Справа № 172/1611/24
Провадження № 1-кс/172/174/24
18.09.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12024041420000218 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу, -
Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 11.09.2024 року невідома особа шляхом вільного доступу таємно у період військового часу викрала грошові кошти ОСОБА_3 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 40000,00 грн.
12.09.2024 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ 12024041420000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має рахунок для пенсійних виплат та відкритий кредитний рахунок НОМЕР_1 , яким інколи користується з кредитним лімітом 65000,00 грн. ДО ццих рахунків приєднаний мобільний номер НОМЕР_2 , на мобільному телефоні встнаовлний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошовими коштами він користується, картою розраховується в магазинах, знімає готівку через банкомат, здійснює покупки через Інтернет. 11.09.2024 року у мобільний додаток надійшли повідомлення про те, що з його рахунку знято гроші в сумі 19733,17 грн., а пізніше - в сумі 18728,17 грн. Після цього, він спробував зайти до мобільного додатку, однак не зміг і зателефонував на номер НОМЕР_3 . Після цього, рахунки були заблоковані. Будь-яких підтверджень він не робив, по телефону не говорив з представниками банку.
Враховуючи, що у слідства відсутня об'єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті потерпілого, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_3 , а саме: - документи з інформацією про рух грошових коштів по картах ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ), які перебували у його користуванні у період з 10.09.2024 по 12.09.2024 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; - повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), контактних телефонів контрагентів; - даних мобільного пристрою (марка, модель, імеі), з якого був здійснений вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківського кредитного рахунку ( НОМЕР_1 ) 11.09.2024 року, після чого було здійснено операцію на карту з рахунку ОСОБА_3 , а саме: о 17:17 год. та 17:18 год.
Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За вищевказаним фактом 12.09.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12024041420000218.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов'язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12024041420000218 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу - задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити такі документи та дані, а саме:
- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ), які перебували у його користуванні у період з 10.09.2024 по 12.09.2024 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), контактних телефонів контрагентів;
- даних мобільного пристрою (марка, модель, імеі), з якого був здійснений вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківського кредитного рахунку ( НОМЕР_1 ) 11.09.2024 року, після чого було здійснено операцію на карту з рахунку ОСОБА_3 , а саме: о 17:17 год. та 17:18 год.
3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 12024041420000218 від 12.09.2024 року ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 18 листопада 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1