Справа № 686/19693/23
Провадження № 1-кс/686/7841/24
18 вересня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12023243000002484 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,
18.09.2024 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 18.08.2022 по 03.10.2022, невстановлена особа в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній, майнової шкоди у великих розмірах на суму, що встановлюється.
Дане кримінальне правопорушення13/07/2023, було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12023243000002484, правова кваліфікація правопорушення -ч.4ст. 185КК України.
Враховуючи те, що невстановлена особа злочинця могла мати та користуватись власним мобільним телефоном на місці кримінального правопорушення, готуючись до нього чи безпосередньо після його вчинення, виникла необхідність в отриманні даних від операторів мобільного зв'язку, про вхідні та вихідні з'єднання, отримання повідомлень, що відбулись на місці вчинення кримінального правопорушення.
З метою встановлення координат базових станцій, які покривають місце вчинення кримінального правопорушення, оперативним підрозділом за дорученням слідчого проведено радіорозвідку.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено що, грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 було виведено на наступні банківські картки:
- НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрита на ім'я ОСОБА_7 ;
- НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрита на ім'я ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрита на ім'я ОСОБА_9 ;
Окрім цього, встановлено, що частково обготівкування викрадених грошових коштів з використанням зазначених банківських карток мало місце в м. Дніпрі, а саме:
- 02.09.2022 року о 11:23:32 годині, 06.09.2022 року о 18:47:15 годині 01.10.2022 року о 11:50:31 годині за адресою: АДРЕСА_4 (відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ), координати: НОМЕР_6 , НОМЕР_7
- 07.09.2022 року о 12:22:38 годині, 13.09.2022 року о 11:43:32 годині, 17.09.2022 року о 11:49:31 годині за адресою: АДРЕСА_5 (банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 ), координати: НОМЕР_8 , 35.059531207128806;
- 02.09.2022 року о 08:09:12 годині, 13.09.2022 року о 08:25:42 годині, 04.10.2022 року о 12:44:03 годині, за адресою: АДРЕСА_6 (магазин АТБ), координати: НОМЕР_9 , 35.074139433238535;
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 та іншим учасникам слідчої групи:
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв'язку, що здійснювались в період часу з 00:00 год. по 24:00 год. 17.08.2023 по теперішній час із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами:
- АДРЕСА_4 (відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ), координати місцерозташування: 35,0006700, 48,4021883:
ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »LAC30002CID1262, 1956, 1961, 1963, 2081, 2376, 22791, 22792, 74012621, 74012622, 74019631, 74023723
LAC30003CID885
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 »LAC47146CID9351, 9353, 14066, 20251, 20252, 20253, 24066, 28252, 34066, 44066
LAC47166CID9131
LAC47746CID34282522, 34282532, 34282542
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 »LAC33342CID13354, 46959, 50463, 37042881
LAC33542CID9022, 9025, 9028, 14434, 14435, 41471, 50921, 59862, 37002772, 37007472, 37043332
- АДРЕСА_5 (банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 ), координати місцерозташування: 35,0600317, 48,4499817;
ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »LAC30005CID232, 1782, 1785, 1787, 2831, 2832, 8025, 11561, 11562, 74002312, 74002432, 74017811, 74017813, 74017823
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 »LAC47726CID34082131, 34082523, 34183233, 34183243, 34462222
LAC48126CID253, 7331, 8211, 8212, 8253, 13207, 18323, 23207, 33207, 43207, 44222
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 »LAC33042CID3001, 3004, 3007, 41033, 50171, 50173, 50361, 53173, 37019032, 37024331, 37024332, 37024371, 37024372
- АДРЕСА_6 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 ), координати розташування: 35,0735777, 48,4092273;
ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »LAC30006CID502, 1042, 1043, 2182, 2187, 21781, 21782, 74005021, 74005022, 74010421, 74010422, 74010431, 74021821, 74021823
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 »LAC47146CID7203, 9202, 9203, 17837, 18526, 22127, 27835, 28242, 37837, 38526, 38941, 38943, 42127
LAC47746CID34092037, 34092043, 34092053, 34389433
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 »LAC33342CID50413, 53413, 37006783
LAC33542CID9033, 9036, 9039, 40272, 40273, 41365, 59812, 37001232, 37001272, 37001273
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у операторів мобільного зв'язку України що містять інформацію про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів, що здійснювались в період часу:
02.09.2022 року з 11:15:00 години по 11:30:00 годину
06.09.2022 року з 18:40:00 години по 18:55:00 годину
01.10.2022 року з 11:45:00 години по 12:00:00 годину
- АДРЕСА_4 (відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ), координати місцерозташування: 35,0006700, 48,4021883:
ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »LAC30002CID1262, 1956, 1961, 1963, 2081, 2376, 22791, 22792, 74012621, 74012622, 74019631, 74023723
LAC30003CID885
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 »LAC47146CID9351, 9353, 14066, 20251, 20252, 20253, 24066, 28252, 34066, 44066
LAC47166CID9131
LAC47746CID34282522, 34282532, 34282542
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 »LAC33342CID13354, 46959, 50463, 37042881
LAC33542CID9022, 9025, 9028, 14434, 14435, 41471, 50921, 59862, 37002772, 37007472, 37043332
в період часу:
07.09.2022 року з 12:15:00 години по 12:30:00 годину;
13.09.2022 року з 11:35:00 години по 11:50:00 годину;
17.09.2022 року з 11:40:00 години по 11:55:00 годину;
- АДРЕСА_5 (банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 ), координати місцерозташування: 35,0600317, 48,4499817;
ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »LAC30005CID232, 1782, 1785, 1787, 2831, 2832, 8025, 11561, 11562, 74002312, 74002432, 74017811, 74017813, 74017823
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 »LAC47726CID34082131, 34082523, 34183233, 34183243, 34462222
LAC48126CID253, 7331, 8211, 8212, 8253, 13207, 18323, 23207, 33207, 43207, 44222
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 »LAC33042CID3001, 3004, 3007, 41033, 50171, 50173, 50361, 53173, 37019032, 37024331, 37024332, 37024371, 37024372
в період часу:
02.09.2022 року з 08:00:00 години по 08:15:00 годину;
13.09.2022 року з 08:20:00 години по 08:35:00 годину;
04.10.2022 року з 12:35:00 години по 12:50:00 годину;
- АДРЕСА_6 (магазин АТБ), координати розташування: 35,0735777, 48,4092273;
ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »LAC30006CID502, 1042, 1043, 2182, 2187, 21781, 21782, 74005021, 74005022, 74010421, 74010422, 74010431, 74021821, 74021823
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 »LAC47146CID7203, 9202, 9203, 17837, 18526, 22127, 27835, 28242, 37837, 38526, 38941, 38943, 42127
LAC47746CID34092037, 34092043, 34092053, 34389433
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 »LAC33342CID50413, 53413, 37006783
LAC33542CID9033, 9036, 9039, 40272, 40273, 41365, 59812, 37001232, 37001272, 37001273
Ухвала діє по 17 листопада 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1