Справа №333/7725/24
Номер провадження 1-кс/333/2515/24
іменем України
про арешт майна
12 вересня 2024 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання слідчого прокурора ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 42024082030000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України,
10.09.2024 року слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 14.08.2024 до Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя надійшла заява від гр. ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи, на території Комунарського району м. Запоріжжя організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів у зв'язку з чим в діях вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення.
14 серпня 2024 року за даним фактом Шевченківською окружною прокуратурою м. Запоріжжя було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024082030000044 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину), слідчими слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області при проведенні досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42024082030000044 від 14.08.2024 на підставі ухвал слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 05.09.2024 справа №333/7725/24, провадження №1-кс/333/2477/24 та справа №333/7725/24, провадження №1-кс/333/2455/24 проведено санкціоновані обшуки:
1) 09.09.2024 у період часу з 18:10 год. до 19:40 год. проведено санкціонований обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . До проведення обшуку було запрошено двох понятих. Під час проведення обшуку була застосована відеофіксація. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:
- Блокнот з записами, паперовий конверт, в якому 6 фотознімків для документів, банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , упаковано до спец пакету RIC2164178;
- Три карти пам'яті (флеш носії), упаковано до спец пакету RIC2164177;
- Мобільний телефон:
1) «Samsung» у корпусі блакитного кольору;
2) «Redmi» by «Xiaomi» у корпусі чорного кольору;
3) «Redmi» у корпусі сірого кольору;
4) «Redmi» у корпусі синього кольору;
5) «Mi» у корпусі золотистого кольору;
Вищезазначені мобільні телефони вимкнуті, не вмикаються, упаковані до паперового конверту;
- грошові кошти номіналом 3200 доларів США: 6 купюр по 50; MB07110216A, MP23450632A, PB21680071A, MB35438108C, IB13672432A, MB30054220A, PE89762136C, PD57190355B, PK93411090C, PB76535871A, PF19246843D, LK02033224C. 29 купюр по 100; PG08609114C, PG08609135C, PH5376395B, MB05536686A, MB03666146F, PB120203204H, PG08609113C, LL03433251E, MK20070014B, LB48145439F, PB54282342B, PE89762133C, PE89782134C, PE89762135C, LL07999384G, ML97376959B, LG01682479D, LB48621661S, LB06423595W, PI85512824A, PE48155761D, PB69656996E, MH94507129A, упаковані до спец пакету RIC2164179;
- грошові кошти номіналом 100 000 гривень, 49 купюр по 1000, 102 купюри по 500, упаковані до спец пакету RIC2164174.
Таким чином, вилучене майно перебувало у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та належить останньому.
2) 09.09.2024 у період часу з 16:35 год. до 17:48 год в порядку ст. 208 КПК України, було затримано ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 (парковка), в ході якого було вилучено наступне майно:
- Мобільний телефон Xiaomi 13T PRO в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім картою з номером НОМЕР_4 упаковано до спец пакету war 0098292;
- Банківські карти ОщадБанка: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; ПриватБанка: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; Пумб: НОМЕР_9 ; АБанк: НОМЕР_10 упаковані до спец пакету war 0087609;
- Грошові кошти: 1 купюра номіналом 20 гривень (ЄА3414586), 1 купюра номіналом 50 гривень (АМ1945923), 2 купюри номіналом 1000 гривень (АМ4252737, АР9539672); 10 купюр номіналом 100 доларів США (РА46047758A, PB07994025A, PH27524309B, LI30550118A, PH27524003B, PB58666041A, MB84676457E, ME83164529E, MF10875448B, MB33112190N), упаковані до спец пакета war 0087607;
- Записна книжка (блокнот) «Мотор Січ» чорного кольору та посвідчення громадської організації «Українське сонце Запоріжжя» на ім?я ОСОБА_7 упаковано до спец пакету war 0086092;
- Грошові кошти: 2 купюри номіналом 100 доларів США (HF63789593C, AB86084326D), упаковані до спец пакету war 0086091;
- Імітація грошових коштів у кількості 28 шт, номіналом 100 доларів США (КВ14859854М) та паперовий конверт УкрПошта, упаковано до спец пакету war 0098291.
09.09.2024 вищевказані вилучені предмети визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження для проведення відповідних експертиз та слідчих дій.
3) 09.09.2024 у період часу з 18:10 год. до 19:40 год. проведено санкціонований обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . До проведення обшуку було запрошено двох понятих. Під час проведення обшуку була застосована відеофіксація. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:
- Довідка з «Відділення променевої діагностики та променевої терапії» на і'мя ОСОБА_9 , дата видачі 22.05.2018 року, упаковано до паперового конверту;
- Довідка від огляду сімейного лікаря пацієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата видачі 12.07.2024 року, у кількості 2 штуки, упаковано до паперового конверту;
- Копія запису від 12.07.2023 року, упаковано до паперового конверту.
