Ухвала від 16.09.2024 по справі 161/17026/24

Справа № 161/17026/24

Провадження № 1-кс/161/4562/24

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку у кримінальному провадженні № 12024035610000118 від 21 квітня 2024 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку у кримінальному провадженні № 12024035610000118 від 21 квітня 2024 року.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024035610000118 від 21 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 квітня 2024 року та 19 квітня 2024 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом продажу товару, а саме мотоциклу через інтернет-сайт "ОЛХ", використовуючи номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 68947,54 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахував на банківські картки АТ "ПУМБ" НОМЕР_3 та АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_4 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілого допитано гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 18 квітня 2024 року здійснюючи пошуки мотоцикла на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Kawasaki» моделі ER-6N вартістю 1500 доларів. Будучи зацікавленим даним оголошенням потерпілий почав листування на сайті «ОЛХ» з продавцем. В ході спілкування обговорено всі деталі купівлі-продажу. Продавець попросив продовжити листування в месенджері «Телеграм» та надіслав назву облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яким вподальшому відбувалось листування. В ході листування надіслано реквізити для передплати, а саме, банківська картка АТ "ПУМБ" НОМЕР_3 та договір з підписом та печаткою директора. ОСОБА_4 погодився на всі умови та з власної банківської картки здійснив переказ грошових коштів о 10 год. 58 хв. у загальній сумі 15600 гривень на банківську картку НОМЕР_3 в якості передплати за товар. Після чого, продавець повідомив, що з потерпілим зв'яжеться кур'єр, який доставить товар. 19 квітня 2024 року до потерпілого у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка записана, як « ОСОБА_6 ». З останнім ОСОБА_4 також спілкувався у месенджері «Вайбер», де невідома особа використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Невідома особа представилась кур'єром та повідомила, що доставить товар, а саме мотоцикл «Kawasaki» моделі ER-6N, проте доставка коштуватиме 20540 гривень та надіслала номер банківської картки АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_4 . Потерпілий, будучи переконаним у правдивості обіцянок вказаної особи, самостійно о 17 год. 21 хв. здійснив переказ грошових коштів з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 20540 гривень в якості оплати послуг із доставки товару. Вподальшому у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від продавця, який повідомив, що потрібно оплатити кошти за оформлення документів. Потерпілий погодився та з власної банківської картки здійснив переказ грошових коштів у сумі 16548 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 в якості оплати та оформлення документів. Продавець повідомив, що переказ не виконаний та потрібно переказати таку ж суму на іншу банківську картку. Потерпілий не маючи грошових коштів на власній банківській картці попросив свою матір, ОСОБА_7 здійснити вказаний переказ на банківську картку № НОМЕР_4 , що остання і зробила.

У подальшому 19 квітня 2024 року потерпілий ОСОБА_4 через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» згідно ТТН: НОМЕР_5 отримав договір комісії на надання послуг № 370654 , відправником якого зазначено ОСОБА_8 та номер телефону НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 виявив, що листування з продавцем у месенджері «Телеграм» видалене, на дзвінки «продавець» перестав відповідати, товар по даний час не доставлено. Переглядом наявних відеозаписів 3 камер відео спостереження встановлено, що відправлення через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» згідно ТТН: 20450909842821 документів потерпілому здійснила особа, візуально схожа на ОСОБА_9 через поштомат № 45046 що знаходиться по вулиці Захарова 12 у місті Луцьку. Оглядом встановлено, даний чоловік одягнутий у наступний одяг: темно-синя куртка з оранжевою емблемою «Пума», кепка чорна з оранжевими вставками на передній частині, сині джинси, з сумкою темного кольору, через плече, чорні спортивні кросівки з білою підошвою. У подальшому прослідковується, що вищевказана особа заходить до магазину «Сім23», здійснює авторизацію за допомогою мобільного додатку «Сім23», використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , після чого оплачує товар. У подальшому встановлено, що цей самий номер мобільного телефону використовувався ним же при авторизації на ТОВ «Нова Пошта» під дійсними його анкетними даними як ОСОБА_9 .

