Справа № 202/9794/24
Провадження № 1-кс/202/6078/2024
18 вересня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 02.04.2024 за № 12024040000000320, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302 КК України,-
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000000320, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра.
До слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області з УМП в області надійшли матеріали, за фактом створення, утримання місць розпусти, звідництва для розпусти, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
До скоєння кримінального правопорушення проти громадського порядку та моральності встановлено причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , злочинна роль якої полягає в оренді приміщення для утримання місця розпусти, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , підшукуванні та залученні інших учасників групи з числа осіб, які за своїми особистими якостями можуть керувати людьми, спілкуватися із клієнтами, а також вирішувати організаційні та адміністративні питання, пов'язані із утриманням місця розпусти, підборі дівчат з метою подальшого схиляння їх до зайняття проституцією, створенні сайту в мережі інтернет та сторінки в месенджері «Telegram» для розповсюдження реклами надання послуг сексуального характеру з метою пошуку клієнтів.
23.08.2024 у проміжок часу з 18.13 год. до 21.21 год., на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 07.08.2024, було проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За результатами проведеного обшуку, окрім іншого було виявлено та вилучено
банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що рахунки: № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувались зловмисниками при скоєнні кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності, а саме при розрахунку за отримання інтимних послуг та для отримання винагороди від організатора злочинної групи, в зв'язку з чим, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеним рахункам, так як вказаний документ буде джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12024040000000320, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Слідчий посилається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахункам: № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000000320, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302 КК України.
Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ
до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати уповноваженим слідчим слідчої групи та прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024040000000320 від 02.04.2024, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302 КК України - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_4 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, на яку оформлено рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався при відкритті рахунку та для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаними рахунками;
- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку та до часу винесення ухвали;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;
- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- виписки про рух грошових коштів по рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період часу з 01.01.2024 року до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1