в траві за географічними координатами « НОМЕР_39 » перебуваючи по АДРЕСА_14 .

30.04.2024 о 12.20 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_13 , а саме, надали йому інформацію про те, що 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), масою в перерахунку на діючу речовину 0,7018 грама, знаходиться в траві за географічними координатами « НОМЕР_39 » по АДРЕСА_14 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_29 грошові кошти у сумі 640 грн.

Окрім цього, 13.05.2024 близько 19.00 год. ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації, використовуючи данні ОСОБА_16 та послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» отримав особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), а саме, з поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 5976, який знаходиться у м. Тернопіль, вул. М. Карпенка, 1, з метою подальшого збуту через канали з назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop».

Також, 07.05.2024 близько 08.50 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , маючи заздалегідь розфасовані, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у так званих «закладках», в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,1757 грама, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в траві за географічними координатами « НОМЕР_40 » перебуваючи на околиці АДРЕСА_15 .

08.05.2024 о 12.41 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_13 , а саме, надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1757 грама, знаходиться в траві за географічними координатами « НОМЕР_40 » на околиці АДРЕСА_15 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_41 грошові кошти у сумі 345 грн.

Після цього, 08.05.2024 ОСОБА_13 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, забрав придбаний ним особливо небезпечну психотропну речовину.

Окрім цього, 07.05.2024 близько 08.02 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , маючи заздалегідь розфасовані, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у так званих «закладках», в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,1802 грама, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в траві за географічними координатами « НОМЕР_42 » перебуваючи на околиці АДРЕСА_16 .

08.05.2024 о 11.50 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_13 , а саме, надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1802 грама, знаходиться в траві за географічними координатами « НОМЕР_42 » на околиці АДРЕСА_16 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_43 грошові кошти у сумі 345 грн.

Після цього, 08.05.2024 ОСОБА_13 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину.

Також, 07.05.2024 близько 08.02 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , маючи заздалегідь розфасовані, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у так званих «закладках», в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,2729 грама, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в траві за географічними координатами « НОМЕР_44 » перебуваючи на околиці АДРЕСА_16 .

08.05.2024 о 11.13 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_13 , а саме, надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,2729 грама, знаходиться в траві за географічними координатами « НОМЕР_44 » на околиці АДРЕСА_16 , за який отримали від останнього грошові кошти у сумі 345 грн.

Окрім цього, 07.05.2024 близько 08.50 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , маючи заздалегідь розфасовані, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у так званих «закладках», в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,17491 грама, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в траві за географічними координатами « НОМЕР_45 » перебуваючи на околиці АДРЕСА_15 .

08.05.2024 о 12.54 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_13 , а саме надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,17491 грама, знаходиться в траві за географічними координатами « НОМЕР_45 » на околиці АДРЕСА_15 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_46 грошові кошти у сумі 345 грн.

Також, 07.05.2024 близько 08.02 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , маючи заздалегідь розфасовані, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у так званих «закладках», в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,1732 грама, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в траві за географічними координатами « НОМЕР_47 » перебуваючи на околиці АДРЕСА_16 .

08.05.2024 о 11.32 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_13 , а саме надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1732 грама, знаходиться в траві за географічними координатами « НОМЕР_47 » на околиці АДРЕСА_16 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_41 грошові кошти у сумі 345 грн.

Окрім цього, 07.05.2024 близько 09.34 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , маючи заздалегідь розфасовані, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у так званих «закладках», в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,1675 грама, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в траві за географічними координатами « НОМЕР_48 » перебуваючи на околиці АДРЕСА_17 .

08.05.2024 о 14.09 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_13 , а саме, надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1675 грама, знаходиться в траві за географічними координатами « НОМЕР_48 » на околиці АДРЕСА_17 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_49 грошові кошти у сумі 345 грн.

Також, 07.05.2024 близько 09.34 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , маючи заздалегідь розфасовані, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у так званих «закладках», в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,1660 грама, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в траві за географічними координатами « НОМЕР_50 » перебуваючи на околиці АДРЕСА_17 .