Відтак, в ході оперативних заходів встановлено, що фактичним відправником документів через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Бердянськ, Запорізької області, паспорт № НОМЕР_9 , виданий 29.07.2022. Також встановлено, що останній протягом місяця орендує житло та факти проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , який за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою заволодів грошовими коштами потерпілого.

Також, беручи до уваги те, що за фактами вчинення особою шахрайства за попередньою змовою групою осіб при незаконному заволодінні майном потерпілих, передбачено відповідальність відповідно до ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.

Кримінальне провадження за даним фактом з урахуванням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» розпочато за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та дізнавачем СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області зібрано наступні докази у вказаному кримінальному провадженні:

1)Постанова визначення групи дізнавачів від 22.04.2024;

2)Постанова про я кримінального провадження до свого провадження;

3)повідомлення про початок досудового розслідування від 21.04.2024;

4)повідомлення про призначенння групи прокурорів у кримінальному провадженні;

5)постанова про призначення групи прокурорів;

6)постанова про призначення групи дізнавачів від 13.05.2023;

7)рапорт оперативного чергового від 20.04.2024;

8) протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення;

10)пам'ятка про процесуальні права та обов'язки потерпілого ОСОБА_4 ;

11)протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 ;

12)заява ОСОБА_4 на огляд мобільного телефону;

13)протокол огляду предмета, а саме мобільного телефону ОСОБА_4 ;

14)Протокол допиту свідка ОСОБА_7 ;

15)заява ОСОБА_7 на огляд мобільного телефону;

16)протокол огляду предмета, а саме мобільного телефону ОСОБА_7 ;

17)Квитанції про здійснення платежів, надані ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

18)доручення на проведення слідчих дій;

19)матеріали виконаного доручення;

20)рапорти оу ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області;

21)рапорт дізнавача СД

22)протокол огляду предмету(відеозапису) із додатком;

23)клопотання про проведення обшуку;

24)ухвала Луцького міськрайонного суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи від 24.04.2024;

25)протокол обшуку від 26.04.2024;

26)постанова про визнання речових доказів;

27)клопотання про арешт майна;

28)ухвала про арешт майна від 06.05.2024;

29)копія заяви ОСОБА_10

30)протокол допиту свідка ОСОБА_10

31)постанова про відібрання експериментальних та вільних зразків підпису;

32)протокол отримання зразків підпису для проведення експертизи;

33)протокол отримання зразків підпису для проведення експертизи;

34)вимога про судимість ОСОБА_10 ;

35)запит у Запорізьку лікарню;

36)копія відповіді з лікарні відносно ОСОБА_10 .

37)заява ОСОБА_10 на огляд речей;

38)протокол огляду речей від 05.06.2024;

39)протокол огляду речей від 05.06.2024;

40)протокол огляду речей від 05.06.2024;

41)протокол огляду речей від 05.06.2024;

42)протокол огляду речей від 05.06.2024;

43)протокол огляду речей від 05.06.2024;

44)протокол огляду речей від 05.06.2024;

45)протокол огляду речей від 06.06.2024;

46)протокол огляду речей від 06.06.2024;

47)протокол огляду речей від 06.06.2024;

48)протокол огляду речей від 26.04.2024;

49)протокол огляду речей від 14.05.2024;

50)Запит на ОЛХ

51)Відповідь з ОЛХ

52)клопотання про проведення обшуку;

53)ухвала Луцького міськрайонного суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи від 02.05.2024;

54)протокол обшуку від 03.04.2024;

55)протокол допиту свідка ОСОБА_11 ;

56)Запит ВОПЛ;

57)Відповідь з ВОПЛ;

58)Вимога про судимість ОСОБА_11 ;

59)постанова про визнання речових доказів;

60)клопотання про арешт майна;

61)ухвала про арешт майна від 13.05.2024;

62)доручення на проведення слідчих дій;

63)Протокол допиту ОСОБА_12

64)Заява ОСОБА_12

65)постанова про відібрання експериментальних та вільних зразків підпису;

66)протокол отримання зразків підпису для проведення експертизи у ОСОБА_12 ;

67)постанова про відібрання експериментальних та вільних зразків підпису;

68)протокол отримання зразків підпису для проведення експертизи у ОСОБА_8 ;

69)доручення на проведення слідчих дій;

70)Супровідний лист НДЕКЦ

71)Постанова про призначення експертизи;