- Копія довідки від «Министрество социального обеспечения» №1503006, упаковано до паперового конверту;
- Копія довідки, а саме «Строки тимчасової непрацездатності» у кількості 2 штуки, упаковано до паперового конверту;
- Довідка з «Відділення променевої діагностики та променевої терапії» на і'мя ОСОБА_9 , дата видачі 06.07.2016 року, упаковано до паперового конверту;
- Копія довідки на і'мя ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , упаковано до паперового конверту;
- Довідка з «Міністерство охорони здоров'я України» № 155185 , на і'мя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата видачі 04.04.2023 року, упаковано до спец пакету WAR1197146.
Таким чином, вилучене майно перебувало у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та належить останньому.
09.09.2024 вищевказані вилучені предмети визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження для проведення відповідних експертиз та слідчих дій.
Посилаючись на те, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки є предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення так як зберегли на собі сліди злочину містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з підстав, викладених у ньому.
Підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , їх захисники в судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні належним чином, причини неявки суд не повідомили.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого та прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 14.08.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України (кримінальне провадження № 42024082030000044).
Клопотання слідчого про арешт майна погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , у ньому зазначено підстави, у зв'язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати. Таким чином, клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли його сліди; є предметом кримінального правопорушення.
Так, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше робочого дня після вилучення майна, в порядку з ч. 5 ст. 171 КПК України.
Визначені у клопотанні речі, а саме:
- Блокнот з записами, паперовий конверт, в якому 6 фотознімків для документів, банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , упаковано до спец пакету RIC2164178;
- Три карти пам'яті (флеш носії), упаковано до спец пакету RIC2164177;
- Мобільний телефон:
1) «Samsung» у корпусі блакитного кольору;
2) «Redmi» by «Xiaomi» у корпусі чорного кольору;
3) «Redmi» у корпусі сірого кольору;
4) «Redmi» у корпусі синього кольору;
5) «Mi» у корпусі золотистого кольору;
Вищезазначені мобільні телефони вимкнуті, не вмикаються, упаковані до паперового конверту;
- грошові кошти номіналом 3200 доларів США: 6 купюр по 50; MB07110216A, MP23450632A, PB21680071A, MB35438108C, IB13672432A, MB30054220A, PE89762136C, PD57190355B, PK93411090C, PB76535871A, PF19246843D, LK02033224C. 29 купюр по 100; PG08609114C, PG08609135C, PH5376395B, MB05536686A, MB03666146F, PB120203204H, PG08609113C, LL03433251E, MK20070014B, LB48145439F, PB54282342B, PE89762133C, PE89782134C, PE89762135C, LL07999384G, ML97376959B, LG01682479D, LB48621661S, LB06423595W, PI85512824A, PE48155761D, PB69656996E, MH94507129A, упаковані до спец пакету RIC2164179;
- грошові кошти номіналом 100 000 гривень, 49 купюр по 1000, 102 купюри по 500, упаковані до спец пакету RIC2164174.
Таким чином, вилучене майно перебувало у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та належить останньому.
2) 09.09.2024 у період часу з 16:35 год. до 17:48 год в порядку ст. 208 КПК України, було затримано ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 (парковка), в ході якого було вилучено наступне майно:
- Мобільний телефон Xiaomi 13T PRO в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім картою з номером НОМЕР_4 упаковано до спец пакету war 0098292;
- Банківські карти ОщадБанка: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; ПриватБанка: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; Пумб: НОМЕР_9 ; АБанк: НОМЕР_10 упаковані до спец пакету war 0087609;
- Грошові кошти: 1 купюра номіналом 20 гривень (ЄА3414586), 1 купюра номіналом 50 гривень (АМ1945923), 2 купюри номіналом 1000 гривень (АМ4252737, АР9539672); 10 купюр номіналом 100 доларів США (РА46047758A, PB07994025A, PH27524309B, LI30550118A, PH27524003B, PB58666041A, MB84676457E, ME83164529E, MF10875448B, MB33112190N), упаковані до спец пакета war 0087607;
- Записна книжка (блокнот) «Мотор Січ» чорного кольору та посвідчення громадської організації «Українське сонце Запоріжжя» на ім?я ОСОБА_7 упаковано до спец пакету war 0086092;
- Грошові кошти: 2 купюри номіналом 100 доларів США (HF63789593C, AB86084326D), упаковані до спец пакету war 0086091;
- Імітація грошових коштів у кількості 28 шт, номіналом 100 доларів США (КВ14859854М) та паперовий конверт УкрПошта, упаковано до спец пакету war 0098291.
09.09.2024 вищевказані вилучені предмети визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження для проведення відповідних експертиз та слідчих дій.
3) 09.09.2024 у період часу з 18:10 год. до 19:40 год. проведено санкціонований обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . До проведення обшуку було запрошено двох понятих. Під час проведення обшуку була застосована відеофіксація. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:
- Довідка з «Відділення променевої діагностики та променевої терапії» на і'мя ОСОБА_9 , дата видачі 22.05.2018 року, упаковано до паперового конверту;
- Довідка від огляду сімейного лікаря пацієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата видачі 12.07.2024 року, у кількості 2 штуки, упаковано до паперового конверту;
- Копія запису від 12.07.2023 року, упаковано до паперового конверту.
