Справа № 308/14034/24
1-кс/308/5044/24
29 серпня 2024 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старший ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні 12024078030000744. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
З поданого клопотання та матеріалів, доданих до нього, з'ясовано, що 25.07.2024 до Ужгородського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка здійснила несанкціонований вхід, до облікового запису в соціальній мережі Телеграм, який належить знайомій заявниці, та зловживаючи довірою останньої заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 20000 гривень, які остання добровільно перерахувала з належної їй банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які гр. ОСОБА_5 , перерахувала на банківську карту відкриту у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_2 , власник якої на разі не встановлений.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що для належного з'ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , за період з 24.07.2024 по 14.08.2024.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, подала заяву, в якій просила розглянути дане клопотання за її відсутності, зазначила, що повідомила ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про місце, дату та час розгляду клопотання. Представник останнього в судове засідання не з'явився.
На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Витягом з ЄРДР стверджується, що сектором дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснює досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024078030000744 від 26.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До матеріалів клопотання додано серед іншого протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення,протокол допиту потерпілої, скрін екрану, на якому зафіксовано переписку між особами в месенджері тощо.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя враховує, що дізнавачем наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки інформація, що міститься у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й стосується банківського рахунку № НОМЕР_2 необхідна органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Надати старшому дізнавачу СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 адреса головного офісу АДРЕСА_2 ), а саме до:
- інформації про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 24.07.2024 по 14.08.2024, із зазначенням повних банківських реквізитів грошових коштів, із повним розшифруванням номеру рахунку чи картки на який в подальшому були переведені грошові кошти, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів які були закріпленні до даного рахунку, а також інформацію щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківської карти яка закріплена за вище зазначеним рахунком та паролю автоматизованої системи Інтернет-банкінгу за зазначений період.
- інформації щодо відкриття даних банківських рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації щодо місць зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 24.07.2024 по 14.08.2024;
- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 24.07.2024 по 14.08.2024, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки за № НОМЕР_2 , за період часу з 24.07.2024 по 14.08.2024;
- інформації про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «Еко-банк-online» який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 24.07.2024 по 14.08.2024,
з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1