Дата документу 28.08.2024Справа № 554/1801/24
Провадження № 1-кс/554/8852/2024
28.08.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024170000000071 від 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170000000071 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024170000000071 від 09.01.2024 року з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали з яких встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у змові із начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , впроваджено протиправний механізм привласнення бюджетних коштів, під час укладання договорів щодо послуг з ремонту та технічного обслуговування техніки.
Так в листопаді 2023року 5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 проведено 3 закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами яких укладено прямі договори за №132, №134, №149юр/151 щодо послуг з ремонту та технічного обслуговування техніки з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на загальну суму 721 501грн. Згідно з умовами договору надання послуг повинно було здійснюватись за адресою АДРЕСА_1 (за місцем фактичного знаходження замовника), строк виконання послуг до 20.12.2023року.
На виконання доручення слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшли матеріали з яких встановлено, що ФОП ОСОБА_4 до актів виконаних робіт по договорам №134 від 06.11.2023 та 149юр/151 від 24.11.2023 вніс недостовірні відомості по об'єми та вартість фактично виконаних робіт. Відповідно до умов договору №149юр/151 «Про надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів» у кількості 5 одиниць, а саме : автомобіль АЦ-40 (131) 137А (д.н. НОМЕР_2 ), автомобіль АЦ-40 (131) 137А (д.н. НОМЕР_3 ), автомобіль ЗІЛ 131 (д.н. НОМЕР_4 ), автомобіль TOYOTA COROLA VERSO (д.н. НОМЕР_5 ) та автомобіль IFAW501/DL30 (ВІ254Е), адреса місця розташовування станції технічного обслуговування знаходиться в АДРЕСА_2 . За вказаною адресою СТО ФОП ОСОБА_4 відсутні бокси для проведення ремонтних робіт великогабаритних автомобілів у тому числі автомобілів ЗІЛ 131.
Окрім того факти неналежного виконання умов договорів ФОП ОСОБА_4 висвітлені в матеріалах перевірки службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Так, у ході здійснення досудового розслідування установлено, що до вчинення даного злочину, причетні:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець смт. Велика Багачка, Полтавської області, проживаючий за адресою АДРЕСА_3 користується мобільним терміналом, з абонентським номером НОМЕР_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Войниха, Полтавської області, проживаючий за адресою АДРЕСА_4 користується мобільними терміналами, з абонентським номером НОМЕР_7 СІМ-картки якого активовані у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець смт. Комишня, Полтавської області, проживаючий за адресою АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом, з абонентським номером НОМЕР_8 СІМ-картка якого активована у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом без застосування слідчих (розшукових) дій неможливо отримати достовірну інформацію про місця готування злочинів, переховування знарядь, предметів вчинення злочинів і незаконно здобутого майна, інформацію про інших осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, а також іншу інформацію, яка на даний час невідома, але може мати суттєве значення для документування злочинної діяльностіна даний час слідство потребує можливості отримати доступ до інформації наявної у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за мобільними терміналами з абонентським номером НОМЕР_8 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_6 за період часу із 20.09.2023по 01.01.2024, що дасть змогу отримати інформаціюпро осіб які причетні до вчинення вказаного злочину, відомості про фактичне виконання чи не виконання вказаних робіт та в такий спосіб отримати додаткові докази на підтвердження або спростування відомостей про їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.п. 22 п. 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМ України від 11 квітня 2012 року № 295 (надалі - «Правила») оператори зобов'язані вживати, відповідно до законодавства, заходів із забезпечення таємниці телефонних розмов, іншої інформації, що передається телекомунікаційними мережами, а також із захисту відомостей про споживача, отриманих під час укладання договору, надані чи замовлені ним послуги, іншої інформації з обмеженим доступом.
Таким чином, за для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні можливе лише шляхом перевірки інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток з абонентськими номерами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за мобільними терміналами з абонентським номером НОМЕР_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_6 із вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ,поповнень, зарахування, виведення грошових коштів з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв'язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період часу із 20.09.2023 по 01.01.2024, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати оператора мобільного зв'язкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 надати інформацію про: вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток з абонентського номеру: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_8 , із вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, поповнень, зарахування, виведення грошових коштів з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв'язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період часу із 20.09.2023 по 01.01.2024, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
Зобов'язати оператора мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ідентифікаційний код НОМЕР_10 , місцезнаходження:, АДРЕСА_7 ) надати інформацію про: вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток з абонентських номерів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , із вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, поповнень, зарахування, виведення грошових коштів з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв'язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період часу із 20.09.2023 по 01.01.2024по термін дії ухвали включно, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1