- Копія довідки від «Министрество социального обеспечения» №1503006, упаковано до паперового конверту;
- Копія довідки, а саме «Строки тимчасової непрацездатності» у кількості 2 штуки, упаковано до паперового конверту;
- Довідка з «Відділення променевої діагностики та променевої терапії» на і'мя ОСОБА_9 , дата видачі 06.07.2016 року, упаковано до паперового конверту;
- Копія довідки на і'мя ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , упаковано до паперового конверту;
- Довідка з «Міністерство охорони здоров'я України» № 155185 , на і'мя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата видачі 04.04.2023 року, упаковано до спец пакету WAR1197146.
Таким чином, вилучене майно перебувало у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та належить останньому.
Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
З урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, оскільки існують підстави, визначені у ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженню № 42024082030000044, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.
На підставі викладеного, керуючись, ст. ст. 167, 170-173, 175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 42024082030000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуків 09 вересня 2024 року, а саме:
- Блокнот з записами, паперовий конверт, в якому 6 фотознімків для документів, банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , упаковано до спец пакету RIC2164178;
- Три карти пам'яті (флеш носії), упаковано до спец пакету RIC2164177;
- Мобільний телефон:
1) «Samsung» у корпусі блакитного кольору;
2) «Redmi» by «Xiaomi» у корпусі чорного кольору;
3) «Redmi» у корпусі сірого кольору;
4) «Redmi» у корпусі синього кольору;
5) «Mi» у корпусі золотистого кольору;
- грошові кошти номіналом 3200 доларів США: 6 купюр по 50; MB07110216A, MP23450632A, PB21680071A, MB35438108C, IB13672432A, MB30054220A, PE89762136C, PD57190355B, PK93411090C, PB76535871A, PF19246843D, LK02033224C. 29 купюр по 100; PG08609114C, PG08609135C, PH5376395B, MB05536686A, MB03666146F, PB120203204H, PG08609113C, LL03433251E, MK20070014B, LB48145439F, PB54282342B, PE89762133C, PE89782134C, PE89762135C, LL07999384G, ML97376959B, LG01682479D, LB48621661S, LB06423595W, PI85512824A, PE48155761D, PB69656996E, MH94507129A, упаковані до спец пакету RIC2164179;
- грошові кошти номіналом 100 000 гривень, 49 купюр по 1000, 102 купюри по 500, упаковані до спец пакету RIC2164174.
Вилучене майно в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , перебувало у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та належить останньому.
- Мобільний телефон Xiaomi 13T PRO в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім картою з номером НОМЕР_4 упаковано до спец пакету war 0098292;
- Банківські карти ОщадБанка: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; ПриватБанка: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; Пумб: НОМЕР_9 ; АБанк: НОМЕР_10 упаковані до спец пакету war 0087609;
- Грошові кошти: 1 купюра номіналом 20 гривень (ЄА3414586), 1 купюра номіналом 50 гривень (АМ1945923), 2 купюри номіналом 1000 гривень (АМ4252737, АР9539672); 10 купюр номіналом 100 доларів США (РА46047758A, PB07994025A, PH27524309B, LI30550118A, PH27524003B, PB58666041A, MB84676457E, ME83164529E, MF10875448B, MB33112190N), упаковані до спец пакета war 0087607;
- Записна книжка (блокнот) «Мотор Січ» чорного кольору та посвідчення громадської організації «Українське сонце Запоріжжя» на ім?я ОСОБА_7 упаковано до спец пакету war 0086092;
- Грошові кошти: 2 купюри номіналом 100 доларів США (HF63789593C, AB86084326D), упаковані до спец пакету war 0086091;
- Імітація грошових коштів у кількості 28 шт, номіналом 100 доларів США (КВ14859854М) та паперовий конверт УкрПошта, упаковано до спец пакету war 0098291.
Вилучене майно в порядку ст. 208 КПК України перебувало у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та належить останньому.
- Довідка з «Відділення променевої діагностики та променевої терапії» на і'мя ОСОБА_9 , дата видачі 22.05.2018 року, упаковано до паперового конверту;
- Довідка від огляду сімейного лікаря пацієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата видачі 12.07.2024 року, у кількості 2 штуки, упаковано до паперового конверту;
- Копія запису від 12.07.2023 року, упаковано до паперового конверту.
- Копія довідки від «Министрество социального обеспечения» №1503006, упаковано до паперового конверту;
- Копія довідки, а саме «Строки тимчасової непрацездатності» у кількості 2 штуки, упаковано до паперового конверту;
- Довідка з «Відділення променевої діагностики та променевої терапії» на і'мя ОСОБА_9 , дата видачі 06.07.2016 року, упаковано до паперового конверту;
- Копія довідки на і'мя ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , упаковано до паперового конверту;
- Довідка з «Міністерство охорони здоров'я України» № 155185 , на і'мя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата видачі 04.04.2023 року, упаковано до спец пакету WAR1197146.
Вилучене майно у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , перебувало у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та належить останньому.
Роз'яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1