Справа № 591/7930/24
Провадження № 1-кс/591/2779/24
19 вересня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024200000000223 від 12.04.2024,
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024200000000223 від 12.04.2024 за ч.ч. 3, 2 ст. 307 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 організували та впровадили злочинну схему, яка полягає у виготовленні особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» у великих розмірах та її подальшому збуті за грошову винагороду шляхом розкладання «закладок» на території м. Суми та Сумського району. У зв'язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у судове засідання не з'явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024200000000223 від 12.04.2024 за ч.ч. 3, 2 ст. 307 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення інформації у паперовому чи електронному вигляді, а саме:
1.1 Рух грошових коштів з 12.04.2024 по 19.09.2024 по банківським карткам, « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , O BANK № НОМЕР_7 , із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
1.2. Відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
1.3. Копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
1.4. Фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам з 12.04.2024 по 19.09.2024 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).
1.5. Інформацію зазначену в п.п. 1.1, 1.2, 1.3,1.4 по всім банківським карткам та банківським рахункам відносно наступних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП - НОМЕР_10 наявних в наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період часу з 12.04.2024 по 19.09.2024,
мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо, вказані документи не містять охоронювану законом таємницю. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню у цій частині.
Водночас, у клопотанні слідчий просить також надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення інформації у паперовому або в електронному вигляді, а саме: фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам, з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", у тому числі і за період з 01.08.2022 по 11.04.2024 включно.
Однак, доказів на підтвердження того, що фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам з 01.08.2022 по 11.04.2024 включно, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", мають значення для кримінального провадження, слідчим не надано.
Тобто, з у рахуванням п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, відсутні підстави для задоволення клопотання в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12024200000000223, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання у будь - якому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке розташоване на території м. Суми, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення у паперовому вигляді чи у електронному вигляді, у яких містяться наступні відомості, інформації про:
1.1 Рух грошових коштів з 12.04.2024 по 19.09.2024 по банківським карткам, « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , O BANK № НОМЕР_7 , із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
1.2. Відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
1.3. Копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
1.4. Фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам з 12.04.2024 по 19.09.2024 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).
1.5. Інформацію зазначену в п.п. 1.1, 1.2, 1.3,1.4 по всім банківським карткам та банківським рахункам відносно наступних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП - НОМЕР_10 наявних в наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період часу з 12.04.2024 по 19.09.2024.
Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1