08.05.2024 о 13.55 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_13 , а саме, надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1660 грама, знаходиться в траві за географічними координатами 49.066668 26.179488» на околиці АДРЕСА_17 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_51 грошові кошти у сумі 345 грн.

Окрім цього, 07.05.2024 близько 08.02 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи відповідно плану діяльності злочинної організації, виконуючи свої ролі, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_16 , з метою збуту за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», використовуючи канали «Galaxy Shop», «Bank Shop», особливо небезпечних психотропних речовин - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,1934 грама, залишили так звану «закладку» із PVP, в траві за географічними координатами « НОМЕР_52 », вказану закладку 08.05.2024 було вилучено працівниками поліції під час огляду місця події.

Також, 07.05.2024 близько 08.45 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи відповідно плану діяльності злочинної організації, виконуючи свої ролі, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_18 , з метою збуту за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», використовуючи канали «Galaxy Shop», «Bank Shop», особливо небезпечних психотропних речовин - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,48850 грама, залишили так звану «закладку» із PVP, в землі за географічними координатами « НОМЕР_53 », вказану закладку 08.05.2024 було вилучено працівниками поліції під час огляду місця події.

Окрім цього, 07.05.2024 близько 09.34 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи відповідно плану діяльності злочинної організації, виконуючи свої ролі, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_17 , з метою збуту за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», використовуючи канали «Galaxy Shop», «Bank Shop», особливо небезпечних психотропних речовин - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,1580 грама, залишили так звану «закладку» із PVP, в землі за географічними координатами « НОМЕР_54 », вказану закладку 08.05.2024 було вилучено працівниками поліції під час огляду місця події.

Окрім цього, 29.07.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_4 , маючи заздалегідь розфасовані, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у так званих «закладках», в одній з яких масою в перерахунку на діючу речовину 0,9133 грама, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, залишили її з метою подальшого збуту із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», в траві за географічними координатами « НОМЕР_55 » перебуваючи на околиці АДРЕСА_15 .

07.08.2024 о 08.27 год. за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи спеціальну «bot» програму, незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_13 , а саме, надали йому інформацію про те, що PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,9133 грама, знаходиться в траві за географічними координатами « НОМЕР_55 » на околиці АДРЕСА_15 , за який отримали від останнього на картковий рахунок № НОМЕР_56 грошові кошти у сумі 450 грн.

Після цього, 07.08.2024 ОСОБА_13 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину.

12 вересня 2024 року ОСОБА_4 було затримано у порядку ст. 208 КПК України, та того ж дня останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у створенні та керівництві злочинною організацією, в організації та керуванні вчиненням незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також в організації та керуванні вчинення збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах.

Водночас слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Вказане підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколами огляду інтернет мережі від 19.03.2024, 15.04.2024; 22.07.2024; протоколами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж від 13.05.2024, 16.08.2024, згідно яких учасники злочинної організації спілкуються між собою про злочинну діяльність, яка пов'язана із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналів під назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop»; протоколами про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 10.04.2024, 01.05.2024; висновками експертів згідно яких вилучені в ході проведення оперативної закупки речовини є наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами від 24.07.2024, 22.07.2024,23.07.2024, 15.05.2024, 02.05.2024,18.07.2024?22.08.2024; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - накладення арешту на кореспонденцію від 13.05.2024, 29.04.2024, 05.06.2024, 22.07.2024; протоколами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж від 13.05.2024, 03.06.2024; протоколами проведення негласної слідчої (розшукової дії) від 12.04.2024, 06.08.2024, 16.08.2024, 17.08.2024, 20.05.2024, 27.05.2024, 24.06.2024, 25.06.2024, 30.07.2024, 03.09.2024.

Санкцією ч.1 ст. 255 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Санкцією ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно із п. 4 ч. 2 цієї статті запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосовується до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що оглянутими матеріалами та прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Такий висновок ґрунтується на тяжкості злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 та за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, він може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності, оскільки має у наявності паспорт для виїзду за кордон.

