Справа №465/2158/24
Провадження1-кс/465/1070/24
про надання тимчасового доступу до речей і документів
19.09.24 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023141370000902 від 13.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -
Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12023141370000902 від 13.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141370000902 від 13.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Так, 12.10.2023 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява в.о. голови ЛОФ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , згідно якої вбачається, що ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 здійснено будівництво нерухомого майна, ймовірно, на підставі підроблених документів, а зокрема: експертного звіту № 167/02/20, виданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: «Реконструкція з надбудовою існуючих будівель під багатоквартирний житловий будинок для викладацького складу та наукових співробітників на АДРЕСА_1 ».
Зазначений експертний звіт № 167/02/20, виданий 17.02.2020 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписаний рядом експертів, а, зокрема, головним експертом проекту: в частині забезпечення механічного опору та стійкості - ОСОБА_6 та зокрема наявний відтиск круглої печатки даного експерта.
Однак, будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_6 зазначив, що не підписував вказаного експертного звіту, не проставляв відтиску круглої печатки експерта та з проектною документацією не ознайомлювався, на об'єкті будівництва не перебував.
Крім цього, ОСОБА_6 зазначив, що з 15.01.2019 року у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не працює.
Як вказує слідчий, з рапорту старшого оперуповноваженого в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 05.06.2024 року вбачається, що в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що у матеріалах кримінального провадження за №12020140000000394 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 , наявний оригінал експертного звіту «Амбулаторія групової практики АДРЕСА_2 - нове будівництво (коригування)», який підписаний від імені головного експерта ОСОБА_6 та містить ознаки підробки.
Як зазначає слідчий у поданому клопотанні, в межах кримінального провадження за № 12023141370000902 від 13.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до кримінального провадження за №12020140000000394 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого вилучення оригіналів та копій його документів, щодо об'єкту - «Амбулаторія групової практики АДРЕСА_2 - нове будівництво (коригування)», а саме: проектно-кошторисної документації зі всіма коригуваннями (договорами на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочих проектів, зведеного та локального кошторису), локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення будівництва та оригіналів документів щодо проходження державної експертизи проектів (висновків експертиз), в тому числі оригіналу експертного звіту «Амбулаторія групової практики АДРЕСА_2 - нове будівництво (коригування)»; договорів з додатками та змінами щодо проведення робіт на зазначеному об'єкті, акти виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в, форми КБ-3, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, документи щодо оплати; договори субпідряду з додатками та змінами; платіжні доручення, рахунки - фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі - продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт, послуг та якість матеріалів по об'єктах; копій статутних документів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за будівництво зазначеного об'єкту; містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; інформації щодо надходження та використання коштів на об'єкті та документів, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах УКБ ЛОДА із субпідрядними організаціями.
Отримання цих документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення та підтвердження причетних осіб до даного кримінального правопорушення, а також надасть можливість використовувати вилучені документи в якості доказів в кримінальному провадженні і дозволить провести необхідні почеркознавчі експертизи.
Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп'яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов'язаними зі справою, так і не пов'язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв'язку з призначенням такої експертизи.
Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів справи орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), має пред'явити їх особі, яка підлягає ідентифікації. У документі, що є підставою для проведення експертизи, орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), зобов'язаний (зобов'язана) зазначити документи, у яких містяться вільні, умовно-вільні зразки почерку та (або) підпису особи.
Вільні зразки по змозі повинні відповідати об'єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням.
Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.
Якщо необхідно встановити, чи виконаний підпис від імені певної особи іншою особою, надаються вільні та експериментальні зразки почерку та підписів обох осіб. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки почерку передбачуваного виконавця не менше ніж на 10 - 15 аркушах у вигляді записів прізвища та ініціалів особи, від імені якої виконано підпис.
При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному.
Достатність та якість наданих для проведення експертизи зразків почерку та підпису особи визначаються експертом у кожній конкретній експертній ситуації.
Критерієм достатності обсягу порівняльного матеріалу вважається надання такої його кількості, за якою можливо виявити індивідуальність, варіаційність та стійкість ознак в досліджуваному об'єкті і зразках почерку (підпису) певного виконавця.
З урахуванням наведеного та з огляду на те, що у кримінальному провадженні № 12023141370000902 від 13.10.2023 року планується проведення почеркознавчих експертиз для визначення того, чи підписувався звіт № 167/02/20, виданий 17.02.2020 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 чи іншою особою, що потребує представлення експерту достатньої кількості зразків почерку для порівняльного дослідження, слідчий просить надати доступ до зазначених у клопотанні документів.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися, що не перешкоджає розгляду справи.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого, слідчий суддя робить наступні висновки.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 164 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету - забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до вищевказаних документів дозволить зібрати докази у кримінальному провадженні, що розслідується. Також отримання документів, в яких зазначається про виготовлення їх ОСОБА_6 , дозволить провести необхідні почеркознавчі експертизи для встановлення дійсного автора таких документів, що, у свою чергу, дасть можливість слідчим шляхом перевірити версію ОСОБА_6 про його непричетність до виготовлення звіту № 167/02/20, виданого 17.02.2020 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Здобути необхідні документи в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.
Водночас слідчий суддя звертає увагу слідчого і прокурора на те, що з матеріалів кримінального провадження №12020140000000394 може бути вилучено за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_5 лише оригінали тих документів, відсутність яких не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020140000000394 та стати перешкодою для здійснення органами прокуратури функції підтримання обвинувачення у кримінальному провадженні №12020140000000394.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023141370000902 від 13.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за дорученням останньої в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому в ОВС Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до документів, а саме: кримінального провадження за №12020140000000394 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення з нього копій (оригіналів) документів, які стосуються об'єкту - «Амбулаторія групової практики АДРЕСА_2 - нове будівництво (коригування)», а саме: копій проектно-кошторисної документації зі всіма коригуваннями (договорами на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, копій документів щодо оплати, робочих проектів, зведеного та локального кошторису), локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, копій дефектних актів щодо здійснення будівництва; оригіналів документів щодо проходження державної експертизи проектів (висновків експертиз), в тому числі оригіналу експертного звіту «Амбулаторія групової практики АДРЕСА_2 - нове будівництво (коригування)»; копій договорів з додатками та змінами щодо проведення робіт на зазначеному об'єкті, копій актів виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в, форми КБ-3, копій довідок про вартість виконаних будівельних робіт, документи щодо оплати; копій договорів субпідряду з додатками та змінами; копій платіжних доручень, рахунків - фактури, копій товарно-транспортних накладних, копій договорів поставки, копій договорів купівлі - продажу, копій інших первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт, послуг та якість матеріалів по об'єктах; копій статутних документів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за будівництво зазначеного об'єкту; містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; інформації щодо надходження та використання коштів на об'єкті та документів, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах УКБ ЛОДА з субпідрядними організаціями.
Зобов'язати посадових ІНФОРМАЦІЯ_5 надати уповноваженим цією ухвалою особам доступ до вказаних документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Особі, уповноваженій на пред'явлення даної ухвали, виконати вимоги, передбачені ч.ч.3, 4 ст.165 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1