Дата документу 27.08.2024Справа № 554/7364/24
Провадження № 1-кс/554/8792/2024
27.08.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС - криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти особи СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №12024170530000444 від 14.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 146, ч. 2 ст. 367 КК України,-
Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час та місці виник умисел на викрадення людини, а саме малолітньої дитини з метою її подальшого виховання.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що у приміщенні Комунального некомерційного медичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться новонароджені немовлята, вирішив скоїти викрадення малолітньої дитини.
14.07.2024 близько 15 год 45 хв ОСОБА_4 заздалегідь підготувавши пакет, направився до вищевказаного медичного підприємства, за адресою: АДРЕСА_1 .
Після чого, ОСОБА_4 будучи непоміченим піднявшись на другий поверх Комунального некомерційного медичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зайшов до приміщення післяпологової палати № 7, де виявив, що породіллі та медичний персонал в ній відсутні, а на одному з ліжок лежить новонароджена дитина.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з метою незаконного викрадення малолітньої, скориставшись відсутністю породіль та медичного персоналу, таємно викрав з післяпологової палати № 7, яка знаходиться на 2-му поверсі Комунального некомерційного медичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » малолітню новонароджену дитину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 положивши її до заздалегідь підготовленого пакету, чим створив небезпеку для життя та здоров'я малолітньої потерпілої.
У подальшому, ОСОБА_4 будучи непоміченим вийшовши з приміщення Комунального некомерційного медичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою мобільного телефону замовив таксі за адресою: АДРЕСА_2 та перевіз у пакеті викрадену малолітню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно утримував з 14 липня 2024 року по 16 липня 2024 року.
17.07.2024 відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.
У проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 було вилучено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
У ході досудового слідства також встановлено, що ОСОБА_6 використовував банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , через яку останній здійснював розрахунки.
У кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні додаткових відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема перевірці причетності до скоєння даного кримінального правопорушення інших осіб.
З метою повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту причетності до скоєння даного кримінального правопорушення сторонніх осіб необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по карткахАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 та НОМЕР_1 з 01.11.2023 по 16.07.2024.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.
Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування необхідно отримати дозвіл в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інформацію щодо руху коштів на банківських картах НОМЕР_2 та НОМЕР_1 з 01.11.2023 по 16.07.2024 та місце зняття коштів з картки.
У судове засідання слідча не з'явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів по банківських картах- № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2023 по 16.07.2024, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:
Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана
банківська картка.
Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1