Справа № 488/4204/24
Провадження № 1-кс/488/585/24
іменем України
18.09.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152050000634 від 02.07.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.09.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 02.07.2024 року за №12024152050000634 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2024 в період з 18:01 по 18:11 год., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_3 , грошові кошти на загальну суму 12 126 грн.
02.07.2024 року ОСОБА_3 звернулася з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи та надала слідчому всі документи, які мають відношення до вказаної події.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Посилалась на знаходженні у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відомостей, що можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, у зв'язку з чим подано дане клопотання.
Слідчий просив в клопотанні про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:00 год. 28.06.2024 по 23:59 год. 03.07.2024
У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема задля встановлення винної особи, підтвердження сми завданих збитків, тощо, проте містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, при цьому в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, а саме - в частині запитуваного періоду. Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів, не доведено підстав отримання інформації з 28.06.2024 по 03.07.2024., адже за змістом заяви потерпілої переказ грошових коштів з її банківської карти та заволодіння грошовими коштами мало місце 01.07.2024 року. Враховуючи, що інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш ранній або пізній період, слідчим не обгрунтовано, тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів з банківських рахунків: НОМЕР_1 та НОМЕР_3 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 01.07.2024;
- у разі відсутності відомостей стосовно банківських рахунків отримувача коштів, іншу інформацію стосовно отримувача коштів, яка дозволить відстежити маршрут перерахування коштів потерпілого (наприклад, назви юридичної особи, на рахунок якої були перераховані кошти або відомостей стосовно послуг, які були сплачені за рахунок грошових коштів ОСОБА_3 , тощо) за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 01.07.2024;
- інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілого ОСОБА_3 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси, з яких проводились транзакції по банківським рахункам: НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 01.07.2024.
Строк дії ухвали до 18 листопада 2024 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1