Справа № 577/4917/23
Провадження № 1-кс/577/1541/24
"13" вересня 2024 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря
судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 42023202500000052 від 23.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-
Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів і отримання їх копій, що містять інформацію, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів в період з 01.01.2022 по 01.08.2024 по рахунках наступних фізичних осіб:
1) ОСОБА_11 ІВАN НОМЕР_1 ;
2) ОСОБА_12 ІВАN НОМЕР_2 ;
3) ОСОБА_13 ІВАN НОМЕР_3 ;
4) ОСОБА_14 ІВАN НОМЕР_4 ;
5) ОСОБА_15 ІВАN НОМЕР_5 ;
6) ОСОБА_16 ІВАN НОМЕР_6 ;
7) ОСОБА_17 ІВАN НОМЕР_7 ;
8) ОСОБА_18 ІВАN НОМЕР_8 ;
9) ОСОБА_19 ІВАN НОМЕР_9 ;
10) ОСОБА_20 ІВАN НОМЕР_10 ;
11) ОСОБА_21 ІВАN НОМЕР_11 ;
12) ОСОБА_22 ІВАN НОМЕР_12 ;
13) ОСОБА_23 ІВАN НОМЕР_13 ;
14) ОСОБА_24 ІВАN НОМЕР_14 ;
15) ОСОБА_25 ІВАN НОМЕР_15 ;
16) ОСОБА_26 ІВАN НОМЕР_16 ;
17) ОСОБА_27 ІВАN НОМЕР_17 ;
з наданням відомостей про залишок коштів на рахунках, операції зі списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023202500000052 від 23.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
У ході досудового слідства встановлено, що 25.05.2023 року до СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області з Конотопської окружної прокуратури надійшли матеріали, про те, що керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) безпідставно не виплачує заробітну плату працівникам вказаного підприємства протягом тривалого часу.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_28 , колишній заступник виконуючого обов'язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що починаючи з 06.05.2022 року по 16.07.2022 року він працював заступником виконуючою обов'язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16.07.2022 року був звільнений безпідставно ніби то за прогул. В подальшому, подав заяву в суд на оскарження рішення та поновленим на посаді. За рішенням Конотопського міськрайонного суд від 10.11.2023 року його поновлено на посаді заступника виконуючого обов'язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Керівництво підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подає апеляційну скаргу на вказане рішення суду. 21.03.2023 року Сумський апеляційний суд залишив рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 без змін. 29.03.2023 року з рішенням апеляційного суду він з'являється з вимогою виконати рішення. 29.03.2023 року був поновлений на роботі, але 30.03.2023 року помітивши, обстановка на підприємстві в занедбаному, написав заяву на звільнення та цього ж дні був звільнений. На день звільнення з ним розрахунок по заробітній платі не був здійсненний. На сьогоднішній день борг по заробітні плазі з урахуванням вимушеного прогулу з 16.07.2022 року по 10.11.2023 року склаладає 231036,20 гривень. Крім того на сьогоднішній день в ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться виконавче провадження щодо невиплати ОСОБА_28 заробітної плати.
Допитана в якості свідка бухгалтер-ревізор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 повідомила, що станом на 12.06.2023 року в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює 40 осіб. Заборгованість мається перед 37 особами та 9 звільненими, що складає 3412564,24 грн. Заборгованість за 2021 рік відсутня.
Відповідно до акту перевірки встановлено, що Державне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) порушило вимоги частини 1 та 2 статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а саме має заборгованість по виплаті заробітної плати.