На думку слідчого судді, зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, адже суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

На даний час органом досудового розслідування проведено тільки ряд першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Наявні дані кримінального провадження та оперативна інформація вказує на те, що злочинна діяльність ОСОБА_4 є багатоепізодовою до якої причетна велика кількість людей та всі причетні особи невстановлені. У зв'язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та постачальників цих речовин місця їх виготовлення, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювався незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, обставин їх виготовлення купівлі цих речовин та розсилання по території України та за її межами, місця зберігання та обставин збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, обставин одержання грошових коштів від збуту цих речовин та місць їх зберігання тощо.

Однак, ОСОБА_4 перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час наркотичні засоби, психотропні речовини, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації. Також оскільки злочинна діяльність тісно пов'язана із мережею інтернет (здійснювалася дистанційним методом із застосуванням конспірації з метою не викриття злочинної діяльності) та вся інформація, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення знаходиться в мережі інтернет, яку можливо видалити дистанційним методом, підозрюваний маючи доступ до інтернет мережі може видалити вказану інформацію, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

Ризиком того, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 а від так останній як особисто так і через третіх осіб - своїх спільників, які на даний час невстановлені, може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Також, ОСОБА_4 особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь, а також перебуваючи на волі через мережу інтернет може повідомити інших невстановлених на даний час осіб - свої спільників, які приймають участь у вказаній злочинній діяльності, про розслідування вказаного кримінального провадження з метою знищення, приховання або спотворення будь-яких із речей насамперед не відшуканих на даний час наркотичних засобів, психотропних речовин, так званих постачальників, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, грошових коштів, одержаних від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати.

Окрім цього, необхідно провести комплекс слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення ОСОБА_4 спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчиненні діяння. Про те, ОСОБА_4 знаючи осіб, які причетні до його злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь тощо.

ОСОБА_4 не працює, немає постійного законного заробітку, на даний час також встановлюються та перевіряється інформація стосовно того, як відмивалися кошти які отриманні від вказаної злочинної діяльності та їх місця знаходження. Також встановлено що з метою конспіраціїї останній проживає у різних місцях відповідно у ОСОБА_4 на утриманні особи не перебувають, що також свідчить про слабку міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місцях його проживання, окрім цього встановлено що він являється військовослужбовцем який самовільно залишив військову частину та переховується від служби в армії.

Вище вказане в цілому свідчить про те, що у разі застосування до ОСОБА_4 більш м'якого запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, не забезпечить запобіганню його спілкуванню з іншими співучасниками злочину та свідками, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню ним в розслідуванні цього кримінального провадження та знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей чи інформації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя доходить висновку про те, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні слідчого, є достатньо обґрунтованими, вони вказують на те, що слідчий та прокурор в повному обсязі довели суду обставини, які виправдовують обмеження права підозрюваного ОСОБА_4 на свободу. За встановлених обставин слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для застосування більш м'якого запобіжного заходу, і що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов'язків, що зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

При прийнятті рішення слідчий суддя також враховує, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони прав і інтересів як суспільства, так і потерпілого. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суспільства більшої суворості в оцінці цінностей суспільства («Летельє проти Франції»).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Даний вид запобіжного заходу є співмірним з існуючими ризиками, відповідає даним про особу підозрюваного ОСОБА_4 , який хоча і раніше не притягався до кримінальної відповідальності, однак має низький рівень соціальних зв'язків, оскільки не працює, офіційного доходу не має, та тяжкості злочинів, у вчиненні якого йому оголошено підозру, зможе у повній мірі забезпечити виконання ним процесуальних обов'язків та унеможливить настання ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Крім цього, беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчинені особливо тяжких злочинів у сфері обігу психотропних речовин і наркотичних засобів, керуючись наданим п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України правом, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для визначення розміру застави у вказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 23 год. 59 хв. 08 листопада 2024 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 негайно після її оголошення, прокурору та надіслати уповноваженій службовій особі місця ув'язнення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1

Попередній документ

121738740

Наступний документ

121738742

Інформація про рішення:

№ рішення:	121738741
№ справи:	607/19851/24
Дата рішення:	13.09.2024
Дата публікації:	23.09.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; тримання особи під вартою

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто у апеляційній інстанції (25.09.2024)
Результат розгляду:	залишено без змін
Дата надходження:	13.09.2024
Предмет позову:	-