Справа № 202/19241/23
Провадження № 1-кс/202/5184/2024
13 вересня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023052420000354 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК Україниклопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).
Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання, 19.10.2023 на лінію 102 звернувся військовослужбовець в/ч НОМЕР_2 полку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами у сумі 60000 гривень через чат-бот у месенджері «Телеграм», а саме на платформі ОСОБА_5 , списала з його картки № НОМЕР_3 на картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 грошові кошти, належні заявникові.
За даним фактом СВ відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області розпочате кримінальне провадженням № 12023052420000354 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства.
Проведеним досудовим розслідуванням за кримінальним провадженням встановлено:
20.10.2023 року допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 18.10.2023 заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , військовослужбовець вч НОМЕР_6 полку « ОСОБА_7 » у соціальній мережі «Інстаграм» познайомився із дівчиною, яка була підписана як ОСОБА_8 (нік ОСОБА_9 ) та в них почалось спілкування у особистих повідомленнях вказаної соціальної мережі. 19.10.2023 вищевказана дівчина попросила допомогти її, а саме створити ОСОБА_10 акаунт у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мережі «Телеграм» з метою заробітку легких грошей, на що потерпілий погодився. Перейшовши спілкуватись у чат в Телеграмі, дівчина на ім'я ОСОБА_11 розповіла правила заробітку грошей у боті, всі схеми та запропонувала зареєструватись та поповнити рахунок на 10000 гривень для початку, та вона з акаунта потерпілого покаже йому як саме заробляти гроші, на що останній погодився. Після чого потерпілий поповнив рахунок у боті «Forex Trading» на суму 10000 гривень на карку, яка була вказана в боті - НОМЕР_4 , та дівчина почала нібито успішно заробляти гроші на акаунті ОСОБА_10 , та за декілька годин заробила 117 000 гривень, які запропонувала ОСОБА_10 вивести на його картку. ОСОБА_10 це зацікавило та він погодився, ОСОБА_11 надіслала йому посилання на яке потрібно було перейти та ввести реквізити своєї картки, що ОСОБА_10 й зробив. Потерпілий увів у відповіді поля дані своєї картки НОМЕР_3 , сайт у нього запитав пароль, він увів пароль від картки та за декілька хвилин у нього з картки почало списувати гроші ( 15000 гривень о 18:18 того ж дня, 23033 гривень о 18:27 та 11115 гривень о 18:33). Згідно із квитанцій наданих потерпілим, гроші списались з його рахунку та були переказані на рахунок НОМЕР_7 . Після чого ОСОБА_11 видалила усі чати із ОСОБА_10 , заблокувала його у Інстаграм та Телеграм, тоді потерпілий зрозумів що його коштами заволоділи шахрайським способом та подзвонив на 102.
11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська №1-кс/202/4400/2024 від 28.06.2024 отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім'я ОСОБА_4
11.07.2024 проведено огляд витребуваної в банку інформації із якої вбачається, що при введенні в графі пошуку файлу Excel «Doc - General7» цифр НОМЕР_8 (останні цифри картки ймовірного правопорушника, на яку з картки потерпілого автоматично переказувались грошові кошти 19.10.2023) встановлено, що повний номер вказаної картки правопорушника НОМЕР_9 . На дану картку здійснено дві транзакції (10000 гривень о 13:45 та 15000 гривень о 18:18 19.10.2023 року).
Додатковим оглядом витребуваної в банку інформації із якої від 26.07.2024 стало відомо, що з картки потерпілого, крім вищезазначених транзакцій, було списано 2 суми грошових коштів сумами 23033 грн та 11115 гривень. Детальним оглядом файлу Excel « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що сума коштів у розмірі 23033 із картки потерпілого надіслана на картку НОМЕР_10 . Рух суми коштів у розмірі 11115 грн не встановлено.
З метою встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч.4 ст. 190 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час їх транзакцій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції, ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів:
1.1 Виписки руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , в період з 19.10.2023 року по 21.10.2023 року включно, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
1.2 фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на які було переведено кошти з карки НОМЕР_10 у період з 19.10.2023 по 21.10.2023 із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
1.3 Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
1.4 Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Встановити строк дії ухвали до 13 жовтня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1