Дата документу 02.09.2024Справа № 554/2929/24
Провадження № 1-кс/554/8969/2024
02.09.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024170000000087 від 18.01.2024року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.368, ч.1 ст.368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170000000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.368, ч.1 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у продовж 2024 року в м. Полтаві службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб одержують неправомірну вигоду щодо вчинення певних дій з використанням наданого їм службового становища, а саме отримання груп інвалідності для уникнення осіб від мобілізації із подальшим переправленням чоловіків призовного віку через державний кордон України.
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України за №255 від 08.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 комісія має статус екстериторіальності та змінила своє місце знаходження та переїхало до м. Полтави.
Керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за попередньою змовою із членами МСЕК та залучивши ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за одержану неправомірну вигоду від 15000 грн. до 200000 грн. використовуючи службове становище надавали особам відповідну групу інвалідності.
Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді керівника одного із структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 особисто або за допомогою ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за одержану неправомірну вигоду використовуючи службове становище складала відповідну медичну документацію та вносила відомості до медичної інформаційної системі закладів охорони здоров'я в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,для подальшого отримання громадянами відповідної групи інвалідності.
Під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій були встановлені особи чоловіків та жінок, які перебувають в шлюбі котрі скористалися даною злочинною схемою з подальшим наміром отримання фіктивної групи інвалідності з метою незаконного перетину Державного кордону України, тим самим уникнути проходження військової служби в лавах ЗС України.
23.08.2024 за результатами виконання письмового доручення слідчого, з Управління міграційної поліції ГУНП в Полтавській області надійшов вмотивований рапорт в якому зазначено перелік фігурантів кримінального провадження, а саме:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_8 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_10 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_12 ;
які активно використовували поштовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_13 та платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за допомогою якого здійснювали відправлення фіктивних документів про встановлення фіктивних документів про встановлення інвалідності особам, що мають намір перетнути державний кордон України тим самим уникнути мобілізації до лав ЗС України та отримували грошові кошти за виготовлення вищевказаних фіктивних довідок.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію відносно всіх відправлень/отримань, анкетних даних відправника/отримувача із зазначенням контактних номерів мобільного телефону, вмісту поштових відправлень, оголошеної вартості, хто здійснював оплату отримувач/відправник із прив'язкою до фіскального чеку, спосіб отримання (самостійно/передоручення) відносно вищевказаних фігурантів кримінального провадження за вказаними контактними номерами мобільних телефонів,відеозаписів в приміщеннях відправника та отримувача поштового відправлення у період часу із 01.01.2022 по 29.08.2024.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), у володінні яких вона знаходиться.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12024170000000087 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.368, ч.1 ст.368 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію відносно всіх відправлень/отримань, анкетних даних відправника/отримувача із зазначенням контактних номерів мобільного телефону, вмісту поштових відправлень, оголошеної вартості, інформації хто здійснював оплату отримувач/відправник із прив'язкою до фіскального чеку, оригіналу документу, що посвідчує проведення розрахунків за продані товари чи надані послуги (фіскальний чек), спосіб отримання (самостійно/передоручення) відносно вищевказаних фігурантів кримінального провадження за вказаними контактними номерами мобільних телефонів, у разі якщо послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », були оплачені в безготівковій формі, прошу вказати карткові рахунки якими здійснювалися розрахунки за вище вказані поштові посилки, а також відеозаписи із приміщень відправника та отримувача відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), даних поштових відправлень за період часу із 01.01.2022 по 29.08.2024 відносно наступних громадян:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 ;
2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 ;
3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 ;
4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_8 ;
5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_10 ;
6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_12 ;
Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024170000000087 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.368, ч.1 ст.368 КК України, зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1