465/5172/24
1-кс/465/1543/24
про тимчасовий доступ
16.09.2024 року м. Львів
Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 12024142370000352 від 22.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , подала клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 12024142370000352 від 22.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 21.06.2024 до ЛРУП № 2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці 21.06.2024 шляхом обману та зловживання довірою під приводом заробітку в Інтернеті заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3178 грн та 15900 грн., які остання двома платежами перерахувала з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , грошовими коштами в сумі 29900 грн. які ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 та грошовими коштами в сумі 22810, які остання перерахувала з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську карту АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 . Загальна сума збитків 71788 грн.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19.06.2024 близько 15:30 год., перебуваючи на своєму робочому місці по АДРЕСА_1 , їй в месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення з посиланням для підробітку від сайту «Prom». Перейшовши за вказаним посиланням одразу відкрився чат в месенджері «Телеграм» з менеджером, який надіслав ОСОБА_5 посилання на сайт «Prom», де потрібно було зареєструватись та вказати номер банківської карти куди буде приходити дохід за виконану роботу. Обговоривши умови, менеджер надіслав перше завдання, яке полягало в надсиланні реакцій на оголошення на сайті «Prom», виконавши перше завдання, потерпілій на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 надійшли грошові кошти в сумі 120 грн за виконане завдання.
Після чого 20.06.2024 останній було надіслано ще одне завдання, яке полягало в викупі товару, менеджер надіслала номер банківської карти на яку потрібно було скинути грошові кошти в сумі 1919 грн. Перейшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла здійснила переказ зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в сумі 1919 грн. Через кілька хвилин менеджер повідомила, що завдання успішно виконано та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 надійшли кошти у вигляді заробітньої плати за виконане завдання в сумі 3048 грн.
21.06.2024 близько 09:30 год до ОСОБА_5 знову написав менеджер та запропонував далі виконати завдання, на що остання погодилась. Виконавши запропоновані менеджером завдання, їй було надіслано банківську карту на яку вона повинна була скинути грошові кошти в сумі 3178 грн для отримання подальшого доходу. Після чого через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла здійснила переказ з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3178 грн. Після чого менеджер повідомив, що для того щоб отримати дохід їй потрібно здійснити ще один переказ в сумі 15900 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що потерпіла і зробила.
Опісля, дохід на карту так і не був зарахований та їй потрібно було здійснити ще два платежі в сумі 29 990 грн та 22 810 грн. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 29 990 грн. Та намагалась також здійснити платіж в сумі 22 810 грн, проте банк не пропустив даний платіж. Після чого через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти № НОМЕР_4 потерпіла здійснила переказ в сумі 22 810 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_3 .
Після чого ОСОБА_5 надійшло повідомлення від служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомили, що дані банківські карти належать шахраям. Також повідомили, що для залишення заявки для можливого повернення грошових коштів і потрібно звернутись на лінію « НОМЕР_7 », що потерпіла і зробила. Сума завданих збитків 71 878 грн.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час перегляду якого встановлено надходження 21.06.2024 о 12:58:05 год. грошових коштів в сумі 3178 грн. на банківську карту №НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_2 НОМЕР_8 із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .В подальшому, того ж дня 21.06.2024 о 13:02:06 ОСОБА_6 розпорядилась грошовими коштами, здійснивши переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 . Після чого 21.06.2024 о 13:33:47 встановлено надходження грошових коштів в сумі 15900 грн. банківську карту №НОМЕР_2 із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , які в подальшому 21.06.2024 о 13:36:54 ОСОБА_7 переказала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 . Також встановлено надходження 21.06.2024 о 14:18:11 год. грошових коштів в сумі 29900 грн. на банківську карту №НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 прож. АДРЕСА_3 НОМЕР_11 із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .В подальшому, того ж дня 21.06.2024 о 14:19:31 ОСОБА_8 розпорядився грошовими коштами, здійснивши переказ в сумі 20000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 та о 14:20:58 год переказ в сумі 9000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 . Після чого 21.06.2024 о 14:25:57 встановлено надходження грошових коштів в сумі 22810 грн. на банківську карту №НОМЕР_3 із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , які в подальшому 21.06.2024 о 14:27:07 год. ОСОБА_8 переказала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 .
З метою встановлення місця знаходження даної особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також інформації про підготовку до вчинення даного злочину та причетність інших осіб, які сприяли вчиненню злочину, та повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні з'єднання (також дзвінки нульової тривалості), текстові повідомлення( при можливості з їх змістом), а саме для ознайомлення з інформацією по «А», «Б», про абонентів мережі абонентських номерів мобільного зв'язку НОМЕР_8 , НОМЕР_11 із прив'язкою до місцевості абонентів «Б», в проміжку часу з 01.06.2024 по момент фактичного виконання ухвали в філії мобільного оператора, про те не пізніше терміну дії ухвали, оскільки отримати вище вказану інформацію іншим способом не виявляється за можливе.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.
Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП № ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024142370000352 від 22.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання дізнавача СД ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 12024142370000352 від 22.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ та з можливістю вилучення інформації: про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив'язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв'язку абонентських номерів; НОМЕР_8 , НОМЕР_11 за період часу з 21.06.2024 по дату виконання ували, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив'язкою до місцевості номерів «Б», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ), зобов'язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за НОМЕР_8 , НОМЕР_11 за період часу з 21.06.2024 по дату виконання ухвали:
- адреси розташування та номери базових станцій;
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали один місяць.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1