Справа № 183/9525/24
№ 1-кс/183/1718/24
19 вересня 2024 року Слідча суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041350000636 від 23 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
У провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 травня 2024 року за № 12024041350000636 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, 21.05.2024 невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником банку, з метою розблокування банківських карт, запропонувала вказати код зазначений в смс-повідомленні, який прийде на мобільний телефон, який вказаний як контактний під час оформлення картки в банку, та після того як ОСОБА_4 вказав дану інформацію, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів в сумі 1500 гривень, та з іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося списання грошових коштів в сумі 84700 гривень, спричинивши останній майновий збиток.
В ході досудового розслідування, 24 травня 2024 року допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 21.05.2024 приблизно о 21:30 йому зателефонував раніше невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що його банківська картка № НОМЕР_2 заблокована. Після цього приблизно о 21:40 йому надійшло повідомлення з паролем, який він повідомив чоловіку, який телефонував з абонентського номеру НОМЕР_3 з метою розблокування картки. Того ж дня з його картки № НОМЕР_2 списались грошові кошти у сумі 1500 гривень та з іншої картки також списались грошові кошти у сумі 84700 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 21 травня2024 року до 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.
В судове засідання слідча не з'явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що її неприбуття не перешкоджає розгляду справи.
Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла наступних висновків.
Із наданого слідчою клопотання та доданих до нього матеріалів справи встановлено, що відомості за вказаним фактом СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській областівнесені до ЄРДР за 12024041350000636 від 23 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме: витягом з ЄРДР від 23 травня 2024 року, дорученням про проведення досудового розслідування від 23 травня 2024 року, постановою про призначення про призначення групи слідчих від 23 травня 2024 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується від 22 травня 2024 року, заявою про залучення до провадження, як потерпілого від 24 травня 2024 року, протоколом допиту потерпілого від 24 травня 2024 року, протоколом огляду від 22 травня 2024 року, роздруківкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото таблицею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання слідчої, остання довела слідчій судді підстави вважати, що запитувана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нею також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до даних документів може бути наданий слідчому тільки за ухвалою слідчого судді.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з наданих слідчою доказів, слідча суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчій доступу до цих документів в копіях.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041350000636 від 23 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
- документів про відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- документів щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за в період з 00 год. 00 хв. 21 травня 2024 року до 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 року інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 21 травня 2024 року до 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 року
- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 21 травня 2024 року до 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 рокуна абонентський номер оператора зв'язку, із зазначенням абонентський номер та відомості про оператора;
- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 21 травня 2024 року до 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
Ухвала діє до 19 жовтня 2024 року включно та втрачає законну силу з 20 жовтня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1