Згідно довідки про використання коштів підприємства за період з липня 2022 року по червень 2023 року усі надходження грошових коштів на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склали 14595,1 тис. грн. Із них використано на заробітну плату 3538,6 тис. грн., сплачено податків та інших обов'язкових платежів 221,4 тис. грн., використано на інші видатки 10781,9 тис. грн. На заробітну плату та сплату податків та інших обов'язкових платежів використано кошти у сумі 3760,0 тис. грн., що складає 25,8% із загальної суми надходжень на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на інші видатки - 10781,9 тис. грн., що складає 73,9% із загальної суми надходжень на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим порушено вимоги частини другої статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
20.03.2024 року було призначено судово-економічну експертизу.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/119-24/4641-ЕК від 14.06.2024 року проведеним дослідженням в обсязі наданих документів та у межах спеціальних знань експерта-економіста висновок Акту № ПНС/СМ/11403/054 від 18.07.2023 щодо заборгованості із заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.07.2023 не видається за можливе документально підтвердити чи спростувати.
У ході проведення дослідження експертом встановлено, що відомості нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплата за якими проводилась у січні-березні 2022 року в матеріалах кримінального провадження відсутні. А це, враховуючи вищеописані невідповідності в сумах заробітної плати, які значаться сплаченими працівникам, унеможливлює проведення подальшого дослідження в частині документального підтвердження фактично виплачених сум та, відповідно, дослідження документальної обґрунтованості висновків Акту від 18.07.2023 про наявність заборгованості із виплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.07.2023 у сумі 741,2 тис.грн.
12.07.2024 року на виконання ухвали Конотопського міськрайонного суду від 23.07.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , отримано списки особових рахунків працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення винної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містить відомості про рух коштів за період часу з 01.01.2022 по 01.08.2024, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунків наступних працівників :
1) ОСОБА_11 ІВАN НОМЕР_1 ;
2) ОСОБА_12 ІВАN НОМЕР_2 ;
3) ОСОБА_13 ІВАN НОМЕР_3 ;
4) ОСОБА_14 ІВАN НОМЕР_4 ;
5) ОСОБА_15 ІВАN НОМЕР_5 ;
6) ОСОБА_16 ІВАN НОМЕР_6 ;
7) ОСОБА_17 ІВАN НОМЕР_7 ;
8) ОСОБА_18 ІВАN НОМЕР_8 ;
9) ОСОБА_19 ІВАN НОМЕР_9 ;
10) ОСОБА_20 ІВАN НОМЕР_10 ;
11) ОСОБА_21 ІВАN НОМЕР_11 ;
12) ОСОБА_22 ІВАN НОМЕР_12 ;
13) ОСОБА_23 ІВАN НОМЕР_13 ;
14) ОСОБА_24 ІВАN НОМЕР_14 ;
15) ОСОБА_25 ІВАN НОМЕР_15 ;
16) ОСОБА_26 ІВАN НОМЕР_16 ;
17) ОСОБА_27 ІВАN НОМЕР_17 .
Запитувана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.
Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив, що, з огляду на положення ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши представлені докази прихожу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За приписом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Підпунктами 5 та 6 частини 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається:
- значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
У прохальній частині клопотання ставиться питання про надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківських рахунках наступних фізичних осіб ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .
На обґрунтування звернення слідчий надав зокрема:
- протоколи допиту потерпілого ОСОБА_28 ;
- протокол допиту свідка ОСОБА_20 ;
- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_26 ;
- акт від 18.07.2023 року № ПНС/СМ/11403/054, складений головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_29 , що містить опис виявлених порушень вимог законодавства;
- висновок експерта № СЕ-19/119-24/4641-ЕК від 14.06.2024 року;
- список працівників, які звільнилися за період з 01.01.2021 року по 31.07.2024 року;
- список особових рахунків працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації слід зазначити що з матеріалів клопотання не зрозуміло який статус мають особи, доступ до карткових рахунків яких просить надати слідчий. Крім того у даному кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлено.
Частиною 2 статті 11 Закону України «Про інформацію» встановлено, що не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.
Згідно зі статтею 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відтак у випадку задоволення клопотання, існує ризик втручання у права і свободи осіб, які жодним чином не мають відношення до злочину.
Керуючись: ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 42023202500000052 від 23.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, залишити без задоволення.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1