Справа № 484/5176/24
Провадження № 1-кс/484/864/24
Кримінальне провадження № 12024152110000923
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 18.09.2024 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12024152110000923 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 13.09.2024 до чергової частини Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 13.09.2024 їй було надіслано повідомлення в месенджер «Вайбер» від абонента № НОМЕР_1 , який під приводом покупця на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіслав посилання для отримання грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виявилось фішинговим посиланням та заявник вказала дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого відбулось списання коштів у сумі 8240 гривень. В результаті чого, ОСОБА_3 спричинено майнову шкоду на вказану суму.
Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №12024152110000923 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З виписки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці з № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 було проведено наступні платежі: 1) дата операції - 13.09.24 14:45; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - На карту; сума у валюті операції - 4120,50 UAN; сума у валюті карки - 4120,50; Залишок після операції: 6,81; 2) дата операції - 13.09.24 15:23; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - На карту; сума у валюті операції - 4120,50 UAN; сума у валюті карки -4120,50; Залишок після операції: 86,31.
Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що у неї є рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та вона мала банківську картку зазначеного банку номер НОМЕР_2 , її вже заблоковано працівниками банку та вона отримала нову куртку. На рахунку в неї було 8246 грн.
13.09.2024 о 5:18 год. вона на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення про продаж коливального центру для малечі за 3500 грн. 13.09.2024 в мессенджер «Вайбер» з № НОМЕР_1 з надписом « ОСОБА_4 » їй прийшло повідомлення про бажання придбати коливальний центр, після чого покупець запропонувала оформити « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-доставку, на що вона погодилася, після чого покупець в мессенджері «Вайбер» переслала їй посилання для отримання грошових коштів та повідомила, що вона має перейти за зазначеним посиланням та ввести свої дані, після чого вона отримає грошові кошти. Вона погодилася та натиснула на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй було запропоновано ввести номер своєї картки, номер свого мобільного телефону, прізвище та ім'я, що вона і зробила. Потім їй прийшло повідомлення, що вона щось ввела невірно. Приблизно через 10 хвилин в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй прийшло 2 повідомлення про зняття з її картки грошових коштів по 4120,50 грн. на загальну суму 8240 грн. Після чого, вона зайшла в додаток та виявила, що з її картки було знято грошові кошти в сумі 8241 грн. ніби вона зробила грошовий переказ на іншу картку, хоча вона цього робила та зрозуміла, що її ошукали шахраї.
Слідчий вказує, що зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо повних номерів банківських карток (карткового рахунку) на які було зараховано 13.09.2024 грошові кошти в загальній сумі 8241 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також осіб, які відкривали та здійснюють операції по картковим рахункам, рух коштів по рахункам дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий вказує, що відомості, які містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збережен-ня інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задово-ленню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального прова-дження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального прова-дження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і до-кументів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального прова-дження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3 , за період часу з 14 год. 00 хв. 13.09.2024 по 16 годину 13.09.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, сум переказу;
- інформації про подальший рух коштів, які було перераховано 13.09.2024 з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3 . Деталі переказу: 1) дата операції - 13.09.24 14:45; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - На карту; сума у валюті операції - 4120,50 UAN; сума у валюті карки - 4120,50; Залишок після операції: 6,81; 2) дата операції - 13.09.24 15:23; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - На карту; сума у валюті операції - 4120,50 UAN; сума у валюті карки - 4120,50; Залишок після операції: 86,31, в разі, якщо суми були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, з зазначенням адрес банківських терміналів, чи банкоматов, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначені суми;
- документів, поданих для відкриття рахунків, на які було переведено грошові кошти, в тому числі фінансовий номер телефону.
- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 13 вересня 2024 року по 21 год. 00 хв. вересня 2024 року.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального прова-дження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право по-становити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: