Вирок від 16.09.2024 по справі 442/7296/24

Справа № 442/7296/24

Провадження № 1-кп/442/335/2024

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

його захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Дрогобичі кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №72024141500000004 від 27.02.2024 на підставі угоди про визнання винуватості відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Велика Сошиця Старосамбірського району Львівської області, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , має на утриманні неповнолітню доньку, раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-1, ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1, ч.1 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Судом визнано доведеним, що ОСОБА_4 , являючись з 15.08.2018 фізичною особою-підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері експорту лісоматеріалів у зв'язку з чим, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та правила щодо експорту деревини, лісо- та/або пиломатеріалів, вчинив незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-ІV (далі - Закон) реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів.

Згідно з ч. 2 ст. 3 Закону, порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

У відповідності до ч. 6 ст. 3 Закону право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Згідно із вимогами ч. 7 ст. 3 Закону, випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, здійснюється митним органом на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України.

Відповідно до абзацу 3 пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі» (далі - Постанова), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб'єктами господарювання лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім тих, вивезення яких заборонено, здійснюється за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі (далі - Сертифікат), виданого територіальним органом Державного агентства лісових ресурсів, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, зокрема на підставі інформації, зазначеної в Єдиній державній системі електронного обліку деревини.

Пунктом 5 Постанови визначено, що на період реалізації експериментального проекту видача лісорубних квитків, крім випадків, визначених пунктом 6-4 розділу VIII «Прикінцеві положення» Лісового кодексу України, та сертифікатів для здійснення експортних операцій здійснюється виключно згідно із цією постановою.

Відповідно до пункту 4 Порядку реалізації експериментального проекту щодо видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 483 від 12.05.2023 (далі - Порядок) визначено, що видача сертифіката здійснюється за заявою, поданою в електронній формі засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у поданих ним документах. Заява на видачу сертифіката формується заявником засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія з моменту проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

Пунктом 5 Порядку визначено, що до заяви на видачу сертифіката додаються (у разі неможливості отримання відповідних відомостей в порядку інформаційної взаємодії):

договір купівлі-продажу, на підставі якого експортується товар, та рахунки-фактури (інвойси) до договору;

рахунок-фактура (інвойс) та специфікація на партію лісопродукції, що експортується, із зазначенням коду товару згідно з УКТЗЕД;

товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів).

видача сертифіката здійснюється за заявою, поданою в електронній формі засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у поданих ним документах.

У разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна).

Пунктом 10 Порядку визначено, що сертифікат є обов'язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Так, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері експорту лісоматеріалів, у процесі здійснення господарської діяльності уклав контракт № 4 від 09.03.2024 на постачання декоративних виробів та хмизу ліщини (окорованого та розчепленого) із компанією «GardenFencesMarcinSowa» (покупець), яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Польщі.

Після чого, ОСОБА_4 , з метою виконання умов укладеного контракту, придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа місцевих мешканців стовбури деревини породи «Ліщина» (лісового горіху) невідомого походження без будь-яких товарно-супровідних документів та документів про походження, забезпечивши їх складування і подальшу обробку (розчеплення на штахети, окоровування, тощо) за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, на початку квітня 2024 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), ОСОБА_4 , отримавши у своє розпорядження партію лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети - хмиз колотий з ліщини) розмірами 1,5-4,0х90-150 см. загальним обсягом 25 м.куб. на яку відсутні підтверджуючі документи про придбання у законний спосіб, усвідомлюючи, що законним шляхом він не зможе отримати Сертифікат, однак, будучи обізнаним, що Сертифікат у відповідності до вимог Закону є обов'язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами пунктів 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву, до якої додаються товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів) та у разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), маючи первинні документи, які не підтверджують походження наявної у нього партії лісоматеріалів, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, з метою приховування незаконності походження лісоматеріалів, призначених для продажу на експорт, вирішив використати наявні в нього ТТН-ліс та видаткову накладну для оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх за межі митної території України.

З цією метою, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 16.04.2024 долучив до заяви на видачу сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, передбаченої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 21.07.2023 № 520, скановані копії ТТН-ліс серії НОМЕР_1 від 25.03.2024 та відповідної перехідної накладної, які не є документами підтверджуючими походження наявної у нього партії лісоматеріалів. Після чого підписав вказану заяву разом із додатками, використовуючи свій електронний цифровий підпис, та відправив її на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі поданої заяви ІНФОРМАЦІЯ_3 , що надавав ОСОБА_4 право експорту 25 м.куб. лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети - хмиз колотий з ліщини), який є обов'язковим документом та надає право для експорту виключно зазначеної в ньому партії.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, отримавши у своє розпорядження сертифікат від 16.04.2024 № 20240416-000214 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, розуміючи неправдивість відомостей зазначених у сертифікаті щодо походження продукції, що свідчить про одержання його незаконним шляхом, забезпечив за відсутності законних підстав протягом 17.04.2024 завантаження вказаних лісоматеріалів об'ємом 25 м. куб. у транспортний засіб під керуванням громадянина ОСОБА_6 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_4 , з державним номерним знаком BC1570TH з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_2 , залучених до перевезення компанією-нерезидентом «GardenFencesMarcinSowa» згідно умов контракту № 4 від 09.03.2024 через виконання умов поставки FCA, які передбачають передачу права власності на товар продавцем покупцеві одразу після передачі товару перевізнику.

ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, подав 18.04.2024 митному брокеру ОСОБА_7 товарно-супровідні документи необхідні для здійснення митних процедур, а саме: контракт № 4 від 09.03.2024, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № б/н від 17.04.2024, рахунок №4 від 16.04.2024, акт завантаження автомобіля від 17.04.2024, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 16.04.2024 № 20240416-000214, при цьому не ставлячи останню до відома щодо намірів своєї злочинної діяльності.

На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів (код УКТЗЕД 4404200000 об'ємом 25 м. куб.) митний брокер оформила електронну митну декларацію типу ЕК10АА № UA209110/2024/002821.

Після чого, 18.04.2024 о 12 год. 10 хв., з метою проведення митного контролю та митного оформлення товару при вивезенні за межі митної території України, громадянин ОСОБА_6 не будучи обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_4 , з використанням транспортного засобу з державним номерним знаком НОМЕР_3 з напівпричепом із державним номерним знаком НОМЕР_2 , з вантажем лісоматеріалів загальним об'ємом 25 м. куб. прибув на територію відділу митного оформлення «Дрогобич» Львівської митниці за адресою: АДРЕСА_3 , та подав для здійснення експортних операцій пакет товарно-супровідних документів, у тому числі сертифікат № 20240416-000214 від 16.04.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів до якого внесені недостовірні відомості щодо походження продукції.

18.04.2024, після завершення відповідних митних процедур, ОСОБА_4 , з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України через їх незаконне походження та внесення недостовірних відомостей до документів які використовуються при проходженні митних формальностей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, із використанням транспортного засобу з державним номерним знаком НОМЕР_3 із напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_6 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_4 , забезпечив переміщення лісоматеріалів породи «ліщина» об'ємом 25 м. куб. до Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де використав сертифікат № 20240416-000214 від 16.04.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, який був виданий на підставі документів із недостовірними даними, приховавши у такий спосіб підстави для заборони вивозу за межі митної території України лісоматеріалів та перемістивши через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інші лісоматеріали (деревина лісового горіху розщеплена на штахети - хмиз колотий з ліщини) об'ємом 25 м.куб. вартістю 26100 польських злотих, що відповідно до курсу офіційного курсу Національного банку України станом на 18.04.2024 становило 252 162, 54 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інші лісоматеріали заборонені до вивозу за межі митної території України в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , являючись з 15.08.2018 фізичною особою-підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері експорту лісоматеріалів у зв'язку з чим, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, діючи з корисливих мотивів, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження щодо експорту деревини та пиломатеріалів, вчинив закінчений замах на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-ІV (далі - Закон) реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів.

Згідно з ч. 2 ст. 3 Закону, порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

У відповідності до ч. 6 ст. 3 Закону право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Згідно із вимогами ч. 7 ст. 3 Закону, випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, здійснюється митним органом на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України.

Відповідно до абзацу 3 пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі» (далі - Постанова), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб'єктами господарювання лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім тих, вивезення яких заборонено, здійснюється за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі (далі - Сертифікат), виданого територіальним органом Державного агентства лісових ресурсів, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, зокрема на підставі інформації, зазначеної в Єдиній державній системі електронного обліку деревини.

Пунктом 5 Постанови визначено, що на період реалізації експериментального проекту видача лісорубних квитків, крім випадків, визначених пунктом 6-4 розділу VIII «Прикінцеві положення» Лісового кодексу України, та сертифікатів для здійснення експортних операцій здійснюється виключно згідно із цією постановою.

Відповідно до пункту 4 Порядку реалізації експериментального проекту щодо видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 483 від 12.05.2023 (далі - Порядок) визначено, що видача сертифіката здійснюється за заявою, поданою в електронній формі засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у поданих ним документах. Заява на видачу сертифіката формується заявником засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія з моменту проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

Пунктом 5 Порядку визначено, що до заяви на видачу сертифіката додаються (у разі неможливості отримання відповідних відомостей в порядку інформаційної взаємодії):

договір купівлі-продажу, на підставі якого експортується товар, та рахунки-фактури (інвойси) до договору;

рахунок-фактура (інвойс) та специфікація на партію лісопродукції, що експортується, із зазначенням коду товару згідно з УКТЗЕД;

товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів).

видача сертифіката здійснюється за заявою, поданою в електронній формі засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у поданих ним документах.

У разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна).

Пунктом 10 Порядку визначено, що сертифікат є обов'язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Так, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері експорту лісоматеріалів, у процесі здійснення господарської діяльності уклав контракт № 4 від 09.03.2024 на постачання декоративних виробів та хмизу ліщини (окорованого та розчепленого) із компанією «GardenFencesMarcinSowa» (покупець), яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Польщі.

Після чого, ОСОБА_4 , з метою виконання умов укладеного контракту, придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа місцевих мешканців стовбури деревини породи «Ліщина» (лісового горіху) невідомого походження без будь-яких товарно-супровідних документів та документів про походження, забезпечивши їх складування і подальшу обробку (розчеплення на штахети, окоровування, тощо) за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, на початку травня 2024 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), ОСОБА_4 , маючи в своєму розпорядженні партію лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети - хмиз колотий з ліщини) розмірами 1,5-4,0х90-120 см. в обсязі 11,99 м3, на яку відсутні підтверджуючі документи про їх походження та придбання, усвідомлюючи, що законним шляхом він не зможе отримати Сертифікат, однак, будучи обізнаним, що Сертифікат у відповідності до вимог Закону є обов'язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами пунктів 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву, до якої додаються товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів) та у разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), маючи первинні документи, які не підтверджують походження наявної у нього партії лісоматеріалів, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, з метою приховування незаконності походження лісоматеріалів, призначених для продажу на експорт, вирішив використати наявні в нього ТТН-ліс та видаткову накладну для оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх за межі митної території України.

З цією метою, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 10.05.2024 долучив до заяви на видачу сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, передбаченої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 21.07.2023 № 520, скановані копії ТТН-ліс серії НОМЕР_4 від 03.01.2024, серії ЗТА № 040325 від 25.03.2024 та відповідної перехідної накладної, які не є документами підтверджуючими походження наявної у нього партії лісоматеріалів. Після чого підписав вказану заяву разом із додатками, використовуючи свій електронний цифровий підпис, та відправив її на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі поданої заяви ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надавав ОСОБА_4 право експортувати виключно зазначену в ньому партію лісоматеріалів - 11,99 м3 (деревина лісового горіху розщеплена на штахети - хмиз колотий з ліщини).

У подальшому, ОСОБА_4 , отримавши у своє розпорядження для здійснення експортних операцій сертифікат від 10.05.2024 № 20240510-000344 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до якого внесені недостовірні відомості щодо походження продукції, розуміючи неправдивість відомостей зазначених у сертифікаті щодо походження продукції, що свідчить про одержання його незаконним шляхом, за відсутності законних підстав протягом 15.05.2024 забезпечив завантаження вказаних лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети - хмиз колотий з ліщини) об'ємом 11,99 м3 у транспортний засіб під керуванням громадянина ОСОБА_8 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_4 , з державним номерним знаком НОМЕР_5 з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_6 , залучених до перевезення компанією-нерезидентом «GardenFencesMarcinSowa» згідно умов контракту № 4 від 09.03.2024через виконання умов поставки FCA.

ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, подав 16.05.2024 митному брокеру ОСОБА_7 товарно-супровідні документи необхідні для здійснення митних процедур, а саме: контракт № 4 від 09.03.2024, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № б/н від 15.05.2024, рахунок №7 від 10.05.2024, акт завантаження автомобіля від 15.05.2024, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 10.05.2024 № 20240510-000344, не ставлячи останню до відома щодо намірів своєї злочинної діяльності.

На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів (код УКТЗЕД 4404200000 об'ємом 11,99 м3) митний брокер перенесла відомості, як містилися у вказаних документах та оформила електронну митну декларацію типу ЕК10АА № UA209110/2024/003629.

Після чого, 16.05.2024 о 11 год. 40 хв., з метою проведення митного контролю та митного оформлення товару при вивезенні за межі митної території України, громадянин ОСОБА_8 не будучи обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_4 , з використанням транспортного засобу марки «ДАФ» з державним номерним знаком НОМЕР_5 з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_6 , з вищевказаним вантажем лісоматеріалів загальним об'ємом 11,99 м3 прибув на територію відділу митного оформлення «Дрогобич» Львівської митниці, за адресою: АДРЕСА_3 , та подав пакет зазначених товарно-супровідних документів, у тому числі сертифікат № 20240510-000344 від 10.05.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій до якого внесені недостовірні відомості щодо походження продукції.

16.05.2024, після завершення митних процедур, ОСОБА_4 , з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України через їх незаконне походження внаслідок внесення недостовірних відомостей до документів які використовуються при проходженні митних формальностей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, із використанням транспортного засобу з державним номерним знаком НОМЕР_5 з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_8 при забезпеченні переміщення лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети - хмиз колотий з ліщини) об'ємом 11,99 м3 до Республіки Польща з території відділу митного оформлення «Дрогобич» Львівської митниці ( АДРЕСА_3 ), не завершив закінчення злочину з причин, які не залежали від його волі, оскільки приблизно о 15 годині 16.05.2024 транспортний засіб марки «ДАФ» з державним номерним знаком НОМЕР_5 з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_6 , під керуванням водія ОСОБА_8 , був зупинений працівниками Територіального управління БЕБ у Львівській області та Управління СБ України у Львівській області, а незаконно переміщувані лісоматеріали (деревина лісового горіху розщеплена на штахети - хмиз колотий з ліщини) об'ємом 11,99 м3 вилучено в ході обшуку.

За таких обставин, ОСОБА_4 виконав на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Львівської митниці усі дії, які вважав необхідними для доведення свого злочинного умислу спрямованого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети - хмиз колотий з ліщини) загальним обсягом 11,99 м3вартістю 147 996,00 грн., після завершення митних формальностей з вантажем та його передачі на вищевказаному митному посту перевізнику для доставки покупцеві на умовах FCA, які передбачають передачу права власності на товар продавцем покупцеві одразу після передачі товару перевізнику, але злочин ОСОБА_4 не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Таким чином, ОСОБА_4 здійснив закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто, набуття, володіння та розпорядження майном (коштами) щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , здійснюючи підприємницьку діяльність та будучи зареєстрованим митним органом суб'єктом який має право на здійснення операцій зовнішньоекономічної діяльності з товарами, діючи всупереч вимогам Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», на виконання умов контракту № 4 від 09.03.2024 укладеного між ФОП ОСОБА_4 та компанією-нерезидентом «GardenFencesMarcinSowa» (покупець), яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Республіки Польща, на постачання декоративних виробів та хмизу ліщини (окорованого та розчепленого), 18.04.2024 здійснив незаконне переміщення (експорт) заборонених до вивозу за межі митної території України з приховуванням від митного контролю незаконності походження інших лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети - хмиз колотий з ліщини) об'ємом 25 м3вартістю 26100 польських злотих, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 18.04.2024 становило 252 162, 54 грн.

Після чого, 14.05.2024, на виконання умов контракту № 4 від 09.03.2024 ОСОБА_4 на власний рахунок № НОМЕР_7 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» отримано 26100 злотих або 260 378,82 грн за офіційним курсом Національного банку України від компанії «GardenFencesMarcinSowa», як плата за незаконно переміщені за межі митної території України лісоматеріали.

У подальшому ОСОБА_4 достовірно розуміючи, що вказані кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, отримавши зарахування безготівкових грошових коштів на свій банківський рахунок № НОМЕР_8 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внаслідок конвертації (обміну) польського злотого у гривню, здійснив фінансові операції із зняття зі свого банківського рахунку готівкових грошових коштів у загальній сумі 260 378,82 грн. та частково використав їх в якості оплати м3загальною вартістю 147 996,00 грн. невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам, які забезпечували доставку ОСОБА_4 деревини породи «ліщина» (лісового горіху) без документів про законність її походження, що мала бути експортована 16.05.2024 через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на підставі сертифікату № 20240510-000344 від 10.05.2024 з недостовірними відомостями про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети - хмиз колотий з ліщини).

За таких обставин, ОСОБА_4 вчинив дії пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходу у сумі 147 996,00 грн., що одержаний злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, шляхом набуття, розпорядження та використання вищевказаного майна (доходу) з метою оплати вартості лісоматеріалів (стовбури деревини лісового горіху «ліщини), невідомого походження, що переміщувались 16.05.2024, як деревина лісового горіху розщеплена на штахети - хмиз колотий з ліщини, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Таким чином, ОСОБА_4 набув, використав, розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

30.08.2024 між обвинуваченим ОСОБА_4 в присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно даної угоди прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ст.336 КК України, який у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України, у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода про визнання винуватості.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

В даному кримінальному провадженні потерпілих немає.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні також просив вказану угоду про визнання винуватості затвердити і призначити узгоджене в ній покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-1, ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1, ч.1 ст.209 КК України, в обсязі обвинувачення.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.201-1, ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1, ч.1 ст.209 КК України.

Обставинами, які пом'якшують покарання ОСОБА_4 є щире каяття у скоєному та активне сприяння розкриттю злочину, відсутність збитків завданих кримінальним правопорушенням.

Обставин, які відповідно до ст.67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_4 , судом не встановлено.

Під час визначення та узгодження міри покарання сторони даної угоди про визнання винуватості розуміють та керуються приписами ст.ст. 50, 65КК України про те, що кримінальне покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, таке має бути необхідним і достатнім для виправлення та попередження нових злочинів. Загальні засади призначення кримінального покарання наділяють суд правом вибору покарання, ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, що впливають на покарання. У випадку затвердження вироком угоди про визнання вини суд призначає покарання узгоджене сторонами угоди.

Крім того, враховуючи правові орієнтири визначені Постановою № 7 від 24.10.2003 пленуму Верховного суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання», зокрема щодо необхідності наведення обставин справи або даних про особу обвинуваченого/підсудного які можна визнати такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину і впливають на пом'якшення покарання,сторони угоди погодились, що крім наявності пом'якшуючих покарання обставин(щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину), приймається до уваги наступне:внаслідок вчинення злочинів відсутній потерпілий та шкоду завдано лише державним суспільним інтересам; наявні дані, які позитивно характеризують особу обвинуваченого (поведінка після скоєного свідчить про визнання вини, вперше притягається до кримінальної відповідальності, має подяки від освітніх закладів, органів місцевого самоврядування, військовослужбовців Збройних Сил України та Православної церкви України, має на утриманні дітей та онуків, має схвальні відгуки у характеристиці наданій Старостинським округом № 6 Самбірського району Львівської області, а такожмає лікарські діагнози, які впливають на стан здоров'я).

З огляду на викладене, керуючись положеннями ст.ст. 50, 65-69 КК України та ст. 472 КПК України, сторони угоди прийшли до висновку про можливість призначити ОСОБА_4 за вчинені ним кримінальні правопорушення (злочини) узгоджене покарання із застосуванням ст.ст. 68, 69 КК України

Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 1 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, те, що умови угоди про визнання винуватості відповідають вимогам КПК та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_4

-перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України в особливо великих розмірах, а тому його дії вірно кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-1 КК України;

-здійснив закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріали заборонені до вивозу за межі митної території України в особливо великих розмірах, а тому його дії вірно кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України;

-набув, використав, розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а тому його дії вірно кваліфіковано за ч. 1 ст. 209 КК України.

за якими обвинувачуваному належить призначити узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання.

Судом роз'яснено ОСОБА_4 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до відповідальності, встановленої законом.

Запобіжний захід не обирався.

З речовими доказами слід поступити у відповідності до ст.100 КПК України та стягнути з обвинувачено витрати за проведення експертизи у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 30.08.2024.

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні за ч. 3 ст.201-1, ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1, ч.1 ст.209 КК України і призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 201-1 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 20000 (двадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 грн., з позбавленням права обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік та із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України без конфіскації майна.

- за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-1 КК України, з урахуванням ч. 3 ст. 68 КК України, у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік з конфіскацією майна із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 10000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн., з позбавленням права обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік та із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України без конфіскації майна.

- за ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 10100 (десять тисяч сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 171 700 грн., з позбавленням права обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік та із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України без конфіскації майна.

За сукупністю кримінальних правопорушень, у відповідності до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 20000 (двадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 грн., з позбавленням права обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік та без конфіскації майна.

У відповідності до положень ст. 96-1, п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України, ч. 9 ст. 100 КПК України застосувати спеціальну конфіскацію у власність держави щодо предмету кримінального правопорушення - лісоматеріалів (деревини) лісового горіху породи «ліщина» об'ємом 11,99 метрів кубічних вартістю 147 996 грн., заборонених до вивозу за межі митної території України, що належать обвинуваченому ОСОБА_4 та на які накладено арешт ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 24.05.2024 у справі № 463/4343/24 (провадженя № 1-кс/463/4048/24).

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави 18932,00 грн. витрат за проведення судової товарознавчої експертизи від 02.07.2024 №2120-Е.

Речові докази:

1. речі, вилучені під час обшуку 16.05.2024 у вантажному автомобілі «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_9 та перебував під керуванням ОСОБА_8 , а саме:

- транспортний засіб марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_5 та ключі до нього;

- кarta kierowcy - Havryk Ihor ( НОМЕР_10 );

- картка водія - ОСОБА_10 ( НОМЕР_11 );

- документи: CMR від 07.05.2024 на 1 арк., фітосанітарний сертифікат № 13/13-6023/ЕВ-648510 на 1 арк., копія фітосанітарного сертифікату № 13/13-6023/ЕВ-648510 на 1 арк., сертифікат про походження лісоматеріалів від 10.05.2024 на 2 арк., CMR від 15.05.2024 на 1 арк., рахунок № 7 від 10.05.2024 п'ять примірників на 5 арк., аркуш паперу з проставленими відтисками печатки «ФОП ОСОБА_4 , НОМЕР_12 » та особистими підписами на 9 арк - повернути за належністю.

Після проведення обшуку вантажний автомобіль «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_5 та ключі до нього із кarta kierowcy - Havryk Ihor ( НОМЕР_10 ) передані згідно акту прийому-передачі від 16.05.2024 на відповідальне зберігання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 24.05.2024 у справі №463/4343/24 (провадження № 1-кс/463/4042/24).

2. речі, вилучені під час обшуку 16.05.2024 напівпричепа марки «SCHMITZ S01», д.н.з. НОМЕР_6 , який належить та перебував під керуванням ОСОБА_8 , а саме:

- напівпричеп марки «SCHMITZ S01», д.н.з. НОМЕР_13 , який передано на відповідальне зберігання провідному інженеру охорони і захисту лісу філії Самбірське лісове господарство ДП «Ліси України» ОСОБА_11 (згідно акту прийому-передачі від 16.05.2024) - повернути власнику.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 24.05.2024 у справі № 463/4343/24 (провадження № 1-кс/463/4048/24).

3. речі, вилучені під час обшуку 16.05.2024 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Redmi Note 12» IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_4 - повернути ОСОБА_4 , скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 24.05.2024 у справі № 463/4343/24 (провадження № 1-кс/463/4054/24).

4. речі, вилучені у ОСОБА_4 під час обшуку 16.05.2024 на земельній ділянці та у всіх будівлях і спорудах, розташованих на земельній ділянці за GPS координатами: 49.534368, 22.848686 навпроти будинку АДРЕСА_2 , а саме:

- ноутбук марки «Lenovo» в корпусі чорного кольору;

- реєстратор марки «HIKVISION», серійний номер AC0734425;

- свіч марки «PHICOMM» серійний номер: P401G4K51314263;

- жорсткий диск марки «HRUI», серійний номер 063412005060299;

- печатки ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_4 »

- електрона декларація № 23UA209110010362 U 0, рахунок № 17 від 20.10.2023, CMR від 20.10.2023;

- електрона декларація № 23UA209110012429 U 0, рахунок № 19, CMR від 21.10.2023, сертифікат ЛВ №972816;

- електрона декларація № 23UA209110009588 U 9, рахунок № 16, CMR від 06.10.2023, сертифікат ЛВ №972404;

- електрона декларація № 23UA209110009008 U 6, рахунок № 15, CMR № А-834185;

- електрона декларація № 23UA209110006715 U 3, рахунок № 11 від 27.07.23, CMR А-834105;

- електрона декларація № 23UA209110007380 U 4, рахунок № 12 від 18.08.2023, CMR А№834117;

- електрона декларація № 23UA209110008313 U 3, рахунок № 14 від 09.09.2023, CMR від 09.09.2023;

- електрона декларація № 23UA209110005237 U 0, рахунок № 8 від 08.06.2023, CMR А-834196, сертифікат ЛВ №970983, фітосертифікат № 13/13-6023/ЕВ-279387;

- електрона декларація № 23UA209110006307 U 8, рахунок № 10 від 14.07.2023, CMR від 17.07.2023, сертифікат ЛВ №970983, фітосертифікат№ 13/13-6023/ЕВ-279387;

- специфікація № 21 від 25.01.2024;

- рахунок № 21 від 25.01.2024;

- сертифікат № ЛВ 972404, фітосертифікат № 13/13-6023/ЕВ-283787, рахунок № 16 від 05.10.2023, CMR від 06.10.2023;

- CMR від 17.07.2023, рахунок № 10 від 14.07.2023

- акт надання послуг № 9685 від 30.06.2023 в 2 екземплярах;

- електрона декларація № 23UA209110032079 U 9, рахунок № 9 від 03.07.06.2023, CMR А-834118, сертифікат ЛВ №971245, фітосертифікат, акт № 00625 від 04.07.23 в 2 екз.;

- заключна виписка по рахунку за період 01.01.23 по 31.12.23;

- електрона декларація № 23UA209110007540 U 2, рахунок № 1 від 08.02.2023, CMR А-434692, сертифікат ЛВ №819529, фітосертифікат, акт 00127 від 14.02.23;

- електрона декларація № 23UA209110013854 U2, рахунок № 3 від 15.03.2023, CMR А-921782, копія паспорта на імя ОСОБА_13 ;

- електрона декларація № 23UA209110014027 U12, рахунок № 1 від 09.03.2023, CMR А-434665, сертифікат ЛВ №819843, фітосертифікат, акт 00247 від 20.03.2023;

- електрона декларація № 23UA209110011123 U1, рахунок № 14 від 1.03.2023, CMR А-434698, сертифікат ЛВ №819725, фітосертифікат, акт 00181 від 03.03.23;

- виписка з реєстру юридичних осіб, витяг з реєстру платника єдиного податку;

- рахунки за 2023 рік №№ 9, 11, 6, 7,5, 3, 14;

- контракт № 3 від 08.03.2023 на 4 арк;

- сертифікат ЛВ № 971860, квитанція про оплату № 60, акт надання послуг №4524 від 28.04.23, запит від 28.02.23, CMR від 10.05.23;

- електрона декларація № 23UA209110003486 U 1 з додатками на 3 арк;

- електрона декларація № 23UA209110004015 U 5 з додатками на 3 арк;

- електрона декларація № 23UA209110002446 U 0 з додатками на 5 арк;

- CMR № А 834106, рахунок № 4 від 28.03.2023;

- записка, CMR від 16.05.2023, сертифікат ЛВ № 970658, фітосертифікат, рахунок № 6 від 15.05.2023;

- електрона декларація № 23UA209110002685 U3 з додатками на 9 арк;

- контракт № 1/2022 на 3 арк;

- електрона декларація № 23UA209110002821 U 6 з додатками на6 арк;

- електрона декларація № 23UA209110002346 U 4 з додатками на 4 ар;

- електрона декларація № 23UA209110002121U 5 з додатками на 5 арк;

- сертифікат № 20240306-000167 від 06.03.2024, фітосертифікат від 07.03.24, специфікація №27 від 06.03.24, рахунок № 27 від 08.03.24;

- сертифікат № 20240426-000277, фітосертифікат від 30.04.24, рахунок №6 від 26.04.24, специфікація № 6 від 26.04.24, ТТН від 25.03.24;

- комерційна пропозиція з додатками від 12.05.23 на 4 арк;

- довіреність № НСА - 937285 від 01.03.23;

- ТТН від 04.07.23, накладна від 27.03.23;

- ТТН від 09.06.23, накладна від 15.03.23;

- ТТН від 09.10.23, накладна від 13.10.23;

- ТТН від 10.04.23;

- незаповнені накладні з відтиском печатки та підписом ФОП ОСОБА_14 в кількості 2 штуки;

- акт надання послуг № 9685 від 30.06.23;

- акт № 10195 від 31.07.23, специфікація від 28.12.2022, накладна від 18.05.23;

- ТТН від 11.12.23, накладна від 14.12.23;

- ТТН від 03.01.24, незаповнені ТТН з відтиском печатки ФОП Монастирський в кількості 4 штуки;

- файл, в якому міститься запис «для бухгалтерії» та знаходяться декларація № 23UA209110001680U6 з додатками на 5 арк, декларація № 23UA209110001585U4 з додатками на 3 арк, декларація № 23UA209110001149U3 з додатками на 5 арк, декларація № 23UA209110001010U0 з додатками на 3 арк, декларація № 23UA209110000757U0 з додатками на 35 арк;

- сертифікат № 20240321-000310 від 21.03.24, фітосертифікат, специфікація; 1 від 21.03.2024, рахунрк №1 від 21.03.24, контракт № 4 від 09.03.24;

- специфікація № 21 від 25.01.24 в кількості 4 шт, ТТН від 11.12.23, сертифікат №20240125-000195, фітосертифікат від 25.01.24;

- ТТН від 22.03.23, накладна від 24.03.23;

- ТТН від 03.02.23, накладна від 06.02.23;

- ТТН від 18.12.23, накладна від 08.01.24, фітосертифікат ід 29.03.24, сертифікат № 20240329-000116, рахунок № 2 від 28.03.24, специфікація № 2 від 28.03.24;

- ТТН від 03.01.24, рахунок № 24 від 06.02.24, специфікація № 23 від 06.02.24 та сертифікати;

- ТТН від 03.01.24, накладна від 11.01.24;

- ТТН від 25.03.24, накладна від 27.03.24;

- ТТН від 25.03.24, накладна від 29.03.24 та незаповнена накладана видані ФОП Монастирський;

- рахунок № 7 від 10.05.24 та сертифікати до нього;

- акт № 01096 від 21.12.23;

- електрона декларація № 23UA209110057946U 5 з додатками на 5 арк;

- електрона декларація № 23UA209110055260U 1 з додатками на 8 арк;

- заявка від 01.03.23 на 1 арк;

- заявка від 23.03.24 на 1 арк;

- заключна виписка за період 01.01.23 по 09.11.23;

- Invoice № 1/06/2023 від 10.05.23, № 3/1/2023 , № 1/06/2023, № 1 від 22.03.24;

- ТТН від 07.08.23 в кількості 4 шт, накладна від 09.02.23, договір № 2023-5 від 23.01.23 в кількості 2 шт;

- контракт № 10/05/2023 від 10.05.23 з додатками на 10 арк;

- документи щодо реєстрації ФОП ОСОБА_12 в кількості5 арк;

- контракт № 10/05/2023 від 10.03.23 на 4 арк;

- файл з електронною декларацією № 23UA209110003845U 5 з додатками на 16 арк;

- договір-доручення № 188 від 29.06.23 на 3 арк;

- рахунок №21 від 25.01.24,CMR від 26.01.24 та сертифікати;

- рахунок № 7017 від 08.05.23, акт №4566 від 28.04.23;

- рахунки № 14 від 01.03.23, № 13 від 23.01.23, №3 від 15.03.23, № 5 від 04.04.23, № 13 від 23.01.23, № 5 від 29.04.24, № 6 від 26.04.24, № 27 від 17.11.23, № 18 від 17.11.23, № 16 від 05.10.23, № 27 від 07.02.24, № 28 від 08.03.23, № 3 від 12.04.24, № 18 від 23.01.23, № 1 від 08.02.23, № 3 від 15.03.23, № 3 від 15.03.23, № 13 від 23.01.23;

- рахунок № 4 від 16.04.24, сертифікати, специфікація № 4 від 16.04.24;

- накладна від 09.02.23, специфікація № 27 від 06.03.24;

- електрона декларація № 23UA209110003283U 0 з додатками на 5 арк

- електрона декларація № 23UA209110000997U 0 з додатками на 13 арк;

- квитанція, рахунок № 1/15/2023, сертифікати, CMR 001140;

- рекламні буклети на 4 аркушах;

- акт виконаних робіт № 15483 від 31.10.23, накладна та ТТН до нього;

- акт виконання послуг № 2929 від 31.03.23;

- акт № 3321 від 31.03.23;

- рахунок на оплату № 5183 від 05.04.23;

- акти № 2958 від 05.03.24, № 1247 від 01.02.24, №1351 від 06.02.2024, №17039 від 30.11.23

- квитанції про оплату на 11 аркушах;

- ТТН №7107712, №040212, № 342391, № 040373 (2 шт.), № 040374, №040372 (2 шт.), № 040350 (2 шт.); № 040349 (2 шт.);

- ТТН від 04.08.22, накладна від 13.02.23;

- накладні від 03.01.23, 16.01.23, 20.02.23;

- бирки для опечатування деревини в кількості 24 штук;

- незаповнені накладні з відтисками печаток ФОП Фарка 6 шт.;

- незаповнені накладні з відтисками печаток ФОП Монастирський 8 шт.;

- незаповнені накладні з відтисками печаток ТОВ «Перол Ресурс» 4 шт.;

- незаповнена накладна з відтисками печаток ФОП Мельничок 1 шт.;

- незаповнені накладні з відтисками печаток ФОП Проць 2 шт.;

- незаповнені накладні з відтисками печаток ФОП Мицак 1 шт.;

- незаповнені накладні з відтисками печаток ФОП Шведа в кількості 4 шт.;

- незаповнені ТТН з відтисками печаток ФОП Фарка 3 шт.;

- чорнові записи в зошитах із твердою обгорткою 10 шт.;

- записники в кількості 7 штук із чорновими записами;

- аркуші паперу різного формату зі чорновими записами, які поміщенні в 4 поліетиленові файли;

- електрична циркулярка марки «Протон» з номером: 0217169603069;

- станок для розколювання лісоматеріалів, без найменування та номерних розпізнавальних знаків;

- два корувальних станки, без найменування та маркування;

- саморобний станок-циркулярка, без найменування.

- лісоматеріали у вигляді круглих стовбурів породи «ліщина» в кількості 20,92 складських метрів;

- лісоматеріали розколенні в кількості 11,65 складських метрів - повернути ОСОБА_4 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 24.05.2024 у справі №463/4343/24 (провадження №1-кс/463/4045/24).

5. речі, вилучені під час обшуку 16.05.2024 на земельній ділянці та у всіх будівлях і спорудах, розташованих на земельній ділянці за GPS координатами: 49.570084, 22.788250 навпроти будинку АДРЕСА_5 (місце здійснення діяльності ФОП ОСОБА_15 ), а саме:

- секції декоративного паркану (гілки ліщини хмизу переплетені між собою), які складаються із 4 частин розміром кожної 70см. х 30см. кількістю 26 шт., розміром 130 см. х 60 см. кількістю 19 шт., розміром 90 см. х 50 см. кількістю 36 шт.;

- секції декоративного паркану (гілки ліщини хмизу переплетені між собою) розміром 180 см. х 120 см. кількістю 23 шт., розміром 150 см. х 60 см. кількістю 40 шт., розміром 180 см. х 150 см. кількістю 63 шт., розміром 180 см. х 180 см. кількістю 180 шт.;

- секції декоративного паркану з гілок ліщини без кори, колоті навпіл та переплетені між собою розміром 180 см. х 150 см. кількістю 26 шт.;

- хмиз ліщини колотої (заготовки на роли до паркану по 25 гілок колотих в кожному) висотою 70 см. в загальній кількості 6 шт.;

- хмиз ліщини колотої (заготовки на роли до паркану по 25 гілок колотих в кожному) висотою 50 см. в загальній кількості 8 шт.;

- колоті гілки ліщини зв'язані між собою металевою проволокою в роли довжиною 5 метрів та висотою 100 см. кожен, загальною кількістю 106 шт.;

- колоті гілки ліщини зв'язані між собою металевою проволокою в роли довжиною 5 метрів та висотою 60 см. кожен, загальною кількістю 19 шт.;

- колоті гілки ліщини зв'язані між собою металевою проволокою в роли довжиною 5 метрів та висотою 80 см. кожен, загальною кількістю 83 шт.;

- колоті гілки ліщини (заготовки в роли) в пачках по 25 шт. в кожній, висотою 150 см., загальною кількістю 60 шт.;

- колоті гілки ліщини (заготовки в роли) в пачках по 25 шт. в кожній, висотою 80 см., загальною кількістю 10 шт.;

- колоті гілки ліщини (заготовки в роли) в пачках по 25 шт. в кожній, висотою 60 см., загальною кількістю 9 шт.;

- колоті гілки ліщини (заготовки в роли) в пачках по 25 шт. в кожній, висотою 100 см., загальною кількістю 24 шт.;

- стовбури ліщини в корі приблизною довжиною 120 см. та приблизним діаметром від 2 см. до 8 см., загальним об'ємом 4,71 метрів кубічних;

- стовбури ліщини в корі приблизною довжиною 105 см. та приблизним діаметром від 2 см. до 8 см., загальним об'ємом 1,29 метрів кубічних;

- стовбури ліщини в корі приблизною довжиною 100 см. та приблизним діаметром від 2 см. до 8 см., загальним об'ємом 2,31 метрів кубічних;

- стовбури ліщини в корі приблизною довжиною 105 см. та приблизним діаметром від 2 см. до 8 см., загальним об'ємом 1,38 метрів кубічних;

- стовбури ліщини (хмизу) скріплені в зв'язки по 25 шт., приблизним діаметром від 1 см. до 3 см. та приблизною довжиною від 270 см. до 280 см., загальною кількістю 88 шт. (зв'язок);

- верстат для зняття кори кустарного виробництва в кількості 2 шт.;

- циркулярна пила з двигуном кустарного виробництва;

- станок для намотування дроту з двигуном з серійним номером №211156932036;

- верстат стрічкопильний з двигуном № 977539, 1979 року готовлення;

- верстат для розколювання деревини з двигуном № 0026833;

- мобільний телефон, марки «Redmi Note 13 Pro», imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 ;

- документи та чорнові записи на 93 арк;

- блокнот червоного кольору на 87 арк;

Вищевказані вилучені лісоматеріали та вироби з них, а також обладнання для обробки деревини, які передано на відповідальне зберігання згідно акту прийому-передачі від 16.05.2024 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою проведення обшуку - залишити власнику, скасувавши ухвалу про арешт майна від 24.05.2024 у справі №463/4343/24 (провадження №1-кс/463/4056/24).

6. речі, вилучені під час обшуку 16.05.2024 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, без сім-карти, imei: НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_16 , мобільний телефон марки «OPPO A73», модель CHP2095, без сім-карти, imei1: НОМЕР_19 , imei2: НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_17 - повернути ОСОБА_16 , скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 24.05.2024 у справі №463/4343/24 (провадження №1-кс/463/4044/24).

7. речі, вилучені під час обшуку 16.05.2024 у квартирі за адресою: АДРЕСА_7 (місце проживання ОСОБА_18 ), а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone 8» IMEI: НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_18 , а також заяву про видачу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів на 3 арк., копії накладних №03102 від 03.02.2023 та №22108 від 22.08.2023 на 2 арк., копію ТТН серії НОМЕР_22 від 22.08.2023 на 1 арк., рахунок-фактура №14 від 17.12.2023 на 1 арк., копію CMR від 09.11.2023 №RZE89154/RZE60340 на 1 арк - повернути ОСОБА_18 , скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 24.05.2024 у справі №463/4343/24 (провадження №1-кс/463/4043/24).

8. речі, вилучені під час обшуку 16.05.2024 у домоволодінні на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_19 - повернути ОСОБА_19 , скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді 24.05.2024 у справі №463/4343/24 (провадження №1-кс/463/4050/24).

9. речі, вилучені під час обшуку 16.05.2024 в легковому автомобілі VOLVO XC60 (д.н.з. НОМЕР_25 ), який перебував у користуванні ОСОБА_20 , а саме:

- мобільний телефон Samsung imei1: НОМЕР_26 , imei2: НОМЕР_27 , печатку «ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_28 », копії накладних про реалізацію хмизу ліщини, видані ФОП ОСОБА_20 на 22 арк., копії рахунків видані ФОП ОСОБА_20 на 8 арк., копії ТТН-ліс видані КЛП «Зборіврайагроліс» ФОП ОСОБА_20 на 8 арк. - повернути ОСОБА_20 , скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 24.05.2024 у справі №463/4343/24 (провадження №1-кс/463/4052/24).

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Засудженому та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Суддя ОСОБА_1