72)Висновок експерта №СЕ-19/103-24/8303-ПЧ від 07.08.2024

73)Клопотання експерта

74)Відповідь на клопотання;

75)Супровідний лист НДЕКЦ

76)Постанова про призначення експертизи;

77)Висновок експерта №СЕ-19/103-24/10733-ПЧ від 23.08.2024

78)Постанова про тимчасовий доступ до банківської карти, що належить АТ «ПриватБанк »№ НОМЕР_4 ;

79)Протокол тимчасового доступу та опис до нього;

80)протокол огляду предмета від 08.07.2024;

81)постанова про визнання речовим доказом;

82)Постанова про тимчасовий доступ до банківської карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 .

83)Протокол тимчасового доступу та опис до нього;

84)Постанова про тимчасовий доступ до банківської карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 .

85)Протокол тимчасового доступу та опис до нього;

86)протокол огляду предмета від 17.05.2024;

87)постанова про визнання речовим доказом;

88)Постанова про тимчасовий доступ до банківських карток АТ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;

89)Протокол тимчасового доступу та опис до нього;

90)протокол огляду предмета від 10.07.2024;

91)постанова про визнання речовим доказом;

92)Постанова про тимчасовий доступ до банківської карти АТ «КБ Глобус » № НОМЕР_12 ;

93)Протокол тимчасового доступу та опис до нього;

94)протокол огляду предмета від 30.07.2024;

95)постанова про визнання речовим доказом;

96)рапорт дізнавача;

97)доручення на проведення слідчих дій;

98)Постанова про тимчасовий доступ до банківської карти АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_13 ;

99)Постанова про тимчасовий доступ до банківських карток АТ «УніверсалБанк» №№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ;

100)Протокол тимчасового доступу та опис до нього;

101)Протокол тимчасового доступу та опис до нього;

102)протокол огляду предмета від 30.07.2024;

103)постанова про визнання речовим доказом;

104)Постанова про тимчасовий доступ до банківських карток, що належить АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 ;

105)Протокол тимчасового доступу та опис до нього;

106)протокол огляду предмета від 05.08.2024;

107)постанова про визнання речовим доказом;

108)клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю;

109)ухвала суду про тимчасовий доступ до речей та документів 09.05.2024

110)протокол огляду предмета від 07.06.2024;

111)постанова про визнання речовим доказом;

112)Постанова про тимчасовий доступ до банківської карти АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_12 ;

113)доручення на проведення слідчих дій;

114)Протокол тимчасового доступу та опис до нього;

115)протокол огляду предмета від 01.08.2024;

116)постанова про визнання речовим доказом;

117)Постанова про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», та містять інформацію про абонентів номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

118)Постанова про тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» щодо використання встановлених ІМЕІ;

119)Постанова про тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл» містять інформацію про абонентів номерів телефону НОМЕР_20 та НОМЕР_21 .

120)Постанова про тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл» щодо використання встановлених в ході досудового розслідування ІМЕІ;

121)Постанова про тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

122)Постанова про тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» щодо використання встановлених в ході досудового розслідування ІМЕІ;

123)Протокол тимчасового доступу та опис до нього;

124)протокол огляду предмета від 02.08.2024;

125)постанова про визнання речовим доказом;

126)Постанова про тимчасовий доступ до банківської карти АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_28 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У зв'язку з чим, 13 вересня 2024 року у даному кримінальному провадженні змінено правову кваліфікацію з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 13 вересня 2024 року прокурором Луцької окружної прокуратури здійснення досудового слідства доручено СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області.

В судове засідання прокурор не з'явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до вимог з ч.ч. 1, 2 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з вимогами ч.ч. 1, 2 ст. 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Зважаючи на те, що прокурором у поданому клопотанні доведено необхідність у наданні дозволу на використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку у кримінальному провадженні № 12024035610000118 від 21 квітня 2024 року, з метою проведення належного досудового розслідування, а тому слід задовольнити подане клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 84, 298-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку у кримінальному провадженні № 12024035610000118 від 21 квітня 2024 року - задовольнити.

Надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку у кримінальному провадженні № 12024035610000118 від 21 квітня 2024 року, зокрема: